证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-010 苏州伟创电气科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十二次 会议（以下简称本次会议）于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 5 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本 次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州伟创 电气科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （三）审议通过《关于<公司 2023 年度独立董事述职报告>的议案》 2023 年，公司各位独立董事本着勤勉、独立和诚信的精神，切实履行独立董 事义务，发挥独立董事作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称大信）作为对公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会 计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员 会切实对大信在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家 分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目 前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成员 所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企 业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 2、人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生 ...

关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-012 苏州伟创电气科技股份有限公司 为提高募集资金使用效率，降低募集资金使用成本，公司拟在募投项目实施 期间，根据实际情况部分使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金，并以募集资 金等额置换。在使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的申请、审批、支付等 过程中必须严格遵守《苏州伟创电气科技股份有限公司募集资金管理制度》的相 关规定，具体操作流程如下： 1、根据募投项目实施进度，由公司行政部或者采购部等相关部门在签订合同 之前征求财务部门的意见，确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，履行相 应的审批程序后，签订相关合同。 2、财务部对募投项目合同审核付款金额无误后，按项目资金支付的有关审批 流程，在审核、批准后，根据业务部门提供的注明付款方式是银行承兑汇票的付 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称伟创电气或公司）于 2024 年 4 月 15 日 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023年度，作为苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称伟创电气或公司） 的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事规则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规规范性文件以及《苏州伟创电气 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定，恪尽职守、 勤勉尽责，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用。报告期内，本人积极出 席相关会议，认真审议董事会及专业委员会各项议案，密切关注上市公司相关信 息，忠实履行独立董事的职责，对相关事项发表独立意见，对公司重大事项提出 合理建议，维护了公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将2023年度独立董 事工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 钟彦儒：出生于1950年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1983 年4月至2015年1月，历任西安理工大学讲师、副教授、教授、博士生指导教师； 2016年1月至2020年12月，兼任大型电气传动系统与装备技术国 ...

公司代码：688698 公司简称：伟创电气 苏州伟创电气科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 苏州伟创电气科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 5-00105 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 三、内部控制的固有局限性 WUYIGE Certified Public Accountants I.I.F. & 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing.China.100083 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 5-00105 号 苏州伟创电气科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了苏州 伟创电气科技股份有限公司(以下简称伟创电气公司)2023年12月 31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-017 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴中区经济技术开发区郭巷街道淞葭路 1000 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00019 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信专审字[2024]第 5-00019 号 苏州伟创电气科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 5-00104 号 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 5-00104 号 苏州伟创电气科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 大信会计师事务所（特殊普通合伙） W ...

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为苏州伟创电气科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"伟创电气"）的保荐人，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的 要求，对伟创电气使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了审 慎核查，核查情况如下： 国泰君安证券股份有限公司 关于苏州伟创电气科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 01 日出具的《关于同意苏州 伟创电气科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 3215 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 45,000,000 股，每股发行价 格为人民币 10.75 元，募集资金总额为 48,375 万元；扣除承销及保荐费用、发 行登记费以及其他交易费用共计 6,544.39 万元（不含增值税金额）后，募集资 金净额为 41,8 ...