会议信息 - 公司第十四届董事局第五十一次会议通知于2024年7月16日发出[2] - 会议于2024年7月22日以通讯方式召开[2] - 应参与表决董事8人，实际参与表决8人[2] 议案审议 - 审议通过项目合作协议部分条款调整议案[3] - 同意子公司延长项目合作协议履约、有效期限1年[3] - 表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[3]

权益分派方案 - 2023年度以总股本2,579,213,965股为基数，每10股派0.45元（含税），不送股、不转增[1][3] - 深股通等特定投资者每10股派0.405元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月25日，除权除息日为2024年7月26日[4] - 权益分派业务申请日为2024年7月17日至7月25日[7] 红利派发 - 委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利于2024年7月26日划入资金账户[6] - 深圳市富安控股有限公司的现金红利由公司自行派发[7] 咨询信息 - 咨询地址为深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座28 - 29层，联系人李哲、张晓明，电话0755 - 25161202、0755 - 25170382，传真0755 - 25170300[8]

预计净利润下降情况 - 2024年上半年，中国宝安集团股份有限公司预计净利润下降幅度较大，归属于上市公司股东的净利润预计为19,800.00万元至25,000.00万元，比上年同期下降49.15%至59.73%[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润为20,100.00万元至25,300.00万元，比上年同期下降23.26%至39.03%[3] - 归属于上市公司股东的基本每股收益预计为0.0768元/股至0.0969元/股[3] 业绩下降原因 - 业绩下降主要原因是受下游降本压力和市场竞争加剧影响，产品价格下降，高新技术行业子公司净利润同比大幅下降[5] - 预计扣除非经常性损益的净利润主要受政府补助、交易性金融资产损益、应收款项减值准备转回等因素影响[5] - 公司持有的金融资产的公允价值同比下降，上年同期处置股权取得较大投资收益，本报告期内无相关转让收益[5]

股东投票情况 - 参与投票股东（代理人）249人，代表股份1070604124股，占比41.5089%[4] - 现场出席股东（代理人）9人，代表股份137388855股，占比5.3268%[4] - 网络投票股东（代理人）240人，代表股份933215269股，占比36.1822%[5] - 中小投资者241人，代表股份45766441股，占比1.7700%[5] 议案表决情况 - 《中国宝安集团股份有限公司2023年年度报告》同意1051851766股，占比98.2484％[6] - 《2023年度董事局工作报告》同意1051440266股，占比98.2100％[7] - 《2023年度监事会工作报告》同意1051954026股，占比98.2580％[8] - 《2023年度财务决算报告》同意1051752766股，占比98.2392％[10] - 《2023年度权益分派预案》中小投资者同意27010983股，占比59.0192%[12] - 续聘会计师事务所议案中小投资者同意26145051股，占比57.1271%[14]

股东大会信息 - 公司2024年6月8日刊登2023年度股东大会通知，6月28日15:15召开[3][4] 投票情况 - 参与投票股东（代理人）249人，代表股份10.70604124亿股，占比41.5089%[5] - 现场出席股东（代理人）9人，代表股份1.37388855亿股，占比5.3268%[5] - 网络投票股东（代理人）240人，代表股份9.33215269亿股，占比36.1822%[5] - 中小投资者241人，代表股份4576.6441万股，占比1.7700%[5] 议案表决 - 《中国宝安集团股份有限公司2023年年度报告》全文及摘要同意股份数10.51851766亿股，占比98.2484％[7] - 《2023年度董事局工作报告》同意股份数10.51440266亿股，占比98.2100％[8] - 2023年度监事会工作报告同意股份数10.51954026亿股，占比98.2580％[8] - 《2023年度财务决算报告》同意股份数10.51752766亿股，占比98.2392％[8] - 《2023年度权益分派预案》同意股份数10.51848666亿股，占比98.2481％[8]

股权结构 - 截至2024年3月末，承兴投资及其一致行动人鲲鹏新产业持有公司18.39%股份，韶关高创持有16.02%股权[7] - 截至2024年3月末，公司分别持有马应龙和绿金高新股权比例为30.14%和61.63%[51] - 截至2024年3月末，公司合计持有贝特瑞66.86%股权，无股权质押[41] 财务数据 - 2024年第一季度母公司口径货币资金3.87亿元，刚性债务87.75亿元，所有者权益32.37亿元，经营性现金净流入量 -0.65亿元[11] - 2024年第一季度合并口径总资产521.77亿元，总负债306.97亿元，刚性债务193.91亿元，所有者权益214.80亿元，营业收入50.00亿元，净利润2.76亿元，经营性现金净流入量9.45亿元[11] - 2024年第一季度合并口径资产负债率58.83%，权益资本与刚性债务比率110.77%，流动比率200.10%，现金比率81.12%[11] - 2021 - 2023年及2024年第一季度，公司净利润分别为17.59亿元、24.68亿元、16.81亿元、2.76亿元[11] - 2023年及2024年第一季度公司营业收入分别为306.97亿元和50.00亿元，同比分别下降4.07%和39.24%[38] - 2023年及2024年第一季度公司毛利率分别为20.80%和26.53%，同比均上升[38] 子公司情况 - 公司核心子公司贝特瑞在全球锂电池正负极材料市场占有率排名靠前，马应龙在肛肠治痔领域地位突出[7] - 2023年及2024年第一季度贝特瑞营业收入分别为251.19亿元和35.28亿元，同比分别下降2.18%和47.84%[41] - 2023年及2024年第一季度贝特瑞毛利率分别为17.66%和20.99%，较上年同期分别增加1.83和6.68个百分点[41] - 2023年贝特瑞净利润同比下降19.71%至18.40亿元，2024年第一季度同比下降33.13%至2.21亿元[41] - 2023年及2024年第一季度，马应龙营业收入分别为30.98亿元和9.55亿元，同比分别下滑11.40%和增长14.70%；净利润分别为4.52亿元和2.03亿元，同比分别下滑5.74%和增长7.25%[51] 行业数据 - 2023年全球新能源汽车总体销量达1465.3万辆，同比增长35.4%，增速同比下降19.6个百分点[26] - 2023年中国新能源汽车产销量分别为958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，增速同比下降61.1和55.5个百分点，市场占有率31.6%[26] - 2023年中国纯电动汽车销售668.5万辆，同比增长24.6%，增速同比下降57个百分点[26] - 2023年中国插电式混合动力汽车销量280.4万辆，同比增长84.7%，增速同比下降66.9个百分点[26] - 2023年欧洲和美国新能源汽车销量分别为294.8万辆和146.8万辆，同比增速分别为18.3%和48.0%[26] 项目投资 - 贝特瑞印尼一期项目预计投资30.44亿元，二期预计投资2.99亿美元，摩洛哥项目预计总投资不超35.35亿元[47] - 截至2024年3月末，贝特瑞主要在建项目预计总投资124.23亿元，已投资金54.68亿元，未来三年（2024 - 2026年）计划投资分别为33.37亿元、17.99亿元、12.04亿元[48] 信用评级 - 维持主体信用等级AA+，评级展望稳定，维持公司债券AA+信用等级[7] - 行业景气度下滑、客户支付能力恶化等情形或致主体信用等级或评级展望下调[7][8][9] - 经营业绩提升、资本实力增强等情形或使主体信用等级或评级展望上调[10] 其他 - 2024年6月公司副总裁兼贝特瑞董事长贺雪琴因涉嫌内幕交易拟被行政处罚[122] - 2023年末公司关联担保余额合计94.13亿元，其中公司为子公司担保4.00亿元、子公司为公司担保62.57亿元、子公司互保27.56亿元[125]

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-013 中国宝安集团股份有限公司 关于下属子公司担保额度预计的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次担保额度预计均为控股子公司为公司合并报表范围内子公司提供担保， 被担保对象有资产负债率超过70%的情形，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"）为确保下属子公司融资担保 工作的顺利开展，提高工作效率，根据下属子公司年度经营计划和业务发展资金 需求，预计未来12个月内控股子公司为公司合并报表范围内子公司提供担保的新 增总额不超过67.19亿元，其中为资产负债率70%以下的子公司提供担保不超过 30.77亿元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保不超过36.42亿元。担保额 度在期限范围内可循环使用，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的 担保额度。 公司于2024年6月7日召开的第十四届董事局第五十次会议审议通过了《关于 下属子公司担保额度预计的议案》，详见同日披露的《第十四届董事局第五十次 会议决议公告》。本 ...

会议信息 - 董事局会议通知于2024年5月31日发出[2] - 会议于2024年6月7日通讯召开，8位董事参与表决[2] 议案表决 - 三项议案表决均8票同意，0票反对和弃权[3] 股东大会 - 拟定2024年6月28日召开2023年度股东大会[3] - 两项议案需提交该股东大会审议[3]

会议时间 - 2023年度股东大会现场会议2024年6月28日15:15召开[2] - 网络投票2024年6月28日9:15 - 15:00进行[2][16][17] 股权登记 - 会议股权登记日为2024年6月24日[3] 提案计票 - 提案5、提案6对中小投资者单独计票并披露结果[5] 登记时间 - 登记时间为2024年6月28日8:30 - 15:00[6] 投票代码 - 网络投票代码为360009，投票简称为宝安投票[15]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事局成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[4] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[5] 提名与任期 - 公司董事局等可提出独立董事候选人[6] - 独立董事连续任职不得超六年，满六年36个月内不得再被提名[7] 补选规定 - 特定情形致独立董事比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[8] - 独立董事辞职致上述情况，应履职至新任产生，60日内完成补选[8] 职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[10] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事局审议[10] 履职要求 - 连续两次未亲自且不委托出席董事局会议，30日内提议解除职务[11] - 每年现场工作时间不少于15日[13] 资料保存 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[14] - 董事局会议资料至少保存10年[17] 公司保障 - 保证独立董事知情权，定期通报运营情况并提供资料[16] - 及时发董事局会议通知，承担聘请专业机构及行使职权费用[17] - 给予独立董事与其职责相适应的津贴，标准经股东大会审议并年报披露[17] - 可建立独立董事责任保险制度降低履职风险[18] 制度说明 - 未尽事宜按相关法律法规执行，抵触时按国家规定执行[20] - 制度由公司董事局负责解释、修订和完善[20]