业绩总结 - 凯因科技2023年实现营业收入14.12亿元，同比增长21.74%[1] - 公司归母净利润1.16亿元，同比增长39.22%[1] - 公司扣非净利润1.22亿元，同比增长123.88%[1] - 公司2023Q4实现营业收入4.10亿元，同比增长26.79%[1] - 公司2023年营业收入为1,412亿元，2024年预计达到1,893亿元[1] - 公司2023年EPS最新摊薄为0.68元/股，2025年预计达到1.41元/股[1] - 公司2023年净资产收益率为6.2%，2025年预计达到10.9%[1] - 公司2023年P/E为40.0倍，2025年预计降至19.4倍[1] - 2024年预测的营业收入将达到2518百万元，较2023年增长78.8%[2] - 2024年预测的净利润为226百万元，较2023年增长30.3%[2] - 2024年预测的ROE为10.9%，较2023年增长2.6个百分点[2] 新产品和新技术研发 - 公司重点创新药研发项目持续推进，全面拓展肝病、抗感染市场[1] 未来展望 - 公司2023-2025年归母净利润预测分别为1.16亿元、1.66亿元、2.40亿元，同比增速分别为39.2%、43.0%、44.7%[1] 市场扩张和并购 - 公司可能会随时调整报告中的资料、意见和预测[4]

凯因科技公司业绩及产品 - 凯因科技2022年持续深耕丙肝和乙肝病毒治疗领域，有望快速发展[1] - 凯力唯22年国谈续约成功，丙肝1b型纳入医保范围，销售收入同比增长超过2倍[2] - 派益生完成乙肝治疗临床试验并进入数据读出阶段，有望成为国产第二家上市的长效干扰素[3] - 公司2023年前三季度凯力唯等产品持续放量，推动业绩快速增长，实现收入10.0亿元，归母净利润0.90亿元[9] - 公司2022年抗病毒领域产品收入达8.96亿元，占比77.2%，销售费用率降至57.8%，综合毛利率维持83.3%[11] 丙肝市场及治疗趋势 - 丙肝患者基数庞大，全球慢性HCV感染者约5800万例，中国估计HCV感染者达948.7万例，每年新增丙肝患者约20万例[13] - 第四代丙肝疗法成为主流，泛基因型方案获指南优先推荐，治疗终点定义为抗病毒治疗结束后12周[16] - 凯力唯的临床试验结果显示总体治愈率高达97%，安全性良好，产品与竞品同台竞技[22] - 凯力唯不含蛋白酶抑制剂，适用范围更广泛，符合WHO建议的丙肝治疗标准[24] - 医保报销范围扩大至泛基因型，凯力唯适应症由基因非1b型扩展为基因1、2、3、6型，销售收入同比增长超过2倍[26] 乙肝市场及新药研发 - 我国每年新增乙肝患者数量在100万例左右[37] - 部分乙肝新药进展中，RNAi基因沉默类药物在II期和IIb期有较好的进展[1] - 纳入长效干扰素的联合疗法展现出更优的治疗效果，功能性治愈率有所提高[1] - 公司在乙肝适应症的长效干扰素研发管线中，与特宝生物领先，有望成为国内第二家上市针对乙肝适应症的公司[4] - 公司在研管线中有多个项目布局乙肝领域，2026年有望推广派益生，促进更多患者接受治疗[49] 公司财务及发展规划 - 公司拟募集资金用于抗体生产基地建设项目，并补充流动资金，预计2025年营业收入将达到23.32亿元[3] - 公司2025年预测的主营业务收入为2332亿元，较2020年的862亿元增长了170%[82] - 公司2025年预测的每股净资产为12.634元，较2020年的6.656元有显著增长[82] - 公司2025年预测的净资产收益率为11.24%，较2020年的8.91%有提升[82] - 公司2024年目标价为31.51元，维持“买入”评级[76]

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2024-005 北京凯因科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票摊 薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承 诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年度股东大会 的授权，公司拟以简易程序向特定对象发行股票。发行完成后，预计短期内公司 基本每股收益、稀释每股收益将可能出现一定程度的下降，公司短期内即期回报 会出现一定程度摊薄。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等法律法规的要求， 公司就本次发行可能导致即期回报被摊薄的风险进行了分析，并就填补回报拟采 取的应对措施进行了明确，结合实际情况提出了填补回报的措施，公司控股股东、 实际控制人、董事、高级管理人员出具了关于填补被摊薄即期回报的承诺，具体 情况如下： 一 ...

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2024-002 北京凯因科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于2024年2月2日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024 年1月23日以电子邮件、电话方式送达。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。 会议由董事长周德胜先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议 的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以投票表决方式审议并通过了如下决议： （一）逐项审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股 股票方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称《管理办法》）等法律法规、及规范性文件的规定及公司 2022 年年度股东大会的授 ...

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票完成后，公司经营与 收益的变化由公司自行负责；因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相反的声明均属不实 陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 Beijing Kawin Technology Share-Holding Co., Ltd 以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票预案 二〇二四年二月 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、 确认、批准或核准，本预案所述以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票相 关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册 决定。 1 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相 ...

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 Beijing Kawin Technology Share-Holding Co., Ltd 以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二四年二月 为贯彻国家产业政策、落实公司发展战略、提升公司持续经营能力和核心 竞争力，北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据业务发展的实 际需要，拟以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票。公司董事会对本次 以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票的募集资金使用的可行性分析如 下： 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过30,000.00万元（含本数），不超过人民币三 亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十，在扣除相关发行费用后的募集资 金净额拟投资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 抗体生产基地建设项目 | 63,923.00 | 27,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | 合计 | 66,9 ...

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2024-003 北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议于2024年2月2日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于2024 年1月23日以电子邮件、电话方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 会议由监事会主席吴珂女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章 程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式审议并通过了如下决议： （一）逐项审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行人民币普通 股股票方案的议案》 北京凯因科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、 发行方式和发行时间 本次发行采用以简易程序向特定对象发行普通股股票的方式进行， 将在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、 发 ...

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2024-004 北京凯因科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引-发行类第7号》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关规定，北京凯因科技股份有限公司（以下简称"凯因科 技"或"公司"）将本公司截至2024年1月31日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京凯因科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]8号）核准，公司 首次公开发行人民币普通股（A股）4,246万股，每股面值1.00元，每股发行价格为 18.98元。募集资金总额为人民币805,890,800.00元，扣 ...

北京凯因科技科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为北京凯因科技科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负 责的态度，秉持实事求是的原则，对公司下列事项进行了认真的核查，现就公 司第五届董事会第二十次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票方案的独立意见 经审核公司本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票方案，我们认 为公司本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票的方案系结合公司经 营发展的实际情况制定，该方案的实施有利于提升公司的盈利能力、增强市场竞 争力，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，符合 公司的长远发展和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东 利益的情形，我们一致同意公司编制的以简易程序向特定对象发行人民币普通股 股票方案。 二、关于公司符合以简易 ...

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2024-007 北京凯因科技股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处 罚或采取监管措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改落实情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。 特此公告。 北京凯因科技股份有限公司董事会 2024 年 2 月 3 日 北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，致力于完善公司治理结构， 建立健全公司内部控制制度，促进公司规范运作并不断提高质量，保护公司和投 资者的合法权益，保障公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票，根据相关 法律法规 ...