江苏浩欧博生物医药股份有限公司 募集资金管理制度 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 募集资金管理制度 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护公司、投资人 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏浩欧博 生物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，系指公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海 证券交易所备案并在上海证券交易所网站上披露。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2023-051 召开日期时间：2023 年 12 月 28 日 10 点 00 分 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （六） 融资融券、转融通 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 信息披露制度 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）及其 他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法 律、法规、规范性文件的有关规定，并结合《江苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指公司将对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响而投资者尚未得知的信息，在规定的期限内，通过指定的媒体，以 规定的方式向社会公众公布，并按照规定报送证券监管部门。 第三条 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主体。 第 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》及《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件 和《江苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本工作细则。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 1 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于十五日。除按规定出席股东 大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外，独立董事可以通过定期获 取公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人和承办公司审 计业务的会计师事务所等中介机构沟通、实地考察、与中小股东沟通等多种方式 履行职责。 第五条 公司董事会成员中有三名独立董事，其中至少有一名会计专业人士。 本条所称会计专业人士 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 对外投资与资产处置管理制度 1 第三条 公司的对外投资与资产处置的审查和决策应遵循以下原则： （一） 遵守国家法律、法规和《公司章程》的有关规定； （二） 维护公司和股东的根本利益，争取风险的最低化、效益的最大化； （三） 充分协商、科学论证、民主决策； （四） 从公司的实际情况出发，从公司的长远发展出发。 第四条 本规定所指的对外投资、资产处置是指公司的下列行为： （一）以联营或组建公司的方式向其他企业投资； （二）收购、出售股权、权益、实物资产和其他资产； （三）购买股票和债券； （四）委托或者受托管理资产和业务； （五）赠与或者受赠资产； （六）债权、债务重组； （七）为他人提供担保； （八）法律、法规规定的其他对外投资与资产处置方式。 第一章 总 则 第一条 为规范江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 及资产处置行为，建立和完善现代企业制度，维护公司及全体股东的权益，提高公司质 量，促进公司规范运作，保证公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《江苏浩欧博生物医药股份有限 公司章程》（以下 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，防范财务风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律法规、规范性文件及《江苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定《江苏浩欧博生物医药股份有 限公司对外担保制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司及公司控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。担保形式包括保 证、抵押、质押或其他担保方式。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生 的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第四条 本制度适用于公司及公司控股子公司。公司控股子公司对于向公司合 并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公司提供担保，按照本制度执行。 第五条 公司对外担保应 ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2023-049 1. 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 经审核，监事会认为：公司本次对《监事会议事规则》的修订是基于相关法律 法规的更新及公司实际情况，有助于进一步完善公司治理结构，提升公司的规范运 作水平，维护公司及股东的合法权益。因此，监事会同意对《监事会议事规则》实 施修订。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司监事会议事规则》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表 决权票数的 100%。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议通知于 2023 年 11 月 30 日发出，并于 2023 年 1 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第九章 通知和公告 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一条 为维护江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制订本章程。 第 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有上海证券、淳厚基金、中银国际证券、光大证券等 [1] - 活动时间为2023年11月23日9:30 - 11:30和11月24日9:30 - 10:30 [1] - 活动地点为公司会议室 [1] - 公司接待人员为董事会秘书谢爱香 [1] 公司业务相关问题 股权激励计划 - 公司2023年股权激励考核指标结合宏观环境和公司发展等因素制定，将通过技术研发和市场推广努力实现目标 [1] 新业务项目 - 新业务分两期实施，一期用于欧脱克系列产品在海南博鳌乐城先行区医院的销售等，二期依托一期真实世界研究开展产品国内注册，能否成功存在不确定因素 [2] - 脱敏治疗、进口药品代理销售和国内注册等新业务存在拓展不及预期风险，对未来业绩影响不确定，公司会密切关注并防范风险 [2] 主营业务现状 - 公司自2009年成立专注体外检测试剂研发、生产和销售，聚焦过敏和自免领域，有多种检测技术平台，积累多项核心技术，持续加强研发投入 [2] 业绩影响因素 - 公司三季度营业收入同比增长，但净利润及扣非净利润同比下降，原因是持续加大战略和研发投入，提前进行人才储备、产能建设、仪器投放等致运营成本增加 [3] 合作进展 - 公司与迈瑞医疗是长期战略合作，合作项目持续推进中 [3] 其他信息 - 附件清单无 [4] - 本次活动不涉及应当披露重大信息 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为上海睿郡资产管理有限公司、苏州君榕资产管理有限公司 [1] - 时间为2023年11月7日16:00 - 17:00 [1] - 地点在公司会议室 [1] - 公司接待人员为董事会秘书谢爱香 [1] 业务相关问题及答复 欧脱克系列脱敏药品国内注册计划 - 新业务分两期实施，一期用于欧脱克系列产品在海南自由贸易港博鳌乐城国际医疗旅游先行区医院的销售、采购、建库存及培训宣传等；二期依托乐城先行区真实世界研究开展产品在中国注册 [1] 新业务影响 - 开展新业务是为实现公司战略目标、立足长远利益的慎重决策，有利于拓展产品种类，实现上下游产业结合，延伸产业链布局，是实现长期可持续盈利目标的重要战略 [2] 欧脱克产品销售限制应对 - 目前患者可在乐城先行区医院就诊并携带三个月用量药品离岛，随着试点政策推进，预计未来持续优化带药离院管理办法 [2] 其他信息 - 附件清单无 [3] - 本次活动不涉及应当披露重大信息 [3]