投资审议标准 - 投资事项资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况应提交董事会审议并披露[11] - 投资事项资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况应提交股东大会审议[14] - 购买、出售资产交易在连续12个月内累计计算超公司最近一期经审计总资产30%，应提交股东大会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[16] 报告与评估要求 - 交易标的为股权达股东大会审议标准，需提供最近一年又一期财务报告的审计报告，非现金资产需提供评估报告[17] - 经审计的财务报告截止日距审计报告使用日不得超过6个月，评估报告的评估基准日距评估报告使用日不得超过1年[17] 投资决策程序 - 公司以自有资金进行证券等投资，规模应匹配风险承受能力并履行决策审批程序[16] - 公司发生投资事项按交易类型在连续十二个月内累计计算，达标准应履行审批程序[16] - 董事会战略与发展委员会审议战略性投资等事项[14] - 总经理办公会审议新设子公司等事项[16] - 子公司对外投资应向公司申请报批，经公司决策机构审议通过后依内部程序批准实施[5] - 董事长等授权代表可处理投资事宜，但投资须经相关机构决议通过方可生效实施[20][21] 投资协议管理 - 投资协议草案由战略与投资部等参与起草，重大投资协议必要时需律师事务所审阅[22] - 投资协议生效后，项目人员应抄送协议并移交书面总结报告[23] 项目跟踪与报告 - 投资项目完成后，相关职能部门需在30日内报告项目运作情况[23] - 审计监督部门应对投资项目跟踪检查，收集分析财务报表并汇报重大变化[26] 子公司管理 - 公司建立对控股子公司的管理控制架构，包括审核章程、选任人员等[26] - 控股子公司应履行报告义务，定期报送财务报告[28][29] - 公司对控股子公司实行审计管理制度，可委托审计财务报告[29] 违规处理与制度生效 - 违反规定给公司造成投资损失，相关责任人员将受处分或承担赔偿责任[31][33] - 本制度由董事会负责制订、解释、修订，经审议通过之日起生效[34]

股东大会召开日期：2024年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2023-059 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 1 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号 公司办公楼三楼会议 室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日 至 2024 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2023-057 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过集中竞 价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计 划或股权激励，并在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告日之后的三年 内予以转让；若公司本次回购的股份未能在上述三年内转让完毕，公司将依法 履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。如国家对相关政策作出调整， 则本回购方案按调整后的政策实施。 2、拟回购股份的资金总额：不低于人民币500万元（含），不超过人民币 1,000万元（含）。 3、拟回购价格：不超过人民币50.51元/股（含），该价格不高于公司董事 会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 4、拟回购期限：自公司董事会审议通过本次 ...

壹石通 公司章程 安徽壹石通材料科技股份有限公司 章程 二零二三年十二月 | | | 壹石通 公司章程 安徽壹石通材料科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，由蚌 埠鑫源材料科技有限公司全体发起人股东以经审计的净资产折股整体变更设立， 经蚌埠市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91340300783089311E。 第三条 公司于2021年7月12日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意后在上海证券交易所注册发行，首次向社会公众发行人民币 普通股（A股）股票4,554.1085万股，并于2021年8月17日在上海证券交易所科 创板上市。 第四条 公司注册名称：安徽壹石通材料科技股份有限公司。 第五条 公司住所：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号。 第六条 公 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2023-058 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于增加部分募投项目实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次募投项目 新增实施地点位于壹石通碳中和产业园（安徽省蚌埠市怀远县五岔路以东、 BE1路以南、BE3路以北、迎宾路以西）。 本次增加部分募投项目实施地点事项已经由2023年12月29日召开的公司 第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过，保荐机 构中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）出具了专项核查意见。 本事项无需提交公司股东大会审议，且不构成关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次新增部分募投项目实施地点不涉及募集资金用途变更。 一、募集资金基本情况 年10月22日、2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书》和《壹石通 ...

中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为安徽壹石通 材料科技股份有限公司（以下简称"壹石通"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章及业务规则的要求，对壹石通投资设立孙公司暨关联交易的事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、对外投资暨关联交易概述 在国家"双碳"战略目标及相关产业政策推动下，减碳、降碳及二氧化碳资源化已 迎来市场机遇期。公司自 2020 年布局固体氧化物燃料电池（SOFC）和固体氧化物电解 池（SOEC）（统称"SOC"）业务以来，在相关基础理论研究、人才队伍搭建、研发平台 完善等方面取得了预期进展，SOC 单电池中试线项目整体进展顺利，进一步搭建 SOC 电堆、组装 SOC 系统的相关开发测试工作正在有序推进，目前已具备产业化的基础前 提条件。 为推动建设 SOC 示范工程、实现 SOC 系统的市场化推广，同时在新产品首次产业 化过程中明确由项目团队与公司共担风险，公司拟由全资子公司安徽壹石通材料科学研 究院有限公司（以下简称"壹石通研究院"）出资， ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2023-054 安徽壹石通材料科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十次会议于2023年12月29日在公司办公楼三楼会议室以现场会议和通讯方式 召开，会议通知于2023年12月22日以书面方式发出。本次会议由公司监事会主 席陈炳龙先生提议召开并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 编号：2023-055）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于增加部分募投项目实施地点的议案》 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于投资设立孙公司暨关联交易的议案》 监事会认为：本次与关联方共同投资设立孙 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2023-052 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于收到控股股东、实际控制人、董事长、总经理 提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年 12月8日收到公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理蒋学鑫先生《关于提 议安徽壹石通材料科技股份有限公司回购公司股份的函》，蒋学鑫先生提议公 司在2023年5月8日已完成股份回购 59,997,800.30元（实际回购公司股份 1,604,494股）的基础上，通过集中竞价交易方式继续回购公司股份。提议主要 内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理蒋学鑫先生； 2、提议时间：2023年12月8日。 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对国家"双碳"战略目标下新能源行业前景和公司未来持续发展的信 心，以及对公司价值的认可，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳 定及提升公 ...

业务关系 - 公司在手机领域未与华为发生直接业务关系 [3] - 公司的电子通信功能填充材料通过覆铜板企业进入华为5G产品供应链，但相关产品收入占比较小 [3] - 公司未与中芯国际发生直接业务关系 [3] 产品进展 - 年产200吨高端芯片封装用Low-α射线球形氧化铝项目已进入产线调试阶段 [3] - 相关产品在客户端测试验证进展顺利，但尚未收到批量订单 [3] - 公司做好了产能准备，具体供货时点存在不确定性 [3] 信息披露 - 本次活动不涉及应当披露的重大信息 [4]

公司活动信息 - 活动类别包括分析师会议、业绩说明会、路演活动、电话会议 [2] - 64 家机构参与，如太保资产、贝莱德基金等 [2] - 2023 年 11 月 15 日晚间会同券商分析师团队举行经营情况交流会 [2] Low-α 球形氧化铝产品情况 产能与订单 - 定增项目年产 200 吨高端芯片封装用 Low-α 射线球形氧化铝项目进入产线调试阶段，做好产能储备 [3] - 不同型号产品在客户端测试，未收到批量订单 [3] 客户要求与差异 - 客户对 Low-α 球形氧化铝的α射线含量、导热率等指标要求因应用场景和散热需求而异 [3] - Low-α 球硅可能与 Low-α 球铝复配混用，散热要求越高，Low-α 球铝占比越高 [3] 价格情况 - 报价参考市场原有供应商价格，根据产品型号、性能要求等因素差异化报价 [3] 应用领域 - HBM 封装所需环氧塑封料，主要功能填充材料是 Low-α 球形二氧化硅或 Low-α 球形氧化铝，散热要求决定使用占比 [4] - 产品直接用户主要是 EMC、GMC 厂家，客户端测试验证进展顺利，未收到批量订单 [4] 市场空间 - 2022 年定增项目市场调研显示，Low-α 射线球形氧化铝存量市场需求约 1000 吨/年，包括 HBM 封装及传统 GPU、CPU 的 EMC 封装需求 [4] 盈利展望 - 作为技术壁垒较高的先进封装材料，毛利率、净利率显著高于公司现有主要产品，盈利能力较强 [4] 销量展望 - 产品在客户端测试，未收到批量订单，希望用两年左右消化 200 吨定增募投项目产能 [4] 国内市场需求 - 国内相关产业链培育发展需时间，环氧塑封料厂家对产品需求主要集中在日韩市场 [5] 验证周期 - 下游客户因封装材料需求和应用场景，会验证多种型号产品，常规验证周期约两年 [5] 用量情况 - 公司未掌握每颗芯片用量数据，Low-α 系列产品在 EMC 或 GMC 中填充占比约 80% - 90%（重量百分比）[5] 量产难点 - 对球形氧化铝的 Low-α 射线控制，需将放射性元素铀和钍含量降至 ppb 级别，技术壁垒高、工艺难度大，生产设备需自研，工艺管控涉及全流程并兼顾多项指标 [5] 其他业务情况 勃姆石业务 - 结合行业和客户需求，明年勃姆石出货量预计在今年基础上增长，公司重点推进优化客户结构等工作 [6] - 公司以市场份额为首要目标，对主要客户价格灵活下调，现已基本企稳，未来持续降价空间有限 [6] 固体氧化物燃料电池项目 - 项目整体进展顺利，测试结果领先，SOC 单电池中试线已开始调试，规划 2024 年制备电堆并优化性能、结合应用场景 [6] 阻燃材料业务 - 阻燃泡棉产品一期产线开始批量试生产及送样，市场形成小批量销售，部分龙头客户验证反馈良好，有望逐步起量，明年进一步增长 [6]