杭州博拓生物科技股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案实施情况 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，响应 上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，杭 州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在上海 证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。为进一步提高上市公司质量，保护投资者 利益，公司总结 2024 年度提质增效重回报行动方案实施情况，并结合发展实际， 制定了 2025 年"提质增效重回报"行动方案。具体如下： 一、聚焦经营主业，提升核心竞争力 公司长期专注于 POCT 试剂及仪器的研发、生产与销售，坚持"将复杂留给 自己，把便捷带给用户"的理念，持续保持高比例的研发投入。2024 年，公司 研发费用为 6,357.46 万元，占营业收入比例为 11.36%。2024 年公司新增授权专 利及著作权 39 项，其中：发明专利 9 项；国内国际市场新增认证 49 项。截至 ...

杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《审计委员会议 事规则》的有关规定，现将杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对中汇会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、 独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备 为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 4 月 25 日，第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过《关于续聘会计师事 务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制 审计机构，并同意提交董事会审议。 （二）2025 年 1 月 29 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计 ...

财务表现 - 2025年第一季度营收为8788.67万元，同比下降35.20% [1] - 2025年第一季度净利润为873.24万元，同比下降77.97% [1]

财务表现 - 2024年营业收入5.59亿元，同比增长26.53% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.7亿元，同比增长59.01% [1] - 基本每股收益1.61元／股，同比增长61.00% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利10元(含税) [1] - 以资本公积每10股转增4股 [1] - 不送红股 [1]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入56,058.72万元，较上年同期增长26.80%[4][6] - 2024年营业利润20,182.82万元，较上年同期增长72.76%[4] - 2024年利润总额20,334.17万元，较上年同期增长75.48%[4] - 2024年归属于母公司所有者的净利润17,668.33万元，较上年同期增长65.74%[4][6] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润12,656.04万元，较上年同期增长59.35%[4][6] - 2024年基本每股收益1.68元，较上年同期增长68.00%[4] - 2024年加权平均净资产收益率7.31%，较上年增加3.04个百分点[4] - 报告期末总资产260,763.34万元，较报告期初增长1.09%[4][6] - 报告期末归属于母公司的所有者权益241,625.33万元，较报告期初增长0.04%[4][6] 利润增加原因 - 2024年因境外客户检测试剂合同终止，500万美元订单预收款及代收运输费转为收入致利润增加[8]

股份情况 - 董事高红梅持有公司股份2240000股，占总股本2.10%[2] - 高红梅拟减持不超过560000股，不超过总股本0.5250%[2][5] 减持安排 - 减持期间为2025年3月3日至2025年6月2日[5] - 减持价格不得低于每股28.05元[6] 承诺事项 - 36个月内不转让首发前股份[6] - 任职董监高期间每年转让不超持有总数25%[7] - 离职后半年内不转让股份[7] - 锁定期满后两年内减持价不低于发行价[8] 其他 - 减持计划有时间、数量、价格等不确定性[11] - 减持计划符合相关规定[12]

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-006 杭州博拓生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 48 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 48 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 4,674,848 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 4,674,848 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 10.5061 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 10.5061 | | （%） | | 注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记 日公司回购专用账户中的 25 万股股份。 （四） ...

净利润数据 - [2024年预计归属母公司所有者净利润1.7亿元左右，同比增加59.47%左右][3] - [2024年预计归属母公司所有者扣非净利润1.19亿元左右，同比增加49.83%左右][3] - [2023年度归属母公司所有者净利润为1.066058亿元][4] - [2023年度归属母公司所有者扣非净利润为7942.52万元][4] 业绩增长原因 - [公司深耕POCT体外诊断细分行业，拓展市场使销售收入增长][5] - [公司提升管理及生产运营效率，达成降本增效目标促进业绩增长][5] 特殊收入影响 - [2024年因境外客户新冠检测订单终止，500万美元预收款及代收运输费转收入使净利润增加][6]

杭州博拓生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688767 证券简称：博拓生物 杭州博拓生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 1 月 杭州博拓生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 杭州博拓生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材 料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方 可出席会议。会议开始后，由会议主持人 ...