康佳集团股份有限公司独立董事 第十届董事局独立董事专门会议第二次会议决议 康佳集团股份有限公司（简称"公司"）第十届董事局独立董事 专门会议第二次会议于 2024 年 2 月 20 日以通讯表决的方式召开，会 议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举刘 坚先生主持本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》和《康佳集团股份有限公司章程》（简称《公 司章程》）等有关规定。与会独立董事认真审核相关材料，基于独立 判断的立场，审议并通过了《关于公司为申请银行授信业务提供反担 保及支付担保费用的议案》并发表审核意见如下： 康佳集团股份有限公司 独立董事专门会议 二〇二四年二月二十日 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等文件的有关规定，我们作为公司的独立董事， 对公司为申请银行授信业务，向华侨城集团有限公司提供反担保及支 付担保费用的议案进行了阅读，就有关问题向其他董事和董事局秘书 进行了询问，并就该关联交易的公平合理性作了认真审核，我们依据 各自认为已经获得的足够的信息及我 ...

目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为 2,162,057.00 万元， 占本公司最近一期经审计净资产的比例为 283%。本公司及控股子公司对合并报 表内单位实际提供的担保总金额为 397,628.61 万元，占本公司最近一期经审计 净资产的比例为 52%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为 417,468.71 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 55%。 康佳集团股份有限公司 关于公司为申请银行授信业务提供反担保及支付担保费用 暨关联交易的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-10 债券代码：133003、133040 债券简称：21 康佳 02、21 康佳 03 149987、133306 22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 特别提示： 一、关联交易概述 为了降低融资成本，优化债务结构，公司拟申请华侨城集团有限公司（简称 "华侨城集团"）对康佳集团股份 ...

各位股东及股东代表： 为了降低融资成本，优化债务结构，康佳集团股份有限公司（简 称"本公司"）拟申请华侨城集团有限公司（简称"华侨城集团"） 对本公司拟向银行申请的不超过 16 亿元银行授信提供全额无条件不可 撤销的连带责任保证担保，对此，本公司拟向华侨城集团提供等额等 期反担保，预计反担保金额不超过 16 亿元，担保额度有效期不超过 3 年；同时，本公司拟就实际使用的担保金额向华侨城集团支付担保费 用，预计担保费率不超过实际使用的担保金额的 0.5%，即按照担保金 额 16 亿元计算，担保期内，本公司支付的担保费用总额不超过 800 万 元，具体以合同条款为准。 具体情况请见本公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上 披露的《关于公司为申请银行授信业务提供反担保及支付担保费用暨 关联交易的公告》（公告编号：2024-10）。 2024 年第二次临时股东大会会议文件 康佳集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议文件 关于公司为申请银行授信业务提供反担保及 支付担保费用的议案 以上议案，提请本公司股东大 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-12 债券代码：133003、133040 债券简称：21 康佳 02、21 康佳 03 149987、133306 22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 康佳集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：康佳集团股份有限公司（简称"本公司"）董事局。经本公司第 十届董事局第二十三次会议研究，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由本公司董事局负责召集，本公司董事局 认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年3月18日（现 场股东大会召开日）上午9:15至下午3: ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-11 债券代码：133003、133040 债券简称：21 康佳 02、21 康佳 03 149987、133306 22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 康佳集团股份有限公司 第十届董事局第二十三次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 康佳集团股份有限公司（简称"公司"）第十届董事局第二十三次会议，于 2024 年 3 月 1 日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 2 月 20 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和 国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事局会议审议情况 2、公司就实际使用的担保金额向华侨城集团有限公司支付担保费用，预计担 保期内，担保费率不超过实际使用的担保金额的 ...

康佳集团股份有限公司 章 程 （2024 年 2 月 26 日经康佳集团 2024 年第一次临时股东大会审议通过） （二○二四年修订） 二○二四年二月二十六日 康佳集团股份有限公司章程 （2024 年修订） 目 录 第一节 监事 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事局 第一节 董事 第二节 董事局 第三节 董事局秘书与董事局办事机构 第六章 公司党委 第七章 总裁及其他高级管理人员 第八章 监事会 第二节 监事会 第九章 职工民主管理与劳动人事制度 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十一章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 责任追究 第十五章 附则 ...

康佳集团股份有限公司 股东大会议事规则（2024 年修订） （2024 年 2 月 26 日经康佳集团 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了维护股东的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司股东大会规则》及本公司章程的规定，特制定本规则。 第二条 股东大会是由公司全体股东所组成的公司最高权力机构和最高决 策机构。 第三条 股东大会的权限： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议须由股东大会审议的对外担保事项 （四）审议批准董事局的报告； （五）审议批准监事会的报告； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十一）修改公司章程； （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （九）对发行公司债券作出决议； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 ...

康佳集团股份有限公司 监事会议事规则（2024 年修订） （2024 年 2 月 26 日经康佳集团 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一条 监事会由三名监事组成，设监事会主席一名，监事会主席由全体监 事过半数选举产生。 监事有了解公司经营情况的权利，并承担相应的保密义务。监事会可以独立 聘请中介机构提供专业意见。 监事须具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验，以及独立、有效履职 所需的判断、监督能力。监事会的人员和结构须确保监事会能够独立有效地行使 对董事、总裁和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查。公司董事和高级管 理人员不得兼任监事。 监事会应向公司全体股东负责，运用法定职权并结合公司实际，对公司董事 局、高级管理层及其成员的履职以及公司财务、公司内控、公司风控、公司信息 披露等事项进行监督，以保护公司、股东、职工及其他利益相关者的合法权益。 第二条 监事会主席的主要职责是： （一）组织履行监事会职责，并对监事会的工作全面负责； （二）负责召集并主持监事会会议； （三）代表监事会向股东大会做工作报告； （四）签署监事会报告和其他重要文件； （五）法律法规及公司章程规定的其他职责。 监事会主 ...

康佳集团股份有限公司 第一条 为了进一步完善康佳集团股份有限公司（下称 "公司"）的治理 结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及本 公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）规定和 深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事局中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权 益。 第四条 公司董事局成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于康佳集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：康佳集团股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受康佳集团股份有限公 司（以下简称贵公司）的委托，就贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称本次股东大会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（2018 修正） （以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规 则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规章及贵公司 现行有效的《康佳集团股份有限公司章程》（2022 年修订）（以下简称《公司章 程》）的有关规定，出具本法律意见书。 贵公司已向本所律师保证和承诺，其所提供的所有文件正本及副本均为真实、 完整、有效，贵公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和 文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。 11 关于康佳集团 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对本法律意见书出具 之日及以前所发生的与本次股东大会相关事实发表法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召 ...