康佳集团股份有限公司 董事局议事规则（2024 年修订） （2024 年 2 月 26 日经康佳集团 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一条 董事局是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 董事局议事、决策以及为实施该等决策所做的各种安排，均以股东利益最大 化为最终目的，并平等对待全体股东。 （二）执行股东大会的决议； （三）制订公司战略和发展规划，决定公司的经营计划、投资方案； （四）制定公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制定公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第二条 董事局由七名董事组成（其中独立董事三人，职工代表一名），其 中，设董事局主席一人，首席执行官一人。外部董事人数应当超过董事局全体成 员的半数。外部董事是指由非公司员工的外部人员担任的董事，不在公司担任除 董事和董事局专门委员会有关职务以外的其他职务，不负责执行层的事务。 第三条 董事局要具备合理的专业结构，董事局成员要具备履行职务所必需 的知识、技能和素质。 第四条 董事局向股东大会负责，确保董事局能够按照 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-09 债券代码：133003、133040 债券简称：21 康佳 02、21 康佳 03 149987、133306 22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 康佳集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开日期、时间：2024年2月26日（星期一）下午2:30。 网络投票时间：2024年2月26日。 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月26 日（现场股东大会召开日）9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年2 月26日（现场股东大会召开日）上午9:15至下午 ...

康佳集团股份有限公司独立董事 第十届董事局独立董事专门会议第一次会议决议 康佳集团股份有限公司（简称"公司"）第十届董事局独立董事 专门会议第一次会议于 2024 年 1 月 26 日以通讯表决的方式召开，会 议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举刘 坚先生主持本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳 集团股份有限公司章程》的有关规定。与会独立董事认真审核相关材 料，基于独立判断的立场，发表审核意见如下： 一、《关于按持股比例为四川弘鑫宸房地产开发有限公司提供财 务资助的议案》。 经核查，独立董事专门会议审核意见如下：公司按持股比例为四 川弘鑫宸房地产开发有限公司提供财务资助是基于公司对四川弘鑫 宸房地产开发有限公司的资产状况、债务偿还能力等进行了全面评估 后确定的。我们认为公司为其提供财务资助的整体风险可控，不会影 响公司的正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及 股东、特别是中小股东的利益的情形。因此，独立董事一致同意将《关 于按持股比例为四川弘鑫宸房地产开发有限公司提供财务资助的议 案》提交公司董事局会议和公司股东大会审议。 二、《关于按持股比例为烟台康 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-04 债券代码：133003、133040 债券简称：21 康佳 02、21 康佳 03 149987、133306 22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 康佳集团股份有限公司 一、监事会会议召开情况 康佳集团股份有限公司（简称"公司"）第十届监事会第十次会议，于 2024 年 2 月 6 日（星期二）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事长蔡伟斌先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康 佳集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经过充分讨论，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于 修订<监事会议事规则>的议案》。 具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于修订<公司章程> 等 ...

2024 年第一次临时股东大会会议文件 康佳集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件之一 关于按持股比例为四川弘鑫宸房地产开发有限公司 提供财务资助的议案 各位股东及股东代表： 为保障四川弘鑫宸房地产开发有限公司项目资金需求，康佳集团 股份有限公司（简称"公司"）拟按持股比例向四川弘鑫宸房地产开 发有限公司提供不超过 2 亿元财务资助，借款期限不超过 3 年，借款 的年化利率为 8%。四川弘鑫宸房地产开发有限公司的其他股东将与公 司一起按持股比例以相同条件向四川弘鑫宸房地产开发有限公司提供 股东借款。 具体情况请见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披 露的《关于按持股比例为四川弘鑫宸房地产开发有限公司提供财务资 助的公告》（公告编号：2024-06）。 拟请股东大会授权公司经营班子落实具体方案。 以上议案，提请公司股东大会审议。 康佳集团股份有限公司 二○二四年二月六日 1 康佳集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件之二 关于按持股比例为烟台康云产业发展有限公司 提供财务资 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-06 债券代码：133003、133040 债券简称：21 康佳 02、21 康佳 03 149987、133306 22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 康佳集团股份有限公司 关于按持股比例为四川弘鑫宸房地产开发有限公司 提供财务资助的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、康佳集团股份有限公司（简称"本公司"）拟按持股比例为四川弘鑫宸房地产开发 有限公司（简称"四川弘鑫宸公司"，为本公司持股 49%的参股公司）提供不超过 2 亿元财 务资助，借款期限不超过 3 年，借款的年化利率为 8%。 2、本公司董事局于 2024 年 2 月 6 日召开了第十届董事局第二十二次会议,会议审议通 过了《关于按持股比例为四川弘鑫宸房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。本公司共 有 7 名董事，实到董事 7 名，董事局以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了该项议案。 根据有关法 ...

康佳集团股份有限公司 董事局提名委员会实施细则（2024 年修订） （2024 年 2 月 6 日经康佳集团第十届董事局第二十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生, 优化董事局组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会 规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及本公司 章程的有关规定，结合公司的实际情况，公司特设立董事局提名委员会，并制定 本实施细则。 第二条 董事局提名委员会是董事局按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。本细则所称高级管理人员是指董事局聘任的总裁、副总裁、财务负责人和董 事局秘书。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事应过半数。 第四条 提名委员会委员由董事局主席、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事局选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事局批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事局 ...

康佳集团股份有限公司 董事局薪酬与考核委员会实施细则（2024 年修订） （2024 年 2 月 6 日经康佳集团第十届董事局第二十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况， 公司特设立董事局薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事局按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事局负责。 （二）制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案； 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事局聘任的总裁、副总裁、财务负 责人、董事局秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事应过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事局主席、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董 ...

| 证券代码：000016、200016 | 证券简称：深康佳 | | | A、深康佳 | B | 公告编号：2024-05 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：133003、133040 | 债券简称：21 | | 康佳 | 02、21 | 康佳 | 03 | | 149987、133306 | | 22 | 康佳 | 01、22 | 康佳 | 03 | | 133333、133759 | | 22 | 康佳 | 05、24 | 康佳 | 01 | 康佳集团股份有限公司 关于修订《公司章程》等公司制度的公告 根据新修订的《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合 公司的实际情况，本公司拟对现行《康佳集团股份有限公司章程》（简称《公司章 程》）、《股东大会议事规则》、《董事局议事规则》、《监事会议事规则》和《独 立董事制度》合计 5 部公司制度的有关条款进行修订，具体修订内容如 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-03 债券代码：133003、133040 债券简称：21 康佳 02、21 康佳 03 149987、133306 22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 康佳集团股份有限公司 第十届董事局第二十二次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 康佳集团股份有限公司（简称"公司"）第十届董事局第二十二次会议，于 2024 年 2 月 6 日（星期二）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和 国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事局会议审议情况 会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议： （一）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于按持股比 ...