证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年十月 2．董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程 序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 1 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一 | 关于补选非独立董事的议案 | 5 | | 议案二 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 6 | | | 附件一：方灏先生简历 | 7 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代理人： 为维护投资者的合法权益，确保碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简 称"公司"）股东大会的顺利进行，公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》 及《股东大会议事规则》的有关规定，制定本次会议须知如下： 1．股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 3．为维护正常会议秩序，出席会议的人员除公司股东或者股东代理人、董事、 监事、高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员外，秘书 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2024-049 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 股东减持股份计划公告 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"） 股东宁波丰图汇烝投资中心（有限合伙）（以下简称"丰图汇烝"）持有公司股份 5,888,900 股，占公司股份总数的 7.50%。上述股份为公司首次公开发行上市前取 得的股份，已于 2024 年 8 月 9 日起解除限售并上市流通。 减持计划的主要内容 因自身经营需要，股东丰图汇烝计划拟减持其所持有的公司股份合计不超过 2,355,567 股（不超过公司总股本的 3%），其中，拟通过集中竞价方式减持不超 过 785,189 股（不超过公司总股本的 1%），拟通过大宗交易方式减持不超过 1,570,378 股（不超过公司总股本的 2%），减持期间为自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 10 月 30 ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2024-047 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，主要行业 ：制造业、 1 拟续聘的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合 伙)（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。现将 有关情况公 ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2024-046 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 六次会议于 2024 年 9 月 30 日以通讯方式召开。本次会议已于 2024 年 9 月 27 日以电子邮件方式提前通知全体监事。本次会议由监事会主席庞莉女士主持，会 议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开及决议 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议后，通过了如下决议： （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计 机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况 和经营成果，独立发表审计意见，同意续聘立信会计师事务所（ ...

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 注重职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险和处置声誉事件的能力和效率。 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长领导，董事会秘书协助，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部 门负责人组成。 第五条 舆情工作 ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2024-045 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 六次会议于 2024 年 9 月 30 日以通讯方式召开。本次会议已于 2024 年 9 月 27 日以电子邮件方式提前通知全体董事。本次会议由董事长何愿平先生召集并主 持，应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人，公司部分高管列席了会议。 本次会议的召集、召开及决议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议后，通过了如下决议： 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 公司董事朱心宁先生申请辞去公司第二届董事会董事及董事会相关职务。 经董事长何愿平提名，公司拟补选方灏先生为公司第二届董事会非独立董事候 选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 若非独立董事候选人方灏先生的任职经公 ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2024-048 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 16 日 9 点 30 分 召开地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 C 座 17 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 16 日 至 2024 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） ...

华英证券有限责任公司 关于碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 （一）政策变化的风险 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"、"保荐机构"）作为碧兴 物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"碧兴物联"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等法律法规有关规定，对碧兴物联进行持续督导，并出具本期（2024 年 1-6 月） 持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 了持续督导制度，并制定了相应 | | | | 的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 保荐机构已与碧兴物联签订了 | | | 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 | 《保荐协 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为碧兴物联科技（深圳）股份有限公司，简称碧兴物联[8] - 公司法定代表人为何愿平[8] - 公司注册地址为深圳市宝安区新安街道兴东社区67区留仙三路1号润恒工业区厂房2栋301，报告期内未变更[8] - 公司办公地址在广东省深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心C座15 - 17楼，邮编518101[8] - 公司网址为http://www.bx - tec.com/，电子信箱为ir@bx - tec.com[8] - 董事会秘书为潘海瑭，联系电话0755 - 23307259，传真0755 - 23306325 - 6666，电子信箱ir@bx - tec.com[9] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》（https://www.cnstock.com/）和《证券时报》（http://www.stcn.com/）[9] - 登载半年度报告的网站地址为http://www.sse.com.cn/[9] - 公司半年度报告备置地点为公司董事会办公室[9] - 公司A股于上海证券交易所科创板上市，股票简称为碧兴物联，代码为688671[10] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] 财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月营业收入为100,127,483.89元，较上年同期下降40.28%[11] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为 - 6,005,376.07元，较上年同期下降125.12%[11] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 10,978,795.24元，较上年同期下降153.66%[11] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为129,458,936.41元，上年同期为 - 7,660,790.03元[11] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产为1,131,979,212.73元，较上年度末下降1.10%[11] - 2024年6月末总资产为1,380,442,442.80元，较上年度末下降5.34%[11] - 2024年1 - 6月基本每股收益为 - 0.08元/股，较上年同期下降118.66%[12] - 2024年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为17.93%，较上年同期增加7.85个百分点[12] - 2024年上半年非经常性损益合计为4,973,419.17元[15] - 2024年上半年公司实现营业收入10,012.75万元，归属于上市公司股东的净利润 - 600.54万元，分别比上年同期下降40.28%和125.12%[35] - 报告期内营业收入1.0012748389亿元，较上年同期1.6766484621亿元同比下降40.28%[39] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降125.12%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降153.66%[39] - 营业成本7128.601564万元，较上年同期1.0918153975亿元下降34.71%[39] - 销售费用1399.187297万元，较上年同期1609.338375万元下降13.06%[39] - 管理费用1667.568717万元，较上年同期1475.844058万元增长12.99%[39] - 财务费用 -116.219832万元，较上年同期 -66.460395万元增长74.87%[39] - 研发费用1795.245348万元，较上年同期1690.266714万元增长6.21%[39] - 投资活动产生的现金流量净额2.3337957904亿元，较上年同期149.576536万元增长15502.69%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额 -9314.883280万元，较上年同期 -817.732699万元增长1039.11%[39] - 货币资金期末余额5.3078486504亿元，占总资产比例38.45%，较上年期末2.6156621532亿元增长102.93%[40] - 交易性金融资产期末数为200,285,500元，占比14.51%，较期初下降53.24%，因本期赎回理财产品增加[41] - 应收账款期末数为244,946,417.08元，占比17.74%，较期初下降0.93%[41] - 存货期末数为240,324,862.21元，占比17.41%，较期初增长28.87%，因本期在执行项目规模扩大[41] - 合同负债期末数为101,404,471.54元，占比7.35%，较期初增长38.68%，因本期收到合同款增加[41] - 以公允价值计量的金融资产中其他类别期初数428,350,265.20元，本期购买1,030,880,000元，出售/赎回1,257,880,000元，期末数200,285,500元[43] - 南宁鹏盛总资产4,226.49万元，净资产1,444.44万元，营业收入331.13万元，净利润170.01万元[45] - 2024年6月30日货币资金为530,784,865.04元，较2023年12月31日的261,566,215.32元增长[128] - 2024年6月30日交易性金融资产为200,285,500.00元，较2023年12月31日的428,350,265.20元减少[128] - 2024年6月30日应收账款为244,946,417.08元，较2023年12月31日的247,241,699.90元略减[128] - 2024年6月30日存货为240,324,862.21元，较2023年12月31日的186,481,355.99元增加[128] - 2024年6月30日流动资产合计1,320,516,507.80元，较2023年12月31日的1,395,167,001.05元减少[128] - 2024年6月30日短期借款为10,000,000.00元，较2023年12月31日的100,098,534.25元大幅减少[129] - 2024年6月30日合同负债为101,404,471.54元，较2023年12月31日的73,120,036.13元增加[129] - 2024年6月30日资产总计1,380,442,442.80元，较2023年12月31日的1,458,269,955.36元减少[129] - 2024年6月30日货币资金为5.1626450666亿美元，较2023年12月31日的2.4389296961亿美元增长约111.7%[131] - 2024年上半年交易性金融资产为2.002855亿美元，较2023年末的4.283502652亿美元减少约53.2%[131] - 2024年6月30日应收账款为2.2935615955亿美元，较2023年12月31日的2.4576191558亿美元减少约6.7%[131] - 2024年上半年存货为2.2925648056亿美元，较2023年末的1.7616841946亿美元增长约29.9%[131] - 2024年6月30日流动资产合计为12.7051427417亿美元，较2023年12月31日的13.5500899911亿美元减少约6.2%[132] - 2024年上半年长期股权投资为8325.488869万美元，较2023年末的7317.672154万美元增长约13.8%[132] - 2024年6月30日固定资产为2133.589586万美元，较2023年12月31日的2329.899104万美元减少约8.4%[132] - 2024年上半年非流动资产合计为1.3758756352亿美元，较2023年末的1.3004872782亿美元增长约5.8%[132] - 2024年6月30日负债合计为2.7978909364亿美元，较2023年12月31日的3.4502728357亿美元减少约18.9%[133] - 2024年上半年所有者权益合计为11.2831274405亿美元，较2023年末的11.4003044336亿美元减少约1.0%[133] 公司业务模式 - 公司是高新技术企业，生产感知层仪器硬件及大数据处理软件系统，产品应用于多领域[17] - 公司公共安全大数据业务为移动接入网数据采集分析系统的研产销及服务[17] - 公司盈利模式一是产销感知层仪器及系统和大数据系统软件，二是提供数字化应用产品运营服务[17] - 公司采购模式为“以销定产、以产定采”，建立了《合格供应商名录》[18] - 公司生产模式为批量化标准化产品生产和小批量非标准化产品生产[18] - 公司销售模式分为直接销售和间接销售，并重[18] - 公司研发模式以自主研发为主，合作研发为辅，建立了高效研发体系[18] - 公司与多家科研机构保持产学研合作关系，开展技术研发合作与交流[18] 公司核心技术 - 公司核心技术来源于自主研发，包括微型模块化水质在线自动监测技术等10项[19] - 公司多项核心技术如微型模块化水质在线自动监测技术等处于大批量生产阶段[19] 公司荣誉 - 公司获得国家级专精特新“小巨人”企业认定，认定年度为2022年，产品为环境水质监测系统[21] 公司研发进展 - 报告期内，公司多项研发成果取得进展，如挥发性有机物监测设备相关任务完成现场验收、多款监测仪通过环境适应性测试等[22][23] - 报告期内，公司申请发明专利2个、实用新型专利2个、外观设计专利0个、软件著作权8个，合计12个；本期新增获得发明专利2个、实用新型专利0个、外观设计专利0个、软件著作权12个，合计14个[24] - 公司费用化研发投入本期数为17,952,453.48元，上年同期数为16,902,667.14元，变化幅度为6.21%；研发投入合计本期数为17,952,453.48元，上年同期数为16,902,667.14元，变化幅度为6.21%；研发投入总额占营业收入比例本期为17.93%，上年同期为10.08%，增加7.85个百分点[25] - 基于新型数据治理技术的智慧感知与分析系统预计总投资规模为1200.00万元，本期投入金额为238.60万元，累计投入金额为596.21万元，处于开发阶段[27] - 智慧生态监测平台V2.0预计总投资规模为796.00万元，本期投入金额为137.09万元，累计投入金额为470.79万元，处于开发阶段[27] - 数字农业监测项目预计总投资规模为715.00万元，本期投入金额为260.13万元，累计投入金额为562.29万元，处于开发阶段[27] - 2024年上半年公司研发项目合计投入5096万元，已投入1406.62万元，预计总投入2400.09万元[28][30] - 在线气相色谱仪项目投入430万元，已投入93.79万元[28] - 水质光谱在线监测系统投入430万元，已投入59.70万元[28] - C510水质在线自动监测仪投入645万元，已投入203.94万元[28] - 智能实验室项目投入490万元，已投入178.97万元[30] - 户外地下水在线监测系统投入390万元，已投入234.40万元[30] - 公司开发的BX - GC320 - EA - II非甲烷总烃在线气相色谱仪（直接法）完成研发取得环保认证[36] - 公司开发的“智慧农业管理平台v1.0”已完成测试及项目试运行[36] - 公司开发的“农业智能算法决策技术”已进入推广应用阶段[36] - 公司开发的“智慧农业决策系统”平台已进入推广应用阶段[36] - 公司开发的“地下水水质自动监测系统”技术产品已批量投入市场[36] - 公司主要参与创新开发的“地下水环境自动监测与大数据智慧管理关键技术”获广东省环境保护科学技术奖一等奖，产品已批量投入市场[36] - 公司参与的“2019N024臭氧及其前驱物新型高分辨立体监测技术研发及应用示范”挥发性有机物监测设备已完成现场验收[36] - 本报告期公司新增发明专利2项，软件著作权12项[36] 公司研发人员情况 - 公司研发人员数量为104人，占公司总人数的比例为13.81%，上年同期分别为102人和13.67%[31] - 研发人员薪酬合计1246.30万元，平均薪酬12.65万元，上年同期分别为1060.34万元和10.82万元[31] - 研发人员学历构成中，硕士占21.15%（22人），本科占57.70%（60人），专科及以下占21.15

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2024-043 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 关于 2024 年半年度计提及转回资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关 于 2024 年半年度计提及转回资产减值准备的议案》，该事项无需提交公司股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司会 计政策等相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况 和 2024 年半年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司及合并报表范围内的子公司 对截至 2024 年 6 月 30 日公司资产进行了减值测试，并对相关资产减值准备进行 了计提、转回的会计处理。公司 2024 年半年度确认转回的资产减值损失和信用减 值损失总额为 272.34 ...