纽威数控装备（苏州）股份有限公司 总经理工作细则 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性， 提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《纽威数控装备（苏州）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制定本细则。 第二条 本细则旨在落实《公司法》《公司章程》、董事会赋予总经理团队的 职权，明确其应履行的责任。 第二章 总经理 第三条 公司设总经理一名，由公司董事会聘任或解聘。 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组织实施董 事会会议决议，对董事会负责。 第四条 本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对外 行使其权限的副总经理等高级管理人员。 第五条 总经理的工作应贯彻忠实、诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第六条 总经理享有的职权如下： （一）主持公司的生 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2024-009 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 4 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：苏州高新区通安浔阳江路 69 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 至 2024 年 4 月 25 日 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期 ...

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2024-004 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关法律、法规及相关文件的规定，纽威数控装备（苏州）股份有 限公司（以下简称"公司"）就2023年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告说明如下： （二）募集资金使用和结余情况 截 止 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 实 际 使 用 募 集 资 金 人 民 币 489,709,222.31 元 ，收 到 存款 利 息收入 及 现金 管 理收益 人 民币 13,998,441.22元，支付手续费人民币11,996.96元，募集资金存储专户 的余额为人民币96,580,847.34元。明细如下： | 项 | | | | 目 ...

（一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 25 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本次关联交易预计金额合计为人民币 3,445.00 万元。表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关 规定。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 弃权。出席会议的董事一致同意该议 案。 中信建投证券股份有限公司 关于纽威数控装备（苏州）股份有限公司 日常关联交易之专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"纽威数控"、"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相 关规定履行持续督导职责，对纽威数控 2023 年度日常关联交易执行情况以及 2024 年度预计日常关联交易事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 上述关联交易议案提交公司董事会审议前，公司于 2024 年 3 月 25 日召开第 二届董事会独立董事第一次 ...

人事变动 - 公司于2024年3月25日聘任常华江为证券事务代表[1] - 常华江任期至第二届董事会届满[1] 人员信息 - 常华江1986年出生，2023年加入纽威数控[1] - 常华江已取得上交所科创板董事会秘书资格证书[1] 联系方式 - 证券事务代表办公地址为苏州高新区通安浔阳江路69号[3] - 联系电话为0512 - 62390090[5] - 邮箱为skdshbgs@neway.com.cn[5]

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 对外担保管理制度 第三条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 本制度所称的"总资产"、"净资产"以公司合并报表为统计口径。 第二章 公司对外提供担保的基本原则 第四条 公司原则上不对外提供担保，如确实因公司发展需要对外提供担保 的，应严格按照本制度规定进行。公司对外提供担保的范围：依照本制度规定， 经公司相关机构的审查和批准，公司提供担保的债务种类包括但不限于申请银 行授信额度、银行贷款、开立信用证、银行承兑汇票、银行保函等。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全、平等、自愿、 公平、诚信的原则，严格控制对外担保的风险。任何单位和个人（包括控股股 东及其他关联方）不得强令或强制公司为他人提供担保，公司对强令或强制其 为他人提供担保的行为有权拒绝。 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条为了规范纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 的对 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关联交易管理制度 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证纽威数控装备（苏州）股份有限公(以下简称"公司")与各关联 人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，保障股东和公司的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《纽威 数控装备（苏州）股份有限公章程》（以下简称（"《公司章程》"）及其他有关 法律法规和规章制度的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，须遵循贯彻 以下原则： （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正以及等价有偿的原则，并以书 面协议方式予以确定； （三）关联董事和关联股东回避表决的原则； （四）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告的原则； （五）公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中小 股东的合法权益； （六）本制度适用于本公司及本公司控股的子公司。 第三条 ...

会议信息 - 纽威数控第二届董事会第十一次会议于2024年3月25日召开，7名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等多议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][4][13][14][18][19][23][27][28][29][30][32] - 《关于评估独立董事独立性的议案》等关联议案表决通过，关联董事回避[7][11]

业绩总结 - 2024年度日常关联交易预计金额合计3445万元[3][6] - 2023年度日常关联交易预计3460万元，实际发生3212.81万元[10] 关联交易详情 - 2024年向苏州纽威阀门销售产品预计3000万元，占比1.30%[7] - 2024年向苏州纽威阀门提供劳务预计100万元，占比8.23%[7] - 2024年接受纽威集团住宿等预计120万元，占比7.00%[7] - 2024年向关联人租赁预计225万元，占比100.00%[7] 关联方信息 - 苏州纽威阀门注册资本74906.2万元，2023年Q3总资产768360.01万元[9][11] - 纽威集团注册资本5000万元，2023年度总资产403987.03万元[13][14] 其他要点 - 关联交易需提交股东大会审议[20] - 关联交易决策程序合规，对财务无重大不利影响[20]

授信申请 - 2024年3月25日董事会审议通过申请不超27.40亿元敞口额度议案[1] - 授信期限至下一年年度董事会召开，额度可循环使用[1] - 业务范围含流动资金贷款、银行承兑汇票等[1] 授权与用途 - 董事会授权管理层在额度内签署文件[3] - 申请额度用于生产经营，符合公司和股东利益[3]