董事会换届选举 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年6月4日召开，采用现场结合通讯方式，全体7名董事出席并一致通过所有议案 [1] - 选举陈音龙为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致 [1] - 聘任吴淑江为公司总经理，任期与本届董事会一致 [2] 专门委员会组成 - 战略委员会由陈音龙（召集人）、吴淑江、应国清组成 [2] - 审计委员会由段建平（召集人）、陈音龙、王亮组成 [2] - 提名委员会由应国清（召集人）、陈音龙、王亮组成 [2] - 薪酬与考核委员会由王亮（召集人）、段建平、陈宇杰组成 [2] 高级管理人员任命 - 聘任陈宇杰、叶春生、刘超、费其俊为公司副总经理，任期与本届董事会一致 [3] - 聘任俞苗苗为公司财务负责人，任期与本届董事会一致 [4] - 聘任费其俊为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致 [4] - 聘任黄聿峰为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致 [5]

公司人事变动 - 2025年6月4日完成董事会换届选举，第四届董事会任期三年[1] - 2025年6月4日选举陈音龙为董事长[3] - 2025年6月4日聘任吴淑江为总经理等多人任职[5][7] - 第三届王文明、高红梅不再任职[8] 公司制度调整 - 2025年6月4日取消监事会，职权由审计委员会行使[8] 人员资质情况 - 截至披露日，相关人员无关联关系且符合任职资格[14]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会6月4日在杭州市余杭区召开[3] - 出席会议股东和代理人43人，所持表决权49,053,096，占比45.9872%[3] 议案表决 - 取消监事会议案，普通股股东同意票49,005,781，比例99.9035%[5] 董事选举 - 应国清先生得票数48,822,211，占比99.5293%[6] - 陈音龙等多位先生当选董事，得票占比超99%[7][8] - 5%以下股东选举陈音龙等董事同意票比例77.7375%等[9]

会议信息 - 2025年5月19日董事会通过召开股东会议案，5月20日公告[5] - 现场会议6月4日14:00召开，网络投票6月4日多个时段进行[8] 参会情况 - 出席股东（代理人）43人，有表决权股份49,053,096股，占比45.9872%[14] - 现场4人，代表股份42,576,000股，占比39.9150%[14] - 网络39人，代表股份6,477,096股，占比6.0723%[14] - 中小投资者37人，代表股份1,037,096股，占比0.9723%[14] 议案表决 - 多项议案获高比例同意通过，全部议案获表决通过[17][23] 合规情况 - 股东会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[24][26]

董事会会议 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年6月4日召开，7位董事全部出席[1] 人员选举 - 选举陈音龙为公司第四届董事会董事长[1] - 选举第四届董事会各专门委员会委员[2][3] 人员聘任 - 聘任吴淑江为公司总经理[4] - 聘任陈宇杰等4人为公司副总经理[5] - 聘任俞苗苗为公司财务负责人[6] - 聘任费其俊为公司董事会秘书[7][8] - 聘任黄聿峰为公司证券事务代表[9]

利润分配 - 2024年年度利润分配及转增股本方案2025年5月16日通过[4] - 以总股本106,666,667股为基数，每股派现1元，共派106,666,667元[7] - 以资本公积金每股转增0.4股，共转增42,666,667股，分配后总股本149,333,334股[7] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/5，除权（息）等日期为2025/6/6[3][8] 税收情况 - 自然人等股东按持股时间不同有不同税负[12] - QFII和港交所投资者扣税后每股派现0.9元[13] - 其他机构和法人股东税前每股派现1元[14] 业绩数据 - 送转股后按新股本摊薄计算2024年度每股收益为1.15元[17]

董事、高级管理人员减持股份情况 - 减持主体高红梅女士原持有公司股份2,240,000股，占总股本的2.1000%，均为IPO前取得 [1][2] - 减持计划通过集中竞价方式实施，累计减持560,000股，占总股本的0.5250%，与计划上限一致 [2] - 减持价格区间为36.12～46.18元/股，总金额22,631,310.88元 [2] 减持计划执行结果 - 减持期间为2025年5月3日至2025年5月26日，实际减持比例达到计划上限0.5250% [2] - 减持后持股数量降至1,680,000股，持股比例降至1.5750% [2] - 减持行为与披露计划一致，未提前终止且达到最低减持数量要求 [2][3] 股东身份及股份来源 - 高红梅女士身份为公司董事、高级管理人员，非控股股东或直接持股5%以上股东 [2] - 减持股份全部来源于IPO前取得，无一致行动人参与 [1][2]

减持计划 - 减持前高红梅持股2240000股，占总股本2.10%[2] - 拟减持不超560000股，不超总股本0.5250%[2] - 减持期间为2025年3月5日～2025年5月26日[5] 减持结果 - 累计减持560000股，占总股本0.5250%[3] - 减持价格36.12～46.18元/股，总金额22631310.88元[5] - 减持完成，当前持股1680000股，比例1.5750%[5]

公司高管减持 - 公司董事、高级管理人员高红梅在2025年3月5日至2025年5月26日期间通过集中竞价方式累计减持56万股，占公司总股本的0 5250% [1] - 减持价格区间为36 12～46 18元/股，减持总金额为2263 13万元 [1] - 减持前高红梅持有公司股份224万股，占公司总股本的2 1000%，减持后持股降至168万股，占比1 5750% [1] 减持计划完成情况 - 本次减持计划已实施完毕 [1]

会议信息 - 现场会议时间为2025年6月4日14点[12] - 现场会议地点在杭州市余杭区仓前街道途义路27号A幢110室[12] - 网络投票起止时间为2025年6月4日[9] 董事会换届 - 第三届董事会任期届满需换届[1] - 第四届董事会由七名董事组成，任期三年[1][21] - 推选三名非独立董事、三名独立董事候选人[1][21] 议案情况 - 有3项子议案提请股东会审议表决[1] - 议案于2025年5月19日经第三届董事会二十一次会议通过[1] - 相关内容及人员简历详见2025年5月20日上交所公告[1]