杭州博拓生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688767 证券简称：博拓生物 杭州博拓生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 杭州博拓生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 杭州博拓生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材 料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方 可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人 ...

| 回购方案首次披露日 | 2023/11/6，由实际控制人、董事长陈音龙先生 提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第三届董事会第十二次会议审议通过后 12 个 月 | | 预计回购金额 | 5,000.00 万元~10,000.00 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 2,109,838 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.9780% | | 累计已回购金额 | 5,693.02 万元 | | 实际回购价格区间 | 22.23 元/股~33.48 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 （一）2023 年 10 月 27 日，杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"博拓生物"）实际控制人、董事长陈音龙先生向公司董事会提议回购公司 股份。提议的内容为提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。 （二）2023 年 11 月 3 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用不低于 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理杨军先生辞去副总经理职务的书面报告。杨军先生因达到法定退休年 龄申请辞去公司副总经理职务，辞职后杨军先生不再担任公司任何职务。 证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-017 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于副总经理退休辞任的公告 特此公告。 杭州博拓生物科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 1 日 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的 规定，杨军先生的辞任报告自送达公司董事会时生效。上述变动不会影响公司正 常生产经营活动。 截至本公告日，杨军先生未持有公司股票。杨军先生在任职期间，勤勉尽责， 恪尽职守，为公司发展做出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心的感谢！ ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-016 更正后： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 8 元（含税） 除上述更正内容外，原公告其他内容不变，公司对此次更正给投资者带来的 不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日 在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布了《关于 2023 年度利润 分配预案的公告》（公告编号：2024-009）。因工作人员疏忽，将公告的重要内容 提示中"每股分配比例"列示笔误，现更正如下： 更正前： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 8 元（含税） 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于《关于 2023 年度利润分配预案的公告》的更正 公告 特此公告。 杭州博拓生物科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 ...

召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市余杭区仓前街道途义路 27 号 A 幢 110 室 证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-008 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

杭州博拓生物科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （二）参加专门委员会及独立董事专门会议工作情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2005 年 7 月至 2008 年 1 月在厦门所罗门祥星管理咨询公司任高级项目经理，2011 年 8 月 至2020年6月在香港浸会大学先后任高级研究助理、研究助理教授和助理教授。 现任浙江大学管理学院财务与会计学系"百人计划"研究员；兼任杭州壹网壹创 科技股份有限公司独立董事、杭州联德精密机械股份有限公司独立董事；2020 年 8 月起任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要 股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提 供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形， 亦不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 一、独立董事的基本情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 202 ...

杭州博拓生物科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 景 目 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、杭州博拓生物科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-9 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 ww ...

杭州博拓生物科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 （一）审计委员会对中汇会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、 独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备 为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 4 月 27 日，第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过《关于续聘会计师事 务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司 2023 年度财务报告及内部控制 审计机构，并同意提交董事会审议。 （二）2024 年 1 月 29 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及 项目经理召开现场沟通会议，对 2023 年度审计工作的初步预审情况，如审计范 围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了深入沟通。审计委员 会成员听取了中汇关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审 计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。 （三）2024 年 4 月 8 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及 项目经理进行初审后沟通，对 2023 年度审计基本情况、审定后基本数据、初步 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博拓生物"）第三 届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场投票表决方式召 开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 15 日以电话或电子邮件方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席王佐红女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》以及《杭州博拓生物科技 股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体参会监事表决，形成决议如下： 证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-007 杭州博拓生物科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 （一）审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》 监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和保密程序符合法律、法规 和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或 ...

杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发 展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。杭州博拓生物科技股份有限公 司（以下简称"公司"）将坚持"以投资者为本"的发展理念，维护公司全体股 东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责 任，特制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步提升公司经营效 率，强化市场竞争力，保障投资者权益，稳定股价，树立良好的资本市场形象。 主要措施如下： 一、聚焦经营主业，提升核心竞争力 公司长期专注于 POCT 试剂及仪器的研发、生产与销售。经过多年的发展， 凭借先进的技术和优质的产品及服务赢得了国内外客户的广泛信赖，成为我国 POCT 行业的领军企业之一。依托 POCT 免疫诊断技术平台，公司成功开发了处于 国内或国际领先水平的五大检测试剂产品系列，包括药物滥用（毒品）快速检测 试剂、传染病多功能快速检测试剂、生殖健康快速检测试剂、肿瘤标志物快速检 测试剂、心肌标志物快速检测试剂数百个产品。 2024 年公司将继续专注于 POCT 领域，坚持" ...