财务审计 - 立信会计师事务所审计鼎通科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 鼎通科技于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 公司信息 - 公司经营场所位于上海市黄浦区南京东路61号[16] - 公司人民币金额为15900.0000万元[16]

公司治理 - 截至2024年12月31日，第三届董事会由五名董事组成，独立董事二名，占比超三分之一[2] - 2024年度召开董事会7次，股东大会3次，独立董事张燕琴均亲自出席[6] - 2024年审计等委员会及独立董事专门会议，张燕琴均亲自参加[8] - 2024年7月8日召开第三届董事会第一次会议，审议通过聘任财务负责人等议案[17] - 2024年7月8日召开第三届董事会第一次会议，审议通过高级管理人员提名相关议案[19] - 2024年12月12日调整第三届董事会审计委员会委员[20] 合规情况 - 2024年度未发生重大关联交易[13] - 2024年度未发生对外担保及资金占用情况[14] - 2024年度对募集资金使用履行决策程序和信息披露义务，符合规定[15] - 2024年度未发生并购重组[16] - 2024年度无因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或更正情形[18] - 2024年度未披露业绩预告及预计快报[22] - 2024年度公司及控股股东各项承诺均严格遵守[28] - 2024年度信息披露符合规定，无虚假记载等情况[29] - 2024年度建立完善内部控制制度且有效执行[31] 财务相关 - 2024年续聘立信会计师事务所担任审计机构[23] - 2024年利润分配预案为每10股派现5元，拟派现69,364,823元[24] - 2024年将限制性股票首次及预留授予价格由24元/股调整为16.79元/股，数量调整[26] 业务动态 - 2024年8月20日终止向不特定对象发行可转换公司债券事项[27] - 2024年度未开展新业务[32]

公司治理 - 2024年召开董事会6次、股东大会3次，独立董事刘族兵均亲自出席[5] - 2024年审计、薪酬与考核、提名委员会各召开1次会议，刘族兵均参加[7] 财务与业绩 - 2024年以5月24日为股权登记日进行利润分配，总股本99,092,604股，每股派现金红利0.5元，共派49,546,302元，每股转增0.4股，共转增39,637,042股，分配后总股本138,729,646股，现金分红占2023年净利润比例74.43%[21] - 2024年1月26日披露2023年度业绩预增公告，2月23日披露业绩快报公告[18][19] 激励计划 - 2024年1月8日将2021年限制性股票激励计划授予价格由每股22.5元调至每股21.8元，作废45,000股，为22名激励对象办理归属事宜[22] - 2024年1月26日2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期股份登记完成，股本由98,839,104股增至99,092,604股，25.35万股于2022年2月2日上市流通[23] - 2024年4月1日2024年限制性股票激励计划相关议案经股东大会审议通过[23] - 2024年4月8日以24元/股价格向52名激励对象授予93.3万股限制性股票[23] 其他事项 - 2024年公司未发生重大关联交易[11] - 2024年公司未发生对外担保及资金占用情况[12] - 2024年公司未发生并购重组[14] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券事项尚在筹备中[24] - 2024年度尚未审议续聘2024年度会计师事务所议案[20] - 2024年公司及控股股东各项承诺均严格遵守，未出现违反承诺情况[25] - 2024年公司严格按规定披露信息，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[26] - 2024年4月16日审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》，内控体系健全[27]

公司治理 - 截至2024年12月31日，第三届董事会由5名董事组成，独立董事2名占比超三分之一[2] - 2024年度召开董事会7次，股东大会3次，彭文平均亲自出席[6] - 2024年7月8日召开第三届董事会第一次会议，审议通过聘任财务负责人等议案[17] - 2024年12月12日调整第三届董事会审计委员会委员，余松林不再担任，黄遵伟担任[20] 合规情况 - 2024年度未发生重大关联交易[12] - 2024年度未发生对外担保及资金占用情况[14] - 2024年募集资金使用审批程序和使用情况符合规定[15] - 2024年度未发生并购重组[16] - 2024年度无因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正情形[18] - 2024年度公司及控股股东各项承诺均严格遵守[28] - 2024年度公司信息披露符合规定，无虚假记载等情况[29] - 2024年度建立完善内部控制制度且有效执行[31] 财务相关 - 2024年公司未披露业绩预告及预计快报[22] - 2024年续聘立信会计师事务所担任审计机构[23] - 2024年利润分配预案为每10股派发现金红利5元，拟派现金股利69,364,823元[24] - 2024年将限制性股票首次及预留授予价格由24元/股调整为16.79元/股，数量调整为151.62万股，向10名激励对象授予17.22万股[26] - 2024年8月20日终止向不特定对象发行可转换公司债券事项[27] 业务情况 - 2024年度未开展新业务[32]

会议与决策 - 2024年召开董事会6次、股东大会3次，独立董事肖继辉均亲自出席[4] - 2024年审计等委员会各召开1次会议，肖继辉均亲自出席[11] - 2024年7月8日召开第三届董事会第一次会议，审议通过聘任财务负责人等议案[14] - 2024年6月17日召开董事会提名委员会第一次会议，审议通过提名高级管理人员候选人的议案[16] - 2024年4月16日第二届董事会第三十一次会议审核高级管理人员薪酬方案，肖继辉发表同意意见[17] 财务与分配 - 2024年度募集资金使用履行决策和信息披露义务，符合规定[12] - 以2024年5月24日为股权登记日，总股本99,092,604股为基数，每股派现0.50元，共派现49,546,302元，转增39,637,042股，分配后总股本为138,729,646股，现金分红占2023年净利润比例74.43%[21] 激励计划 - 2024年1月8日，将2021年限制性股票激励计划授予价格由每股22.50元调整为每股21.80元，作废45,000股[22] - 2024年1月26日，2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期股份登记完成，股本总数由98,839,104股增至99,092,604股，25.35万股于2022年2月2日上市流通[23] - 2024年4月8日，以24.00元/股授予价格向52名激励对象授予93.30万股限制性股票[24] 其他事项 - 2024年公司未发生重大关联交易[9] - 2024年公司未发生对外担保及资金占用情况[10] - 2024年公司未发生并购重组[13] - 2024年无因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更情形[15] - 2024年1月26日披露2023年度业绩预增公告[19] - 2024年2月23日披露2023年度业绩快报公告[19] - 2024年度任职期间，尚未审议续聘2024年度会计师事务所议案[20] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券事项尚在筹备中[25] - 2024年4月16日，审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》[29] - 2024年度任职期间，公司未开展新业务[30]

募资情况 - 2022年发行A股13331104股，募资799999551.04元，净额785238867.98元[1] - 募投项目总投资85305.52万元，拟投入80000.00万元[5] 项目变更 - 2024年“新能源汽车连接器项目”实施主体变更为长沙鼎通[5] - 2025年“高速通讯项目”延期至2026年12月，新增鼎通科技为主体[6] 资金管理 - 2023 - 2024年同意57000.00万元闲置资金现金管理[7] - 2024 - 2025年同意40000.00万元闲置资金现金管理[8] - 2024 - 2025年超额度600.00万元，占比1.50%[8]

业绩总结 - 2024年全年营业收入达103,166.64万元，同比增长51.12%[2] - 2024年净利润11,033.64万元，同比增长65.74%[2] - 2024年扣非净利润9,269.63万元，同比增长56.89%[2] - 近三个会计年度累计现金分红16,981.77万元，占年均净利润49.31%[5] - 2024年度拟派现金股利69,364,823.00元，占净利润62.87%[6] 研发情况 - 2024年末有403名研发人员，占比12.14%[8] - 2024年研发投入9,152.48万元，增长25.92%，占营收比重8.87%[8] 未来展望 - 2025年在高速通讯和新能源汽车连接器领域推进量产、优化产品结构[3] - 2025年拟中期分红，不超当期净利润40%[7] - 2025年计划至少召开三场业绩说明会[12] - 2025年预计开展不少于10次投资者调研和1次走进公司活动[12] - 2025年建立健全公司治理结构和管理制度，完善内控体系[13] - 2025年持续强化“关键少数”责任，完善薪酬及考核体系[15] 其他 - 2024年完成《公司章程》及部分治理制度修订[13] - 组织“关键少数”参加培训，强化履职[14] - 通过上证E互动回复62条投资者问答，召开3次业绩说明会[11] - “提质增效重回报”行动方案有不确定性[15]

财务审计 - 立信会计师事务所于2025年4月17日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[5] 资金往来 - 2024年度非经营性资金占用总计为0[14] - 2024年度其他关联资金往来期初余额49929.01万元，累计发生71112.72万元，利息34923.06万元，偿还86118.67万元[15] 关联交易 - 与河南省鼎润科技实业有限公司应收账款、其他应收款有相应资金往来及偿还情况[15] - 与鼎通精密（马来西亚）有限公司、鼎通科技（长沙）有限公司有资金往来及偿还情况[15] 其他 - 涉及金额为15900万元[19]

业绩情况 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内控情况 - 2024年12月31日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[17][18] - 内控评价报告基准日无未完成整改的财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[17][18] 年度规划 - 本年度优化治理结构等，内控运行良好[18] - 下一年度完善内控制度、优化流程、加强内审[18]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事张燕琴、彭文平独立性进行评估[1] - 两人不在公司及主要股东单位任职且无利害关系[1] - 董事会认为独立董事符合独立性法规要求[1]