证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-006 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/11/6，由实际控制人、董事长陈音龙先生 | | --- | --- | | | 提议 | | 回购方案实施期限 | 待第三届董事会第十二次会议审议通过后 12 个 | | | 月 | | 预计回购金额 | 5,000.00 万元~10,000.00 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 200 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.8750% | | 累计已回购金额 | 5,427.34 万元 | | 实际回购价格区间 | 22.23 元/股~33.48 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 （一）2023 年 10 月 27 日，杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"博拓生物"）实际控制人、董事长陈音龙先生 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-005 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"博拓生物"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回 购公司股份 1,830,922 股，占公司总股本 106,666,667 股的比例为 1.7165%，回 购成交的最高价为 33.48 元/股，最低价为 22.23 元/股，支付的资金总额为人民 币 49,979,987.55 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 （一）2023 年 10 月 27 日，公司实际控制人、董事长陈音龙先生向公司董 事会提议回购公司股份。提议的内容为提议公司以自有资金通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。 （二）2023 年 11 月 3 日，公司召开第 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-003 杭州博拓生物科技股份有限公司 以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 31 日，杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"博拓生物"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回 购公司股份 1,180,000 股，占公司总股本 106,666,667 股的比例为 1.1062%，与 上次披露数相比增加0.6843%，回购成交的最高价为33.48元/股，最低价为25.63 元/股，支付的资金总额为人民币 34,366,567.17 元（不含印花税、交易佣金等 交易费用）。 一、回购股份的基本情况 （一）2023 年 10 月 27 日，公司实际控制人、董事长陈音龙先生向公司董 事会提议回购公司股份。提议的内容为提议公司以自有资金通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州博拓生物科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定，国泰 君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构""国泰君安"）作为正在履行杭 州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"博拓生物""公司"）持续督导工作 的保荐机构，于 2023 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 28 日对公司进行了现场检查。 现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国泰君安证券股份有限公司 （二）保荐代表人 （三）现场检查时间 2023 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 28 日 沈强、夏静波 （四）现场检查人员 沈强、李晋楠 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情 况等。 （六）现场检查手段 1、查看公司主要生产经营场所，对公司相关人员进行访谈； 1 2、查阅 2023 年至今公司召开的历次三会文件； 3、查阅上市公司的信息披露文件； 4、查阅公 ...

一、回购股份的基本情况 （一）2023 年 10 月 27 日，公司实际控制人、董事长陈音龙先生向公司董 事会提议回购公司股份。提议的内容为提议公司以自有资金通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。 （二）2023 年 11 月 3 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用不低于 人民币 5,000.00 万元（含）、不超过人民币 10,000.00 万元（含）的公司自有资 金，以不超过人民币 40.00 元/股（含）的价格，通过集中竞价交易方式回购公 司股份。回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 （三）根据《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回购规则》"）第十八条 以及《公司章程》第二十六条规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审 议。 证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-001 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 ...

浙江天册律师事务所 关 于 杭州博拓生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 天册律师事务所 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 电话：+ 86 571 8790 1110 传真：+ 86 571 8790 1500 www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州博拓生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1998 号 法律意见书 （1）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 致：杭州博拓生物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件及《杭州博拓生物科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，浙江天册律师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"本所"）接受杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"博 拓生物"或"公司"）的委托，指派律师参加博拓生物 2023 年第二次临时股东大 会，并出具本法律意见书。 ...

杭州博拓生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2023-038 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道途义路 27 号 A 幢 110 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 46,347,513 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 46,347,513 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 43.6349 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.6349 | ...

杭州博拓生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688767 证券简称：博拓生物 杭州博拓生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 杭州博拓生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 杭州博拓生物科技股份有限公司 七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将 泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其 1 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2023-037 杭州博拓生物科技股份有限公司 二、首次实施回购股份的基本情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 1 截至 2023 年 12 月 14 日收盘，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式首次回购公司股份 81,047 股，占公司总股本 106,666,667 股的比例 为 0.076%，回购成交的最高价为 33.48 元/股，最低价为 33.15 元/股，支付的 资金总额为人民币 2,699,220.20 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本次 回购股份符合法律法规及公司回购股份方案的规定。 三、其他事项 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 14 日收盘，杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"博拓生物"）通过上海证券交易所交 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2023-031 杭州博拓生物科技股份有限公司 2023 年 12 月 14 日 附件：王亮先生简历 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》第八条"独立董事原则上最 多在三家境内上市公司担任独立董事"的要求，夏立安先生考虑到其任职独立董 事的境内上市公司已超过三家，于近日向公司董事会提交辞呈，申请辞去所任独 立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员以及提名委员会委员职务。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，夏立安先生的辞职申请将自公司股 东大会选举产生新的独立董事后生效。 夏立安先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对夏立安先生在 担任公司独立董事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 二、公司提名独立董事候选人的情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 12 月 13 日召 开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经公司 董事会提名并经提名委员会资格审核通过，董事会同意提名王亮先生（简历见附 件）为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司 2023 年第 二次临时 ...