证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-011 安徽容知日新科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，公司 2023 年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，无虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，2023 年年度报告及其摘要的编制、审核以及董 事会的审议程序符合法律法规、公司章程等相关规定，内容与格式符合相关规定， 公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；公司 2023 年年度报 告及其摘要编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定 的行为。 本议案已经董事会审计委员会事前认可。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽容知日新科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第十五次会 议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开，本 ...

安徽容知日新科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《安徽容知日新科技 股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，积极开展工作，发挥审计委员会的监督、核查作用，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普容诚会计师事务会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚 发。 （一）审计委员会对容诚会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、 独立性、过往审计 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-013 安徽容知日新科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 9 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市高新区生物医药园支路 59 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-019 安徽容知日新科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费 总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学 制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压 延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑 业，批发和零售业， ...

限制性股票授予 - 2022年3月15日以20.00元/股向434名激励对象授予101.315万股[8] - 2023年2月24日以19.80元/股向9名激励对象授予10.635万股[8] 限制性股票归属 - 2023年4月28日首次授予部分第一个归属期28.7244万股为380名激励对象办理归属[10] 业绩考核目标 - 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期目标A：2023年营收或净利润增长率不低于82.00%[13] - 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期目标B：2023年营收或净利润增长率不低于65.60%[13] 限制性股票作废 - 56名激励对象离职作废2.998万股[13] - 395名激励对象首次授予部分第二个归属期29.1万股不得归属[14] - 9名激励对象预留授予部分第一个归属期5.3175万股不得归属[14] - 本次合计作废37.4155万股[15] 会议审议 - 2022年2月17日第二届董事会第十三次会议审议通过激励计划议案[5] - 2022年2月17日第二届监事会第九次会议审议通过激励计划议案[6] - 2022年3月7日2022年第一次临时股东大会审议通过激励计划议案[7] - 2023年4月28日第三届董事会第八次会议审议通过作废部分限制性股票等议案[10] - 2024年4月25日第三届董事会第十五次会议审议通过作废部分限制性股票议案[10] - 2024年4月25日第三届监事会第十三次会议审议通过作废部分限制性股票议案[11] 其他 - 本次作废不影响财务和经营成果[16] - 本次作废不影响核心团队和激励计划实施[16] - 公司将公告相关文件[18] - 公司已履行现阶段信息披露义务[18] - 本次激励计划部分限制性股票作废符合规定[19]

公司代码：688768 公司简称：容知日新 安徽容知日新科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽容知日新科技股份有限公司全体股东： □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽容知日新科技股份有限公司 孔晶晶、王奇、俞强、高树发、陈松松 2023年度持续督导工作现场检查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 11 号--持续督导》等有 关法律法规的要求，国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"） 作为正在履行安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"容知日新"、"公司"） 持续督导工作的保荐机构，对公司 2023 年度（以下简称"本持续督导期间"）的 规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国元证券股份有限公司 （二）保荐代表人 孔晶晶、王奇 （三）现场检查时间 2024 年 4 月 17 日至 2024 年 4 月 19 日 （四）现场检查人员 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制情况、信息披露情况、独立性以及与控股股东及其他关 联方的资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、 公司经营状况以及承诺履行情况等。 （六）现场检查手段 1 1、查看公司主要生产经营场 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z0669 号 安徽容知日新科技股份有限公司全体股东： 内部控制审计报告 安徽容知日新科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0669 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，容知日新于 2023 年 12 月 31 日按照《企业 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-018 安徽容知日新科技股份有限公司 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定 对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项的具体概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《证券发行与承销管理办法（2023 年修订）》等法律法规和 规范性文件的有关规定，安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于提请股东 大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。同意公司董事会 提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且 不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之 日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、授权的具体内容 本次授权事宜包括但不限于以下内容： 1. 确认公司是否符合以 ...

安徽容知日新科技股份有限公司 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 王翔，男，1978 年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。2000 年 8 月至 2002 年 5 月在山东工程咨询设计研究所工作，2002 年 6 月至 2005 年 5 月在安徽三联学院任经管系教师，2005 年 5 月至 2006 年 6 月在安徽华人律师事 务所任实习律师，2006 年 6 月至 2016 年 12 月在安徽华人律师事务所任律师， 2017 年 1 月至今在安徽华人律师事务所任合伙人、律师；2022 年 7 月至今，任 容知日新独立董事。 2023 年度独立董事述职报告 本人王翔作为安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，谨慎、认 真、勤勉、独立地履行独立董事职责。本着对全体股东负责的态度，积极出席股 东大会、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表了 公正、客观的独立意见，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维 护了公司整 ...