会议信息 - 公司第十四届董事局第四十七次会议通知于2024年3月8日发出[2] - 会议于2024年3月14日以通讯方式召开[2] - 应参与表决董事8人，实际参与8人[2] 投资决策 - 审议通过下属子公司拟签署合资协议暨对外投资议案[3] - 贝特瑞（香港）与STELLAR将签署年产8万吨负极材料项目合资补充协议（二）[3] - 双方将共同增资印尼贝特瑞并建设年产8万吨项目[3] 表决结果 - 下属子公司议案表决：同意8票，反对0票，弃权0票[3]

市场扩张和投资 - 公司子公司拟在摩洛哥设项目公司，建年产5万吨锂电池正极材料项目[3] - 项目预计总投资额不超35.35亿元人民币[3] - 投资者承诺项目总投资约3.02亿美元[8] 项目时间与就业 - 投资者承诺项目自生效日起最长五年内全部完成[8] - 投资者承诺到2027年创造新的稳定就业岗位[9] 政策优惠与约束 - 摩洛哥王国承诺提供海关和税收优惠[10] - 摩洛哥王国承诺对总投资额提供补贴[11] - 若项目未达条件，项目公司需退还投资补贴[12] - 若违约，投资协议可能自动终止[13] 产能提升 - 项目建成达产将新增年产5万吨正极材料产能[17]

会议信息 - 公司第十四届董事局第四十六次会议通知于2023年12月22日发出[2] - 会议于2023年12月27日以通讯方式召开[2] - 应参与表决董事8人，实际参与表决8人[2] 决策事项 - 审议通过子公司在摩洛哥设项目公司建年产5万吨锂电池正极材料项目[3] - 审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》[3]

独立董事会议规则 - 不定期召开，提前3日通知并提供资料[2] - 三分之二以上独立董事出席方可举行[2] - 过半数独立董事推举一人召集主持[3] 决策流程 - 关联交易等经会议讨论且过半数同意后提交董事局[3] 信息披露与保密 - 独立董事行使特别职权公司应及时披露[4] - 出席会议独立董事对所议事项有保密义务[4] 其他 - 会议制作记录，出席者签名[4] - 公司提供便利支持并承担费用[4] - 制度经董事局审议通过后实施，由其解释修订[4]

指数调整 - 2023年12月8日收市后调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数样本[1] - 上证50指数更换5只样本[1] - 上证180指数更换18只样本[1] - 上证380指数更换38只样本[1] - 科创50指数更换1只样本[1]

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2023-037 中国宝安集团股份有限公司 关于马应龙股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中国宝安集团股份有限公司（以下简称"中国宝安"或"本公司"）于 2023 年 11 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司与招商银行股份有限公司深圳 分行办理了本公司持有的马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"马应龙"） 50,000,000 股无限售流通股解除质押手续，并在同日将 50,000,000 股无限售流通 股再次质押给招商银行股份有限公司深圳分行，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质押 股份数量 | 占本公司所 | 占马应 龙总股 | 起始日 | 解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | 持股份比例 | | | 日期 | | | | 其一致行动人 | （股） | | 本比例 | | | | | 中国 | 是 | 50,00 ...

上海证券交易所 中证指数有限公司 2023年11月24日 附件：部分指数样本调整名单 根据指数规则，经指数专家委员会审议，上海证券交易所与中证指数有限公司决定调整上证50、上 证180、上证380、科创50等指数样本，于2023年12月8日收市后生效。其中上证50指数更换5只样本，上 证180指数更换18只样本，上证380指数更换38只样本，科创50指数更换1只样本。上述指数样本调整名 单和备选名单见附件。 为便于投资者获取指数样本调整信息，对于本次定期调整的其他指数，投资者后续可直接通过中证 指数有限公司官网（www.csindex.com.cn）右上角搜索栏检索指数代码进入各指数页面，并在右侧相关 资料中查阅"拟生效样本"。 ...

上证 50 指数样本调整名单： | 调出名单 | | 调入名单 | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券名称 | 证券代码 | 证券名称 | | 600010 | 包钢股份 | 600150 | 中国船舶 | | 600196 | 复星医药 | 601601 | 中国太保 | | 600745 | 闻泰科技 | 601988 | 中国银行 | | 601066 | 中信建投 | 688041 | 海光信息 | | 603260 | 合盛硅业 | 688981 | 中芯国际 | 上证 180 指数样本调整名单： | | 调出名单 | | 调入名单 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券名称 | 证券代码 | 证券名称 | | 600025 | 华能水电 | 600118 | 中国卫星 | | 600062 | 华润双鹤 | 600415 | 小商品城 | | 600141 | 兴发集团 | 600418 | 江淮汽车 | | 600383 | 金地集团 | 600489 | 中金黄金 | | 600487 | 亨通光电 | 600 ...

营业收入与净利润 - 2023年第三季度营业收入为82.25亿元，同比下降8.28%[4] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.87亿元，同比增长22.65%[4] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.38亿元，同比增长58.85%[4] - 2023年年初至报告期末营业收入为245.08亿元，同比增长9.02%[4] - 2023年年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6.79亿元，同比增长17.89%[4] - 公司营业总收入为24,516,652,487.04元，较上期的22,507,166,227.90元有所增加[16] - 公司营业总成本为22,633,636,635.39元，较上期的20,945,941,352.10元有所增加[16] - 公司2023年第三季度营业利润为1,912,579,458.96元，同比增长2.0%[17] - 公司2023年第三季度净利润为1,489,456,704.40元，同比下降4.4%[17] - 公司2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为678,521,085.66元，同比增长17.9%[17] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.2631元，同比增长17.9%[18] - 公司2023年第三季度综合收益总额为1,496,651,119.16元，同比下降5.6%[18] 现金流量 - 2023年年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为39.25亿元，同比增长1,820.89%[4] - 经营活动产生的现金流量净额从-228,054,074.04元增至3,924,570,676.43元，增加1,820.89%[8] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为22,892,339,033.12元，同比增长38.1%[19] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为24,044,648,618.72元，同比增长34.9%[19] - 经营活动现金流出小计为201.20亿元，同比增长11.5%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为39.25亿元，去年同期为-2.28亿元[20] - 投资活动现金流入小计为27.91亿元，同比增长3.3%[20] - 投资活动现金流出小计为47.40亿元，同比下降25.5%[20] - 筹资活动现金流入小计为60.86亿元，同比下降51.0%[20] - 筹资活动现金流出小计为80.63亿元，同比下降2.2%[20] - 现金及现金等价物净增加额为2985万元，去年同期为2.63亿元[20] - 期末现金及现金等价物余额为78.82亿元，同比增长6.3%[20] 资产与负债 - 2023年第三季度总资产为502.79亿元，同比下降4.02%[4] - 公司流动资产合计为31,509,792,771.31元，较上期的34,986,065,478.91元有所减少[13] - 公司非流动资产合计为18,768,888,278.89元，较上期的17,399,733,117.78元有所增加[13] - 公司总资产为50,278,681,050.20元，较上期的52,385,798,596.69元有所减少[13] - 公司流动负债合计为16,881,976,828.93元，较上期的24,191,924,564.46元有所减少[14] - 公司非流动负债合计为13,080,589,093.54元，较上期的9,350,093,278.27元有所增加[14] - 公司总负债为29,962,565,922.47元，较上期的33,542,017,842.73元有所减少[14] - 公司所有者权益合计为20,316,115,127.73元，较上期的18,843,780,753.96元有所增加[15] 每股收益与净资产收益率 - 2023年第三季度基本每股收益为0.0725元，同比增长22.88%[4] - 2023年第三季度稀释每股收益为0.0725元，同比增长22.88%[4] - 2023年第三季度加权平均净资产收益率为1.92%，同比增长0.16%[4] 费用与收益 - 利息收入从27,574,921.59元降至8,301,218.20元，下降69.90%[8] - 手续费及佣金支出从4,657,072.93元降至1,214,384.67元，下降73.92%[8] - 投资收益从428,963,478.75元降至175,858,733.30元，下降59.00%[8] - 公允价值变动收益从-115,685,847.52元降至-216,306,539.61元，下降86.98%[8] - 信用减值损失从-117,032,081.55元降至-27,349,016.51元，下降76.63%[8] - 资产减值损失从-21,163,216.67元增至-69,447,034.73元，增加228.15%[8] - 营业外收入从5,164,544.55元增至11,464,011.76元，增加121.98%[8] - 营业外支出从21,687,889.72元降至14,332,874.36元，下降33.91%[8] - 所得税费用从299,901,018.87元增至420,253,891.96元，增加40.13%[8] - 公司2023年第三季度利息费用为443,998,369.84元，利息收入为145,116,140.83元[17] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为1,984,693,079.53元，同比增长2.8%[19] - 公司2023年第三季度支付的各项税费为1,268,336,805.25元，同比增长45.0%[19] 研发费用 - 公司研发费用为822,719,584.87元，较上期的1,057,290,408.93元有所减少[16] 递延所得税 - 递延所得税资产增加至5.23亿元，同比增长21.5%[23] - 递延所得税负债增加至2.75亿元，同比增长49.7%[23]

市场扩张和并购 - 公司控股子公司友诚科技为新三板挂牌企业，代码873087[1] - 友诚科技2023年9月20日提交北交所上市辅导备案材料[1] - 友诚科技辅导机构为东吴证券[1] - 友诚科技上市辅导备案公告9月22日披露，编号2023 - 049[1]