证券代码：688692 证券简称：达梦数据 公告编号：2024-011 武汉达梦数据库股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉达梦数据库股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会、第一届监事会任 期已届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作， 现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 7 月 15 日召开了第一届董事会第三十五次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司 董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会 对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名冯裕才先生、 皮宇先生、韩朱忠先生、陈文女士、谌志华先生、黄刚先生、张凤楠先生为公司第二 届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名刘应民先生 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人公司5%以上股东冯裕才,现提名李平为武汉达梦数 据库股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任武汉达梦数据 库股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与武汉达梦数据库股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反 腐倡廉建设的意见 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李平，已充分了解并同意由提名人冯裕才提名为武汉达 梦数据库股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任武汉达梦数据库股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关 ...

第一届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 武汉达梦数据库股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第二十次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已 于 2024 年 7 月 10 日以微信或电子邮件等方式送达公司全体监事。本次会议由公司 监事会主席徐菁女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规 定，公司监事会同意提名薛慧女士、赵冬妹女士为公司第二届监事会非职工代表监 事，并提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。上述监事会非职工代表监事将 与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人公司5%以上股东冯裕才,现提名刘应民为武汉达梦 数据库股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任武汉达梦数 据库股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与武汉达梦数据库股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: ( )《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离 ...

证券代码：688692 证券简称：达梦数据 公告编号：2024-010 武汉达梦数据库股份有限公司 关于变更公司 2024 年年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：天职会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天职国际"或"天职会计师事务所"）。 2、原聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）。 3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：公司前任会计师 事务所为中天运会计师事务所（特殊普通合伙），已连续 7 年为公司提供审计服务 （服务期间：2017 年至 2023 年），同时在执行完 2023 年度审计工作后，签字注册 会计师王传平、聂照枝已连续 5 年为公司提供服务。为保证审计工作的独立性、客 观性，根据财政部、国务院国资委及证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》的相关规定，结合公司经营管理需要，现拟聘任天职国际 为公司 2024 年度审计机构。公司已就本次变更有关事宜与前后任会计师事 ...

独立董事候选人资格要求 - 不得直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前十股东自然人及其亲属[2] - 不得在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属[2] - 最近12个月内无影响独立性的六项情形[3] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[4] - 在公司连续任职未超过六年[5] - 会计专业人士需具备三类资格之一且有5年以上相关全职工作经验[5]

独立董事提名人声明与承诺 提名人公司5%以上股东冯裕才,现提名潘晓波为武汉达梦 数据库股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任武汉达梦数 据库股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与武汉达梦数据库股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (- )《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退( ...

证券代码：688692 证券简称：达梦数据 公告编号：2024-014 武汉达梦数据库股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开地点：武汉市未来科技大厦 C3 栋武汉达梦数据库股份有限公司 1918 会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 1 日 至 2024 年 8 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年8月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 8 月 1 日 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人公司5%以上股东冯裕才,现提名黄振中为武汉达梦 数据库股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任武汉达梦数 据库股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与武汉达梦数据库股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 1 辞去公职或者退 ...