| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2024-068 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 江苏宏微科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 会议由监事会主席许华主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以 下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制审议程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江 苏宏微科技股份有限公司2024年半年度报告》《江苏宏微科技股份有限公司2024 年半年度报告摘要》。 1 （二）审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的 ...

江苏宏微科技股份有限公司 第四条 市值管理主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理、改进 经营管理、可持续地创造公司价值，引导公司的市场价值与内在价值趋同，以及 通过资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段提升公司市场形象与品牌价值， 达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标，建立稳定和优质的投资者 基础，获得长期的市场支持，实现公司市值与内在价值的动态均衡。 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范江苏宏微科技股份有限 公司（下称"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的 合法权益，积极响应《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》中 关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律法规，制订 本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指上市公司基于公司市值信号，综合运用 多种科学、合规的价值经营方式和手段，以达到公司价值创造最大化、价值实现 最优化的一种战略管理行为。其中价值创 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏宏微科技股份有限公司 开展远期外汇交易业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为江苏宏微科技股份有 限公司（以下简称"宏微科技"或"公司"）持续督导保荐人，根据《中华人民 共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对宏微科技本次开展远期外汇交易业务事项进行了审 慎核查，发表意见如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司存在境外采购和境外销售业务，控股子公司存在境外采购业务，结算货 币主要采用美元、欧元等，当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司及控股子 公司的经营业绩造成较大影响。为防范外汇大幅波动给公司及控股子公司带来的 不良影响，有效规避外汇市场风险，稳定境外收益，合理降低财务费用，公司及 控股子公司拟根据实际经营需要与银行开展远期外汇交易业务。公司及控股子公 司所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，不进行单纯以盈利为目的的投机 性外汇交易，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风 险为目的。 （二） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东、 实际控制人赵善麒出具的《关于特定期间不减持公司股份的承诺函》，详情如下： | 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2024-067 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 转债简称：宏微转债 | 江苏宏微科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股份 的公告 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，为促进公司持续、稳 定、健康发展，增强广大投资者信心，公司控股股东、实际控制人赵善麒自愿承 诺自 2024 年 9 月 2 日（即所持限售股上市流通之日）起未来 6 个月内（2024 年 9 月 2 日至 2025 年 3 月 1 日）不以任何方式减持直接持有的公司股份，包括承诺期 间该部分股份因资本公积转增、派送股票红利、配股、增发等事项产生的新增股 份。 1 公司董事会将对上述承诺事项的履行情况进行持续监督并按照相关规定及时 履行信息披露义 ...

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 江苏宏微科技股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：案件已重新提起诉讼，尚未开庭审理； ●上市公司所处的当事人地位：原告 ●涉案的金额：约 2,100 万元人民币 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：针对前次诉讼事项，江苏宏微科技 股份有限公司（以下简称"公司"）已计提 600 万元资产减值准备（经审计）；本 次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响目前尚存在不确定性，最终实际影 响需以判决结果为准。公司将依据法律相关规定，维护公司及股东的合法权益， 及时履行信息披露义务。 ●公司于 2024 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《江苏宏微科技股份有限公司关于提起诉讼的公告》（公告编号：2024-014），因 存在管辖权异议，案件经历了一 ...

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/29~2024/8/28 | | 预计回购金额 | 万元~5,000 万元 2,500 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 115.88 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.5443% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 1,999.74 万元 | | 实际回购价格区间 | 14.55 元/股~25.76 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 29 日，江苏宏微科技股份 ...

江苏宏微科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688711 证券简称：宏微科技 转债代码：118040 转债简称：宏微转债 江苏宏微科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 8 月 江苏宏微科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：《关于调整董事会人数、修订<公司章程><董事会议事规 | | | 则>并办理工商变更登记的议案》 5 | | | 议案二：《关于为控股子公司提供担保的议案》 8 | | | 议案三：《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事 | | | 的议案》 11 | | | 议案四：《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的 | | | 议案》 12 | | | 议案五：《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表 | | | 监事的议案》 13 | 江苏宏微科技股份有限公司 202 ...

公司布局与市场前景 - 公司在储能和数据中心领域的布局和订单情况 [2] - 数据中心领域的高性能计算需求增长，电力来源依赖新能源发电 [2] - 公司在工业、新能源汽车和新能源发电领域的业务景气度 [3] 行业周期与市场价格 - 2023年下半年行业终端需求低迷，IGBT市场下游需求降温 [3] - 2024年5月逆变器出口接近去年同期水平，订单量环比提升 [3] - 2024年下半年IGBT市场价格有望回归合理水平 [3] 供应链与生产能力 - 公司与上游代工企业保持长期稳定合作，产量与价格稳定 [3] - 公司持续导入12寸芯片，确保IGBT芯片供应稳定 [3] 核心能力与增长策略 - 公司深耕大客户价值营销体系，拓展新客户，提升市场拓展核心能力 [4] - 公司加大研发力度，自研第七代IGBT芯片已实现稳定量产 [4] - 公司定义2024年为质量之年，推行质量管理措施，提升实验能力和数据统计分析能力 [4] - 公司坚持创新和长期主义，专注主营业务，推动业务持续健康发展 [4]

江苏宏微科技股份有限公司 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); 独立董事提名人声明与承诺(温旭辉) 提名人为江苏宏微科技股份有限公司董事会,现提名温旭辉为江苏宏微科技 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任江苏宏微科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格，与江 苏宏微科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 江苏宏微科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺(张玉青) 提名人为江苏宏微科技股份有限公司董事会,现提名张玉青为江苏宏微科技 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任江苏宏微科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江 苏宏微科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...