特此公告。 深圳市振业（集团）股份有限公司第十届监事会第十一次会议于 2023 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开，会议通知于 9 月 27 日以网络形式发出。本次会议应参 与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，本次会议的召开符合相关法律法规和《公 司章程》的规定。 经认真审议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关 于聘任会计师事务所的议案》，并出具了审核意见如下：天职国际会计师事务所(特 殊普通合伙)聘期已满，且已经连续为公司提供审计服务 5 年，根据中国证监会和深 圳市国有企业监管相关规定，为确保公司审计工作的独立性与客观性，并综合考虑 公司业务发展和未来审计的需要，经过前期调查、公开选聘和慎重考虑，公司监事 会同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙) 承担公司 2023 年度财务报告和内部 控制审计工作，聘期一年，审计费用为人民币 94 万元（含差旅费，财务报告审计费 用人民币 84 万元，内部控制审计费用人民币 10 万元）（详见公司同日在证监会指 定信息披露平台登载的《关于拟变更会计师事务所的公告》）。 该事项将提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 ...

会计师事务所变更 - 公司拟将会计师事务所从天职国际变更为立信，天职国际聘期已满且连续服务5年[4] - 公司已就变更事宜与双方充分沟通，均无异议[20][21] - 本次聘任需提交股东大会审议，通过之日起生效[26] 立信相关数据 - 2022年末立信合伙人267名、注册会计师2392名、从业人员10620名[6] - 2022年业务收入46.14亿元，审计业务34.08亿元，证券业务15.16亿元[6] - 2022年为646家上市公司提供年报审计，收费8.17亿元，同行业客户11家[6] - 2022年末已提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[7] - 立信近三年受行政处罚2次、监督管理措施30次、纪律处分2次，涉及82人[8] 审计费用 - 2023年度审计费用94万元，年报84万元，内控10万元[17] - 2023年费用与2022年相比无增减[20] 审议流程 - 2023年8 - 9月审计委员会审议通过选聘及聘任议案[22] - 9月28日董事会审议通过聘任立信为2023年度审计机构议案[23] - 9月28日监事会审议通过聘任立信议案[24] - 独立董事审查后同意聘请立信并提交董事会审议[23]

深圳市振业（集团）有限公司 经核查，立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关 业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能 够满足公司未来财务审计工作的要求，我们同意聘请立信会计师事务 所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构， 并同意将上述事项提交公司董事会和股东大会审议。 独立董事： 孔祥云、曲咏海、陈英革 二○二三年九月二十五日 独立董事关于聘任会计师事务所的事前认可意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳市振业（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着勤勉尽责的态度， 依据客观公正的原则，提前审阅了《关于聘任会计师事务所的议案》， 听取了公司对该项议案的情况介绍，查阅了相关资料文件并与公司相 关人员进行了必要沟通，现发表如下事前认可意见： ...

深圳市振业（集团）股份有限公司独立董事 关于公司聘任高级管理人员及拟选举董事的独立意见 二、李普先生的提名、聘任程序规范，董事会表决程序符合法律 法规的规定。 综上，我们同意董事会聘任李普先生担任公司财务总监并履行 相应职责，并同意将李普先生作为公司董事候选人提交公司股东 大会选举。 公司独立董事：孔祥云、曲咏海、陈英革 我们作为深圳市振业（集团）股份有限公司的独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，基 于客观公正的立场，在查阅有关规定并了解相关情况后，发表独立意 见如下： 一、经审阅李普先生的个人履历及相关资料，我们未发现其中有 《公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事、高级管理人员的情 形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象， 我们认为李普先生符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，具 备担任相应职务的资格和能力。 二〇二三年九月二十八日 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入为576,147,577.61元，较上年同期减少57.46%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为8,488,151.84元，较上年同期减少96.18%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,470,172.45元，较上年同期减少97.08%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为 -447,445,703.21元，较上年同期减少284.55%[10] - 基本每股收益为0.0063元/股，较上年同期减少96.18%[10] - 稀释每股收益为0.0063元/股，较上年同期减少96.18%[10] - 加权平均净资产收益率为0.11%，较上年同期减少2.76%[10] - 本报告期末总资产为27,767,691,428.75元，较上年度末增加5.18%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为7,783,437,988.40元，较上年度末减少1.50%[10] - 2023年上半年公司累计实现营业收入5.76亿元，利润总额635.25万元，归属于母公司股东的净利润848.82万元，加权平均净资产收益率为0.11%[15] - 截至2023年6月30日，公司总资产277.68亿元、归属于上市公司股东的净资产77.83亿元，资产负债率为69.93%[15] - 公司2023年上半年营业收入5.76亿元，同比减少57.46%；营业成本3.78亿元，同比减少52.90%[22] - 销售费用2218.47万元，同比减少17.33%；管理费用6382.58万元，同比增长3.12%；财务费用1.04亿元，同比减少2.70%[23] - 经营活动现金流量净额-4.47亿元，同比减少284.55%；投资活动现金流量净额-2747.50万元，同比减少437.44%[24][25] - 筹资活动现金流量净额2.32亿元，同比减少69.73%；现金及现金等价物净增加额-2433.49万元，同比减少124.28%[26][27] - 房地产行业毛利率34.37%，同比减少6.36%；房产销售毛利率31.65%，同比减少9.43%[29] - 本报告期末货币资金42.93亿元，占总资产15.46%，较上年末比重降1.83%[30] - 本报告期末存货181.79亿元，占总资产65.47%，较上年末比重升1.67%[30] - 本报告期末合同负债56.86亿元，占总资产20.48%，较上年末比重升4.14%[30] - 本报告期末长期借款48.20亿元，占总资产17.36%，较上年末比重降5.50%[30] - 报告期投资额17.44亿元，上年同期13.36亿元，变动幅度30.55%[32] - 本报告期末流动比率1.75，较上年末2.03下降13.79%；资产负债率69.93%，较上年末67.92%上升2.01%[76] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润458.98万元，较上年同期23936.05万元下降98.08%[76] - 本报告期利息保障倍数0.85，较上年同期3.61下降76.45%；现金利息保障倍数0.09，较上年同期6.53下降98.62%[76] - 2023年6月30日货币资金42.93亿元，较2022年12月31日45.65亿元减少[78] - 2023年6月30日存货181.79亿元，较2022年12月31日168.44亿元增加[78] - 2023年6月30日短期借款4.26亿元，较2022年12月31日2.48亿元增加[79] - 2023年6月30日合同负债56.86亿元，较2022年12月31日43.13亿元增加[79] - 2023年6月30日资产总计277.68亿元，较2022年12月31日263.99亿元增加[79] - 2023年6月30日负债合计为194.1823379175亿元，2022年12月31日为179.2959558211亿元，同比增长8.30%[80] - 2023年6月30日所有者权益合计为83.49457637亿元，2022年12月31日为84.6946019683亿元，同比下降1.42%[80] - 2023年6月30日资产总计为152.7915581661亿元，2022年12月31日为135.7457049381亿元，同比增长12.55%[81] - 2023年6月30日流动负债合计为134.280245996亿元，2022年12月31日为109.9756297439亿元，同比增长22.10%[80] - 2023年6月30日非流动负债合计为59.9020919215亿元，2022年12月31日为69.3203260772亿元，同比下降13.59%[80] - 2023年6月30日存货为15.006052171亿元，2022年12月31日为4.5277101723亿元，同比增长231.42%[81] - 2023年上半年综合收益总额为689.69万元，2022年同期为2.40亿元[84] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0063，2022年同期均为0.1650[84] - 2023年上半年母公司营业收入为8709.32万元，2022年同期为6009.62万元[84] - 2023年上半年母公司营业利润为3.46亿元，2022年同期为2.77亿元[84] - 2023年上半年净利润为3.75亿元，2022年同期为3.00亿元[85] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为23.50亿元，2022年同期为28.17亿元[85] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为27.97亿元，2022年同期为25.75亿元[86] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 4.47亿元，2022年同期为2.42亿元[86] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 2747.50万元，2022年同期为 - 511.22万元[86] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为2.32亿元，2022年同期为7.65亿元[86] - 经营活动现金流入小计为17.178031906亿元，较上期16.153847839亿元增长6.34%[87] - 经营活动现金流出小计为22.7055776182亿元，较上期14.7166765923亿元增长54.29%[87] - 经营活动产生的现金流量净额为 -5.5275457122亿元，较上期1.4371712467亿元减少484.99%[87] - 投资活动现金流入小计为6.0187945205亿元[87] - 投资活动现金流出小计为6.0003743751亿元，较上期0.0302629474亿元增长19727.77%[87] - 投资活动产生的现金流量净额为0.00184201454亿元，较上期 -0.00302629474亿元增长160.86%[87] - 筹资活动现金流入小计为9.4703亿元，较上期7.22805亿元增长30.99%[87] - 筹资活动现金流出小计为4.7742194345亿元，较上期8.9795800015亿元减少46.83%[87] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.6960805655亿元，较上期 -1.7515300015亿元增长368.01%[87] - 现金及现金等价物净增加额为 -0.8130450013亿元，较上期 -0.3446217022亿元减少135.92%[87] - 2023年半年度母公司所有者权益期初余额中股本为1,349,995,046.0元，资本公积为2,178,265,346.0元，盈余公积为1,483,458,481.0元，未分配利润为5,494,424,797.3元[99] - 2023年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额中综合收益总额为247,949,118.66元，利润分配为126,899,504.17元[99] - 2023年半年度母公司所有者权益期末余额中股本为1,349,995,046.0元，资本公积为2,178,265,346.0元，盈余公积为1,731,407,599.6元，未分配利润为5,742,373,916.0元[100] - 2022年半年度母公司所有者权益期初余额中股本为1,349,995,046.0元，资本公积为2,110,638,717.3元，盈余公积为1,489,012,382.1元，未分配利润为5,432,352,069.7元[100] - 2022年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额中综合收益总额为300,067,877.96元，利润分配为163,349,368.19元[101] - 2022年半年度母公司所有者权益期末余额中股本为1,349,995,046.0元，资本公积为2,110,638,717.3元，盈余公积为1,625,730,891.9元，未分配利润为5,569,070,579.5元[102] - 货币资金期末余额为4,293,388,981.22元，期初余额为4,564,567,511.63元[160][161] - 期末银行存款为4,233,645,184.63元，期初为4,476,994,340.30元[160] - 期末其他货币资金为59,742,840.74元，期初为87,572,215.48元[161] - 交易性金融资产期末余额为221,275,094.75元，期初余额为200,498,630.14元[162] - 应收账款期末账面余额为42,413,761.39元，坏账准备为4,988,806.71元，计提比例11.76%，账面价值为37,424,954.68元；期初账面余额为34,469,579.01元，坏账准备为4,491,665.76元，计提比例13.03%，账面价值为29,977,913.25元[163] - 本期计提应收账款坏账准备497,140.95元，期末坏账准备余额为4,988,806.71元[163][164] - 预付款项期末余额为87,258,980.08元，其中1年以内（含1年）占比9.39%，3年以上占比90.42%；期初余额为112,151,973.29元，其中1年以内（含1年）占比6.47%，3年以上占比93.53%[165] - 其他应收款期末余额为56,332,182.34元，期初余额为59,526,145.88元[165] - 其他应收款期末账面余额为97,663,758.15元，坏账准备为41,331,575.81元，计提比例42.32%，账面价值为56,332,182.34元；按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款账面余额73,340,840.57元，占比75.10%，计提比例26.59%[166] - 其他应收款期初账面余额9947.84万元，坏账准备3995.23万元，计提比例40.16%，账面价值5952.61万元[167] - 组合计提其他应收款期末账面余额7334.08万元，坏账准备1950.04万元，计提比例26.59%[167] - 期末单项不重大单独计提坏账准备的其他应收款账面余额2432.29万元，坏账准备2183.12万元，计提比例89.76%[167] - 本期坏账准备期初余额3995.23万元，计提190.27万元，收回或转回52.35万元，期末余额4133.16万元[167] - 存货期末账面余额182.95亿元，借款费用资本化金额3.09亿元，跌价准备1.16亿元，账面价值181.79亿元[169] - 存货期初账面余额169.61亿元，借款费用资本化金额2.44亿元，跌价准备1.17亿元，账面价值168.44亿元[169] - 天津·铂雅轩完工开发产品期初数3124.40万元，本年增加142.11万元，本年减少2982.30万元，期末数2982.30万元[171]

担保情况 - 截至2023年6月30日累计对外担保余额683,542.11万元[1] - 为商品房承购人提供阶段性按揭贷款担保384,160.69万元[1] - 为多家子公司贷款及衍生债务提供不同金额100%还款担保[1]

| 债券代码：148280 | 债券简称：23 | | | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148395 | | 债券简称：23 | | | | 振业 | 振业 | | | | | 02 | 01 | | 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | | A 公告编号：2023-024 | 深圳市振业（集团）股份有限公司 第十届董事会 2023 年第二次定期会议决议公告 特此公告。 深圳市振业（集团）股份有限公司 董 事 会 二○二三年八月二十五日 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年半年度 报告及摘要》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2023 年半年度报 告》《2023 年半年度报告摘要》）。 二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于申请银行综 合授信额度的议案》：根据公司代建项目需求，决定向广发银行股份有限公司深圳 分行、中信银行深圳分行分别申请不超过 5000 万元、2 亿元综合授信额度，额度 期限分别为不超过 1 年及不超过 2 年，担保方式均为信用担保。上述综合授信额 - 1 - 度均 ...

深圳市振业（集团）股份有限公司 2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市振业（集团）股份有限公司 单位：人民币万元 —2— | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 | 上市公司核 | 2023年期初 | 2023年1-6月 往来累计发生 | 2023年1-6月 | 2023年1-6月偿 | 截至2023年6月 | | 往来性质（经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司的关联关 | 算的会计科 | 往来资金余 | 金额（不含利 | 往来资金的 | 还累计发生金额 | 30日期末往来 | 往来形成原因 | 营性往来、非 | | | | 系 | 目 | 额 | 息） | 利息（如有） | | 资金余额 | | 经营性往来） | | | 河源市振业深河投资置业有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 469.87 | 81.30 | | | 551.17 | 代发工资 | 非经营性往来 | | | 天津市振业资产管理有限公司 | 本公 ...

公司于 2023 年 8 月 15 日召开第十届董事会 2023 年第十次会议，审议通过《关 于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任牛佳琪女士（简历后附）担任公司证券事务 代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期与第十届董事会任期相同。 牛佳琪女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符 合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。 公司证券事务代表牛佳琪女士的联系方式如下： | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148395 | | 债券简称：23 | | | | | 振业 | 振业 | | | | | | 02 | 01 | | | 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | | A | 公告编号：2023-023 | 深圳市振业（集团）股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 近日收到公司证券事务代表胡晔女士提交的书 ...

| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | | A | 公告编号：2023-022 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 | 振业 | 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 董事会决议公告 附件： 简 历 深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会 2023 年第十次会议于 2023 年 8 月 15 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 11 日以网络形式发出。 本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，会议的召开符合有关法 规及《公司章程》的规定。经认真审议，会议表决通过以下议案： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司 审计法务部负责人的议案》：经公司董事会临时负责人提名，董事会提名委员会审 查通过，公司第十届董事会同意聘任童蕾女士（简历详见附件）为公司审计法务 部负责人，任期与第十届董事会任期相同。自此，刘新馨女士将不再担任公司审 计法务部负责人职务。 二、以 7 ...