委托理财 - 公司用不超36亿元自有资金委托理财，额度内可滚动使用[2] - 理财种类为低风险产品及货币型基金[2] - 期限自会议通过至下次审议委托理财事项[3] 风险与管理 - 委托理财面临市场等风险，收益不确定[2] - 公司制定制度防范理财风险[6] 其他 - 委托理财经董事局会议通过，不构成关联交易[5] - 适度理财助提资金效率和业绩[7]

审计相关 - 审计认为公司2023年财报在重大方面按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[1] - 确定长期股权投资的处置和金融工具公允价值计量为关键审计事项[4][5] 财务数据 - 2023年末流动资产289.39亿元，较2022年末下降17.28%；非流动资产211.61亿元，增长21.58%；资产总计501.00亿元，下降4.37%[1] - 2023年末流动负债157.19亿元，较2022年末下降35.02%；非流动负债133.58亿元，增长42.76%；负债合计290.77亿元，下降13.33%[18] - 2023年末归属于母公司股东权益99.32亿元，较2022年末增长8.72%；少数股东权益110.91亿元，增长14.25%；股东权益合计210.23亿元，增长11.57%[18] - 2023年度营业收入307.06亿元，同比下降4.14%；营业总成本284.39亿元，同比下降5.83%；净利润16.81亿元，同比下降31.87%[20] - 2023年经营活动现金流入292.81亿元，同比增长21.16%；现金流出233.19亿元，同比下降2.33%；现金流量净额59.62亿元，同比增长1953.14%[23] - 2023年投资活动现金流入54.67亿元，同比下降14.54%；现金流出80.74亿元，同比下降22.77%；现金流量净额 -26.07亿元，同比增长35.74%[23] - 2023年筹资活动现金流入105.88亿元，同比下降35.63%；现金流出131.39亿元，同比增长19.10%；现金流量净额 -25.50亿元，同比下降147.09%[23] 股权相关 - 截止2023年12月31日，公司注册资本和股本均为25.79213965亿元[44] - 截止2023年12月31日，尚有5家非流通股股东未执行对价安排，涉及股份2493.3396万股，垫付股份498.668万股[45] - 截止2023年12月31日，第一大股东合计持股比例为18.39%，第二大股东持股比例为16.02%，第三大股东持股比例为5.18%[49] 其他 - 财务报告于2024年4月15日经公司第十四届董事局第四十八次会议批准报出[50] - 截至2023年12月31日，集团纳入合并范围的子公司共214户[50]

业绩总结 - 2023年营业总收入307.06亿元，同比降4.14%[1] - 2023年营业成本243.13亿元，同比降5.09%[1] - 2023年高新技术产业销售收入268.29亿元，同比降2.52%[2] - 2023年贝特瑞销售收入251.19亿元，同比降2.18%，净利润16.54亿元，同比降28.42%[3] - 2023年生物医药产业销售收入33.34亿元，同比降15.23%[4] - 2023年马应龙销售收入31.37亿元，同比降11.20%，净利润4.43亿元，同比降7.38%[5] - 2023年房地产业销售收入2.67亿元，同比升5.56%，利润总额 -2.02亿元，同比减47.99%[5] - 2023年其他产业销售收入2.76亿元，同比降14.89%，利润总额 -408.92万元，同比减102.98%[5] 未来展望 - 2024年巩固高新技术和生物医药产业优势地位[6] - 2024年加强与产业链上下游合作，优化供应链结构[6] - 加强现金流管理，开展全方位成本管控，强化库存与应收账款管控[7] - 加大呆滞、闲置资产和不良项目清理处置力度，加快房地产存量房销售去库存[7] - 寻找新市场增长点，推动传统与新兴产业融合，拓展海外业务[7] - 开发符合市场趋势的新产品新技术，改善产品和客户结构[7] - 探索新业务模式，加快新兴业务拓展，构建结构性优势[7] - 2024年用变革促发展，以低成本、高质量开辟更大市场[8] - 落实提升效率措施，加强信息与数字技术应用，推动运营管理数字化智能化[8] - 集团聚焦高质量发展，做好2024年工作，提升经营和资产质量[10]

外汇衍生品交易业务 - 子公司拟开展业务额度不超25亿人民币或等值外币[2][4] - 额度使用期限12个月，资金可循环使用[2][4] - 交易品种为远期、NDF交易等或其组合[2][4] 交易相关情况 - 对手方为有资格金融机构，资金用自有及项目贷款[4] - 经董事局会议通过，无需股东大会，非关联交易[5] 风险与措施 - 业务存在市场、流动性、操作风险[6] - 风控措施包括禁止投机、与合规银行交易等[7] 其他 - 按准则核算列报，备查文件有决议等[8][9]

会议信息 - 第十届监事会第二十次会议通知于2024年4月3日发出[2] - 会议于2024年4月15日在公司会议室现场召开[2] - 应参与表决监事3人，实际参与表决3人[2] 审议事项 - 审议通过《中国宝安集团股份有限公司2023年年度报告》等多项报告及预案[3][4] - 第1、2、3、4、6项议案需提交公司2023年度股东大会审议[5]

独立董事评估 - 公司董事局对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任职，无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1]

业绩总结 - 武汉宝安房地产开发有限公司2023年初与年末往来资金余额均为2842.11万元[8] - 恒丰国际投资有限公司2023年初与年末往来资金余额均为54714.30万元[8] - 中国宝安集团金融投资有限公司2023年初往来资金余额18185.16万元，年末为18648.31万元[8] - 湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司2023年初往来资金余额45732.62万元，年末为51242.98万元[8] - 中国宝安集团控股有限公司2023年初往来资金余额191282.60万元，年末为267825.71万元[8] - 广东宝安农林高科有限公司2023年初往来资金余额14527.49万元，年末为15022.00万元[8] - 惠州市中宝房地产开发有限公司2023年初往来资金余额1486.09万元，年末为1583.76万元[8] - 中国宝安集团海南实业有限公司2023年末往来资金余额为1646.15万元[8] - 新疆宝安房地产开发有限公司2023年初往来资金余额34049.76万元，年末为31649.76万元[8] - 其他应收款2023年初往来资金余额为877488.39，年末为925564.47[10] - 其他应付款2023年初往来资金余额为86750.53，年末为85979.23[11] - 公司与子公司及其附属企业其他关联资金往来合计2023年初余额为790737.86，年末余额为839585.24[11] - 天津宝安房地产开发有限公司2023年初往来资金为25428.99，年末为26569.44[10] - 密山宝安钾业有限公司2023年初往来资金为1242.00，年末为1245.00[10] - 成都绿金高新技术股份有限公司2023年初往来资金为5032.90，年末为6391.87[10] - 集安市古马岭金矿有限责任公司2023年初往来资金为69144.81，年末为72117.81[10] - 江西宝安新材料科技有限公司2023年初往来资金为19106.15，偿还累计为19909.63[10] - 北京富华房地产投资有限公司2023年初往来资金为44501.69，年末为44635.70[10] - 威海宝通房地产开发有限公司2023年初往来资金为22610.66，年末为23981.52[10]

内部控制情况 - 监事会审核公司《2023年度内部控制自我评价报告》[1] - 监事会认可公司2023年度内部控制情况[1] - 公司《2023年度内部控制评价报告》全面、真实、准确[1]

财务与内控 - 公司在重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并抵销前财务报表资产总额的93.9%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.2%[5] - 2023年公司关联交易披露符合相关规定[37] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[47] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[48] 公司治理 - 公司建立规范的公司治理结构，明确各治理主体职责权限[7] - 公司设置多个职能部门，明确各部门职能与权限[8] - 公司设立审计部，负责内部审计及内控检查评价工作[8] - 公司明确子公司董事长和总经理为内控第一负责人[9] 战略与管理 - 公司战略定位为建设以新材料为主的高科技产业集团[10] - 公司按“三力系统”要求加强绩效管理[10] 制度建设 - 公司制定《人力资源管理制度》，健全人力资源开发机制[11] - 公司制定《融资管理办法》规范融资活动，设置金融部统筹管理[15] - 公司制定《投资管理制度》加强投资各环节管理[16] - 公司按《资金预算管理办法》编制年度资金预算，每季度分析执行情况[18] - 公司制定《费用管理办法》，实行费用预算管理[19] - 公司制定《采购管理制度》《招投标管理制度》规范采购行为[20] - 公司制定《资产管理办法》《资产减值计提流程》管理资产[22] - 公司制定《制造业企业销售管理制度》《房地产项目营销管理办法》等管理销售[24][25] - 公司制定《对外担保内部控制制度》控制对外担保风险[28] - 公司制定多项财务内控制度，按季、半年、年度撰写《财务分析报告》报送管理层[30] - 公司制定《合同管理制度》，法律部审核合同并监督管理[31] - 公司制定反舞弊和信息披露相关制度，董事局统一领导信息披露[33] - 公司制定《投资者关系管理制度》，设置投资者热线加强交流[34] - 公司制定《公共关系管理办法（试行）》和《危机管理办法》[35] - 公司制定信息系统相关制度，使用多种财务和管理系统[36] 研发与监督 - 公司所属制造业企业重视研发，科学制定研发计划[26] - 公司建立多层次内部监督机制，日常与专项监督结合[38] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷潜在错报金额≥合并报表营收1%，重要缺陷为0.5%≤潜在错报金额＜1%，一般缺陷潜在错报金额＜0.5%[41] - 非财务报告内部控制重大缺陷直接财产损失金额≥合并会计报表股东权益总额的0.5%[44] - 非财务报告内部控制重要缺陷为合并会计报表股东权益总额的0.25%≤直接财产损失金额＜合并会计报表股东权益总额的0.5%[44] - 非财务报告内部控制一般缺陷直接财产损失金额＜合并会计报表股东权益总额的0.25%[44]

外汇业务额度 - 下属子公司外汇衍生品交易业务额度不超25亿人民币（或等值外币）[5] 业务期限与对手 - 业务期限12个月内有效，额度可循环使用[5] - 交易对手为有资格的金融机构[2][5] 交易相关 - 交易品种含远期、NDF等或其组合[2][5] - 资金源于自有及项目贷款资金[5] 风险与管理 - 业务存在市场、流动性、操作风险[6][7] - 制定制度控制交易风险[4][8]