证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-072 中控技术股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"或"中控技术"）第六届监事 会第八次会议于 2024 年 10 月 22 日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已 于 2024 年 10 月 12 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席梁翘楚先生主持。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做 出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 监事会认为，公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2024 年第三季度报告》 的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和 经营成 ...

2024 年限制性股票激励计划授予事项 北京金杜（杭州）律师事务所 关于 中控技术股份有限公司 之 法律意见书 二〇二四年十月 致：中控技术股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称金杜或本所）受中控技术股份有限 公司（以下简称公司或中控技术）委托，作为公司 2024 年限制性股票激励计划 （以下简称本次激励计划或本计划）的法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《上市规则》）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励 信息披露（2023 年 8 月修订）》（以下简称《监管指南》）等法律、行政法规、部 门规章及规范性文件（以下简称法律法规）和《中控技术股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）和《中控技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称《激励计划》）、《中控技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划实施 ...

限制性股票激励计划 - 2024年10月22日为授予日[4] - 授予价格21.53元/股[4] - 授予63名对象294.50万股[4] - 激励对象不含独董、监事[3] - 激励对象符合相关规定[2][3][4]

业绩总结 - 2024年前三季度计提信用减值损失9823.50万元[2] - 2024年前三季度计提资产减值损失4699.98万元[2] - 2024年前三季度计提信用及资产减值准备合计14523.48万元[2] - 计提减值准备对2024年1 - 9月合并利润总额影响14523.48万元[7] 其他 - 2024年10月22日会议通过计提信用及资产减值准备议案[2] - 监事会同意计提信用及资产减值准备[8]

股权激励计划 - 2024年限制性股票激励计划拟授予总量294.5万股[2] - 副总裁陆卫军、吴玉成各获授30万股，占比均为10.19%[2] - 61名其他人员获授234.5万股，占比79.63%[2] - 有效期内激励计划标的股票总数未超股本20%[2] - 激励对象不包括独立董事、监事等人员[3]

会议与报告 - 公司第六届董事会第九次会议于2024年10月22日通讯召开，7名董事全出席[2] - 董事会审议通过《2024年第三季度报告》[3] 激励计划 - 以2024年10月22日为授予日，21.53元/股向63人授予294.50万股限制性股票[5] - 董事会通过授予限制性股票议案[5] 减值准备 - 董事会同意计提2024年1 - 9月信用及资产减值准备[6] - 董事会通过计提减值准备议案[6]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为20.85亿元，同比增长2.30%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为2.00亿元，同比增长9.52%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.83亿元，同比增长25.81%[2] - 研发投入合计为2.30亿元，占营业收入的11.01%，同比增加0.21个百分点[3] - 总资产为173.34亿元，较上年度末减少3.05%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为99.80亿元，较上年度末增加1.58%[3] - 剔除GDR资金汇兑损益影响后，归属于上市公司股东的净利润为73.68亿元，同比增长32.02%[4] - 剔除GDR资金汇兑损益影响后，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为67.53亿元，同比增长55.60%[4] - 2024年前三季度营业总收入为63.37亿元，同比增长11.6%[15] - 2024年前三季度营业成本为42.55亿元，同比增长11.4%[15] - 2024年前三季度研发费用为6.74亿元，同比增长7.5%[17] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为7.17亿元，同比增长3.3%[17] - 2024年9月30日资产总计为173.34亿元，较上年末减少3.1%[13] - 2024年9月30日负债总计为72.59亿元，较上年末减少8.6%[13,14] - 2024年9月30日商誉为18.23亿元，较上年末增加9.7%[13] - 2024年9月30日长期待摊费用为6.32亿元，较上年末增加39.4%[13] - 2024年9月30日递延所得税资产为6.81亿元，较上年末减少4.4%[13] - 2024年9月30日其他非流动资产为7.41亿元，较上年末增加76.8%[13] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为40.03亿元[18] - 2024年前三季度收到的税费返还为1.32亿元[18] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为15.85亿元[18] - 2024年前三季度支付的各项税费为3.24亿元[18] - 2024年前三季度投资支付的现金为8.07亿元[19] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为2亿元[19] - 2024年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5.65亿元[19] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为32.31亿元[19] - 2024年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为74.30亿元[18] - 2024年前三季度基本每股收益为0.91元[18] 股东情况 - 公司前10大股东中，褚健持股13.30%，为第一大股东[7] - 公司前10大股东中，杭州元骋企业管理合伙企业（有限合伙）持股7.24%，为第二大股东[7] - 公司2024年第三季度报告显示，公司前10名股东中，褚健持有10511.39万股无限售条件流通股，占比13.31%[8] - 公司前10名无限售条件流通股股东中，杭州元骋企业管理合伙企业（有限合伙）持有5727.5万股，占比7.24%[8] - 公司前10名无限售条件流通股股东中，香港中央结算有限公司持有4249.46万股，占比5.37%[8] - 公司前10名无限售条件流通股股东中，招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金持有3822.27万股，占比4.83%[10] - 公司前10名无限售条件流通股股东中，中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金持有2976.78万股，占比3.77%[10] - 公司于2024年7月2日审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份的方案，截至2024年9月30日已累计回购223.58万股，占公司总股本的0.2828%[10] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日的货币资金余额为32.73亿元[12] - 公司2024年9月30日的交易性金融资产余额为20.40亿元[12] - 公司2024年9月30日的应收账款余额为29.40亿元[12] - 公司2024年9月30日的存货余额为35.58亿元[12]

中控技术股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-069 重要内容提示： 《中控技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"本次激 励计划"或"《激励计划》"）规定的中控技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2024 年第四次临时股东大会授 权，公司于 2024 年 10 月 22 日召开的第六届董事会第九次会议、第六届监事会 第八次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限 制性股票的议案》，确定 2024 年 10 月 22 日为授予日，以 21.53 元/股的授予价格 向 63 名激励对象授予 294.50 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 8 月 17 日，公司召开第六 ...

投资者关系活动信息 - 活动时间为 2024 年 9 月 23 日 - 10 月 14 日 [1][3][7] - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、现场参观、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动等 [1] - 参与单位众多，如美银证券、威灵顿基金、兴业证券等，参与人数累计达 91 人 [1][2][3] - 活动地点线上为电话会议，线下为浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园会议室 [4] - 上市公司接待人员有副总裁、董事会秘书、财务负责人房永生，副总裁吴玉成，证券部副总经理钟菲，高级证券事务经理王帆 [4] 业务布局与模式 - 工业软件业务布局于流程工业自动化、数字化、智能化等领域，下游应用于石化、化工、电力等行业 [4] - 形成企业运营自动化（BA）及生产过程自动化（PA）两大产品体系 [4] - 业务模式推出订阅制软件授权年费模式，向一定周期内循环收费模式转型 [4][5] 竞争优势 - 战略布局确立“成为工业 AI 全球领先企业，用 AI 推动工业可持续发展”愿景，在工业 AI 领域全方位探索 [5] - 研发投入重视人才培养，引入高端研发人才，重构研发体系 [5] - 销售模式构建“5S 店 + S2B 平台”一站式工业服务新模式 [5] 智能工厂建设进展 - 打造“1 + 2 + N”的流程工业智能工厂新架构，已在沙特阿美、中国石油等企业应用 [5] - 6 月发布通用控制系统产品 Nyx 和流程工业首款 AI 时序大模型 TPT [5][6] - Nyx 可减少 90% 机柜室空间、80% 线缆成本，缩短 50% 项目周期 [6] - TPT 已在氯碱、热电、石化等装置取得突破性应用 [6] 行业增长情况 - 石化行业收入同比增长 26.95%，化工行业收入同比增长 26.03%，油气行业收入同比增长 117.32%，制药食品行业收入同比增长 29.23% [6] - 开拓机器人、风光制氢等新业务领域，智慧煤矿业务实现 0 到 1 的突破，机器人业务获高端用户订单 [6] 生态合作体系 - 2024 年上半年与中国五环、东方电缆等众多头部企业新签战略合作协议 [7] - 6 月发布全球生态合作伙伴“Clustar 星河计划”，提出“三维四支柱”模型保障生态合作 [7]

关于控股股东、实际控制人增持股份计划实施完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 增持计划主要内容：中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东、实际控制人褚健先生，基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司股 票长期投资价值的认可，拟自 2024 年 6 月 20 日起 6 个月内，通过上海证券交易 所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份， 合计增持金额不低于人民币 1,000 万元（含，下同）且不超过人民币 2,000 万元 （含，下同）。 ● 增持计划实施情况：2024 年 6 月 20 日至 2024 年 10 月 11 日，褚健先生 通过上海证券交易所以集中竞价交易方式合计增持公司股份 258,369 股，占总股 本的 0.0327%，合计增持金额 10,444,427.10 元（不含交易费用）。本次增持计划 已实施完毕。 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体的名称：公司控股股东、实际控制人褚健先生。 证券代码：688777 证券简称：中 ...