本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 17 号》（以下简称《准则解释第 17 号》）及《企业会计准则解释第 18 号》 （以下简称《准则解释第 18 号》）变更相应的会计政策。本次会计政策变更不 涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。 | 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2025-023 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 江苏宏微科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）本次变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释第 17 号》及《准则解释第 18 号》的相 ...

证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2025-018 转债代码：118040 债券简称：宏微转债 江苏宏微科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人的基本情况：常州芯动能半导体有限公司（以下简称"芯动能" "被担保人"），为江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"、"宏微科技"） 控股子公司。 本次担保金额及实际担保余额：公司预计 2025 年度为控股子公司提供担 保额度合计不超过人民币 2.5 亿元（含已经审议通过并尚在有效期内的担保额度）。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 700.52 万元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足控股子公司生产经营和业务发展的需要，提高资金的运营能力，结合 芯动能未来发展规划，公司在芯动能申请授信业务需要时为其提供担保，并于 2024 年 8 月 7 日经股东大会决议通过，预计提供不超过 2.5 亿元的担保额度。 因其实际需要，公司 2025 年预计担保总额不超过 2.5 亿元（含已经 ...

江苏宏微科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 | 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2025-022 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及江苏宏微科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司 2024 年度的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范 围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。 2024 年度计提的资产减值准备合计 5,503.50 万元。具体情况如下表所示： | 项目 | 年度计提金额（万元） 2024 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 266.14 | 应收账款坏账损失、其他 应收款坏账损失等 | | 资产减值损失 | 5,237.36 | ...

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 了天衡验字（2021）00102 号《验资报告》。 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 江苏宏微科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及 《江苏宏微科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定， 本公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏宏微科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2317 ...

证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2025-021 转债代码：118040 债券简称：宏微转债 江苏宏微科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延 期的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开 第五届董事会第八次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于向不特 定对象发行可转换公司债券募投项目延期的议案》，同意将向不特定对象发行可 转换公司债券募集资金投资项目"车规级功率半导体分立器件生产研发项目（一 期）"（以下简称"募投项目"）达到预定可使用状态的时间延期至 2027 年 6 月 30 日。 本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。上述议 案无需提交股东大会审议，募投项目延期的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏宏微科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1092 号）同意， ...

公司代码：688711 公司简称：宏微科技 转债代码：118040 债券简称：宏微转债 江苏宏微科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏宏微科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 江苏宏微科技股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬 方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和《公 司章程》等规定结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和 团队利益相平衡的设计要求，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前 提下，综合考虑公司所处行业最新薪酬发展趋势，参考所处行业、所在地区的薪 酬水平。2025 年 4 月 14 日，公司召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》及《关于公司 2025 年度高级管理人 员薪酬方案的议案》，公司于同日召开了第五届监事会第四次会议，审议通过了 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》，现将议案中有关 2025 年度董事、 监事和高级管理 ...

江苏宏微科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为进一步增强江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配的 透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者树立长期投资和理性投资 的理念，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《江苏宏微 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关文件规定，公司制定了 《江苏宏微科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》（以 下简称"本规划"）。 一、本规划制定的基本原则 公司董事会应遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在制订利润分配 方案尤其是现金分红方案时应听取各方的意见，尤其是独立董事和中小股东的意 见，公司应通过电话、传真、邮件或者投资者交流平台等多种渠道充分听取中小 股东的意见和诉求。 二、本规划制定的考虑因素公司着眼于长远的、可持续发展，结合公司所处 行业的特点及其发展趋势，综合考虑公司未来盈利规模、现金流量状况、发展所 处阶段、项目投资需求及外部融资环境等因素，在平衡公司稳健发展和回报股东 的关系基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。在保证公司正常经 营发展的 ...

江苏宏微科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会工作报告 江苏宏微科技股份有限公司 2024年度董事会审计委员会工作报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公 司章程》、公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，现对江苏宏微科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）2024 年度工作情况进行汇报： 一、审计委员会基本情况 2024 年 8 月 7 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选 举公司董事会专门委员会委员的议案》，换届后，第五届董事会审计委员会由王 文凯、温旭辉、张玉青组成，并由会计专业人士王文凯担任召集人。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 6 次会议，会议 的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相 关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。 具体情况如下： | 会 ...

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 江苏宏微科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：江苏宏微科技股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日至 2025 年 5 月 9 日 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | ...