关于康佳集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 索引 页码 专项说明 2023 年度营业收入扣除情况表 关于康佳集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024SZAA8F0121 康佳集团股份有限公司 康佳集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了康佳集团股份有限公司(以下简称康佳集 团公司) 2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2024年3月29日出具了XYZH/2024SZAA8B0233号无保留意见 的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》（以下简称营业收 入扣除）相关规定，康佳集团公司编制了后附的康佳集团股份有限公司 2023 年度营业 收入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表，并保证其合规性、 真实性、准确性及完整性是康佳集团公司的责任。 我们对营业收入扣除情况表所载信息与我们审 ...

康佳集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，康佳集团股份有限公司（简称"公司"）监事会根据《公 司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负 责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，对公司依法运 作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及 股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。 现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共举行了六次会议：第十届监事会第四次会 议～第十届监事会第九次会议。会议经审议，以投票表决的方式审议通过 了如下事项： （一）《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告的议案》； （六）《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告的议案》； 二、监事会意见 2023 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》 等有关规定，本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能。监事会 成员列席了公司董事局会议，对公司重大决策和决议的形成以及表决程序 进行了审查和监督，对公司依法运作情 ...

2023 年度独立董事述职报告（邓春华） 各位股东及股东代表： 本人作为康佳集团股份有限公司（简称"公司"）第十届董事局独立董 事，在 2023 年度的工作中，严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及 《公司章程》的相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，切实维护了公司 的整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人履行独立董事职责情况报告如下。 一、个人基本情况 （一）工作履历 邓春华，女，汉族，1963 年出生，工商管理硕士，会计学教授，中国注 册会计师（非执业会员）。历任中南财经大学大信会计师事务所主管会计、 项目经理，中南财经政法大学（原中南财经大学）会计学院助教、讲师、副 教授、教授，浙江金海高科股份有限公司独立董事等职务，现任中南财经政 法大学会计学院教授，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司独立董事、卧 龙电气驱动集团股份有限公司独立董事、浙江优创材料科技股份有限公司独 立董事（非上市公司）、康佳集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立 ...

2023 年度独立董事述职报告（刘坚） 各位股东及股东代表： 刘坚，男，汉族，1966 年出生，硕士研究生学历。历任对外经济贸易大 学出版社编辑，中华工商时报编辑，武汉天源环保股份有限公司独立董事、 海信视像科技股份有限公司独立董事，方正科技集团股份有限公司独立董事 等职务。现任经济观察报总编辑、社长，北京经观文化传媒有限公司董事长， 山东经济观察报传媒有限公司董事、总经理，康佳集团股份有限公司独立董 事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求 的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。 本人与公司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，不受公司控 股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 二、独立董事年度履职概况 （一）2023 年度出席公司会议情况 2023 年度，公司共召开了 15 次董事局会议、2 次薪酬与考核委员会会 议、1 次提名委员会会议，本人均亲自出席，无缺席和委托其他董事出席会 - 1 - 本人作为康佳集团股份有限公司（简称"公司"）第十届董事局独立董 事，在 2023 年度的工作中，严格根据《公司法》《证 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《康佳集团股份有限公司章程》等有关规定，作为公司监事， 本着谨慎的原则，对公司 2023 年度内部控制评价报告及与此有关的资料 进行了审核，就有关情况向公司财务审计委员会、公司内部审计部门有关 人员进行了询问，现发表意见如下： 公司现已建立较为完善的内部控制体系，现行内部控制体系符合国家 相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。 内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防 范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资 产的安全完整，维护了公司及股东的利益。 我们认为，公司《2023 年度内部控制评价报告》符合《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关 文件的要求，评价报告真实、完整地反映了公司内部控制体系的实际情况。 特此声明。 康佳集团股份有限公司 监 事 会 康佳集团股份有限公司 监事会关于公司内部控制评价报告的审核意见 二○二四年四月一日 ...

2023 年度独立董事述职报告（王曙光） 各位股东及股东代表： 本人作为康佳集团股份有限公司（简称"公司"）第十届董事局独立董 事，在 2023 年度的工作中，严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及 《公司章程》的相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，切实维护了公司 的整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人履行独立董事职责情况报告如下。 一、个人基本情况 （二）内外部审计机构沟通情况 二、独立董事年度履职概况 （一）2023 年度出席公司会议情况 2023 年度，公司共召开了 15 次董事局会议、9 次财务审计委员会会议、 2 次薪酬与考核委员会会议、1 次提名委员会会议，本人均亲自出席，无缺 席和委托其他董事出席会议的情况。对上述会议的议案，本人均表示赞成， 无提出异议、反对和弃权的情形。本人认为公司董事局会议及各专门委员会 - 1 - 的召集、召开、决策符合法定程序，合法有效。公司 2023 年度董事局会议 及各专门委员会的具体情况请参见公司 2023 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-20 债券代码：133003、133040 债券简称：21 康佳 02、21 康佳 03 149987、133306 22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 第十届董事局第二十四次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 康佳集团股份有限公司（简称"公司"）第十届董事局第二十四次会议，于 2024 年 3 月 29 日（星期五）以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 19 日 以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名。全体监事会成员和部分公司高级管理人员列席了会议，会议由董事 局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有 限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事局会议审议情况 ...

康佳集团股份有限公司 审 计 报 告 XYZH/2024SZAA8B0233 目 录 10、 财务报表附注补充资料 1 一、 审计报告 二、 已审财务报表 1、 合并资产负债表 2、 母公司资产负债表 3、 合并利润表 4、 母公司利润表 5、 合并现金流量表 6、 母公司现金流量表 7、 合并股东权益变动表 8、 股东权益变动表 9、 财务报表附注 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2024 年 03 月 29 日 | | 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | XYZH/2024SZAA8B0233 | | 注册会计师姓名 | 汤其美、刘丽红 | 审计报告 XYZH/2024SZAA8B0233 康佳集团股份有限公司 康佳集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了康佳集团股份有限公司（以下简称康佳集团公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、股 东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后 ...

2023 年度独立董事履行职责情况的报告 在 2023 年的工作中，康佳集团股份有限公司（简称"公司"） 独立董事刘坚先生、王曙光先生和邓春华女士严格按照有关法律、法 规及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，本着对公司和股东 负责的态度，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充 分发挥各自的专业知识做出独立、客观、公正、科学的判断，对公司 的重大事项发表意见，为公司的健康发展提供了有益的建议。 现将 2023 年度独立董事履行职责情况具体报告如下。 一、全年出席董事局会议方式、次数及投票情况，出席股东大会 次数 | 独立董事 | | | 出席董事局会议情况 | | | 出席股东大会会议 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本年应参加董 | 亲自出 | 委托出 | 缺席次数 | 投票情况 | 出席次数 | | | 事局会议次数 | 席次数 | 席次数 | | | | | 刘 坚 | 15 | 15 | 0 | 0 | 全部赞成 | 0 | | 王曙光 | 15 | 15 | 0 | 0 | 全部赞成 | 0 | | 邓春华 ...

康佳集团股份有限公司独立董事 第十届董事局独立董事专门会议第三次会议决议 （一）对公司预计 2024 年度日常关联交易的专门意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《公司章程》等文件的有关规定，作为公司的独立董事，我们 对公司预计 2024 年度日常关联交易的情况进行了认真核查，就有关 问题向其他董事和董事局秘书进行了询问，并就该关联交易的公平合 理性作了认真审核，我们依据各自认为已经获得的足够的信息及我们 的专业知识，对该关联交易作出独立判断。我们认为该关联交易符合 有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的 相关规定，符合商业惯例，公司关联交易客观、公允，交易条件公平、 康佳集团股份有限公司（简称"公司"）第十届董事局独立董事 专门会议第三次会议于 2024 年 3 月 19 日以通讯表决方式召开，会议 应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举刘坚 先生主持本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》和《康佳集团股份有限公司章程》（简称《公司 章程》）等有关规定。与会独立董事认真审核相关材料，基于独立判 ...