召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市余杭区仓前街道途义路 27 号 A 幢 110 室 证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-008 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

杭州博拓生物科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （二）参加专门委员会及独立董事专门会议工作情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2005 年 7 月至 2008 年 1 月在厦门所罗门祥星管理咨询公司任高级项目经理，2011 年 8 月 至2020年6月在香港浸会大学先后任高级研究助理、研究助理教授和助理教授。 现任浙江大学管理学院财务与会计学系"百人计划"研究员；兼任杭州壹网壹创 科技股份有限公司独立董事、杭州联德精密机械股份有限公司独立董事；2020 年 8 月起任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要 股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提 供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形， 亦不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 一、独立董事的基本情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 202 ...

杭州博拓生物科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 景 目 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、杭州博拓生物科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-9 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 ww ...

杭州博拓生物科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 （一）审计委员会对中汇会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、 独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备 为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 4 月 27 日，第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过《关于续聘会计师事 务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司 2023 年度财务报告及内部控制 审计机构，并同意提交董事会审议。 （二）2024 年 1 月 29 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及 项目经理召开现场沟通会议，对 2023 年度审计工作的初步预审情况，如审计范 围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了深入沟通。审计委员 会成员听取了中汇关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审 计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。 （三）2024 年 4 月 8 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及 项目经理进行初审后沟通，对 2023 年度审计基本情况、审定后基本数据、初步 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博拓生物"）第三 届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场投票表决方式召 开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 15 日以电话或电子邮件方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席王佐红女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》以及《杭州博拓生物科技 股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体参会监事表决，形成决议如下： 证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-007 杭州博拓生物科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 （一）审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》 监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和保密程序符合法律、法规 和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或 ...

杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发 展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。杭州博拓生物科技股份有限公 司（以下简称"公司"）将坚持"以投资者为本"的发展理念，维护公司全体股 东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责 任，特制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步提升公司经营效 率，强化市场竞争力，保障投资者权益，稳定股价，树立良好的资本市场形象。 主要措施如下： 一、聚焦经营主业，提升核心竞争力 公司长期专注于 POCT 试剂及仪器的研发、生产与销售。经过多年的发展， 凭借先进的技术和优质的产品及服务赢得了国内外客户的广泛信赖，成为我国 POCT 行业的领军企业之一。依托 POCT 免疫诊断技术平台，公司成功开发了处于 国内或国际领先水平的五大检测试剂产品系列，包括药物滥用（毒品）快速检测 试剂、传染病多功能快速检测试剂、生殖健康快速检测试剂、肿瘤标志物快速检 测试剂、心肌标志物快速检测试剂数百个产品。 2024 年公司将继续专注于 POCT 领域，坚持" ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州博拓生物科技股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规的规定，国泰君安证券股份有 限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为杭州博拓生物科技股份有 限公司（以下简称"博拓生物""上市公司"或"公司"）持续督导工作的保荐 机构，负责博拓生物上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立健全并有效 执行了持续督导制度，并制定 | | | | 了相应的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与公司签订《保荐 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议， | 协议》，该协议明 ...

营业收入及利润 - 2024年第一季度，博拓生物营业收入为135,626,648.51元，同比增长30.81%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为39,631,348.59元，同比增长233.05%[4] - 公司主要财务数据变动原因是本报告期流感相关产品收入增长所致[7] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要是利息收入增长与销售收入增长有关[8] 资产负债情况 - 2024年第一季度，杭州博拓生物科技股份有限公司的流动资产总额为1,919,199,249.52元，较上一季度下降了167,608,808.35元[14] - 公司的非流动资产合计为654,984,557.75元，较上一季度增加了162,222,359.52元[15] - 公司的负债合计为153,172,237.72元，较上一季度减少了5,648,642.02元[16] 财务表现 - 公司报告期末普通股股东总数为7,673股，前十名股东中最大持股比例为23.34%[9] - 稀释每股收益和基本每股收益均为0.38元，同比增长245.45%[5] - 2024年第一季度，公司营业总收入为135,626,648.51元，较去年同期增长30.7%[17] - 2024年第一季度，公司营业总成本为91,142,982.46元，较去年同期略有下降[17] - 2024年第一季度，公司营业利润达到44,535,200.88元，较去年同期大幅增长219.7%[18] - 2024年第一季度，公司净利润为39,534,332.13元，较去年同期增长244.6%[18] - 2024年第一季度，公司每股基本收益为0.38元，较去年同期增长245.5%[19] 现金流量 - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为56,524,065.34元，较去年同期改善[21] - 2024年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-158,167,545.39元，主要用于购建固定资产和长期资产[22] - 2024年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-40,676,446.42元，主要用于支付债务和股利[23]

关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 及相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务 状况及经营成果，公司对合并范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了 减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本期计提的资产减值损失总额为 58,836,405.93 元。具体情况如下表所示： | | 项目 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 3,673,983.59 | | | 其他应收款坏账损失 | -112,220.86 | | | 小计 | 3,561,762.73 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 50,005,448.64 | | | 固定资产减值损失 | 5,269,194.56 | | | 小计 | 55,274 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州博拓生物科技股份有限公司 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州博拓生物科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2497号）同意，公司于2021年7月向社 会公众公开发行人民币普通股（A股）2,666.6667万股，每股发行价为人民币34.55 元，募集资金总额为人民币921,333,334.85元，扣除与发行费用有关的费用合计 人民币91,964,124.54元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币 829,369,220.31元。上述募集资金已于2021年9月3日到位，到位情况经中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（中汇会验[2021]第6815 号）。 （二）募集资金使用及结余情况 截至2023年12月31日，公司募集资金使用及结余情况具体情况如下： 单位：万元 1 | 项目 | 金额 | | | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | 82,936.92 | | | 减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 | 12,378.20 | | | 减：对募集资金项目累计 ...