格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688653 证券简称：康希通信 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会文件 目 录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会议程 3 | | 议案一 | 关于 年度董事会工作报告的议案 5 2023 | | 议案二 | 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 12 | | 议案三 | 关于 2023 年度财务决算报告的议案 15 | | 议案四 | 关于 2023 年度利润分配预案的议案 20 | | 议案五 | 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 21 | | 议案六 | 关于提请股东大会授权董事会进行 2024 年度中期分红的议案 22 | | 议案七 | 关于续聘会计师事务所的议案 23 | | 议案八 | 关于公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的议案 24 ...

招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为格兰康 希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"康希通信"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对康希通信首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况 如下： 招商证券股份有限公司 关于格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意格兰康希通信科技（上海）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1532 号）同意注册，并经 上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,368 万股， 并于 2023 年 11 月 17 日在上海证券交易所科创板上市，发行后总股本为 42,448 万股，其中有限售条件流通股为 373,713,390 股，占公司总股本的 88.0403%，无 限售条件流通股为 50,766,610 股，占公司总股本的 11.9597%。 本次上市 ...

证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2024-015 经中国证券监督管理委员会《关于同意格兰康希通信科技（上海）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1532 号）同意注册，并经上 海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,368 万股，并 于2023年11月17日在上海证券交易所科创板上市，发行后总股本为42,448万股， 其中有限售条件流通股为 373,713,390 股，占公司总股本的 88.0403%，无限售条件 流通股为 50,766,610 股，占公司总股本的 11.9597%。 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 3,834,152 股。 本次股票上市流通总数为 3,834,152 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 17 日。 一、 本次上市流通的限售股 ...

证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2024-014 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 关于公司涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 原告（Skyworks）声称公司的部分 Wi-Fi FEM 产品侵犯了其在美国的 5 项 专利，主要诉讼请求如下： 1、请求判决被告侵犯了原告的下列美国专利，专利号分别为 US 8,717,101、 US 9,917,563、US 9,450,579，US 9,148,194 和 US 7,409,200； 2、请求判决被告对侵权行为进行赔偿，赔偿数额不低于使用其专利的合理 许可费以及利息、费用； 3、请求判决被告支付上限为原告损失 3 倍的赔偿； 4、请求颁布针对侵犯上述专利的禁令。 二、关于公司海外市场销售情况 近日，公司获悉，Skyworks Solutions, Inc.，Skyworks Global Pte Ltd. 和 Skyworks Solutions Canada, Inc.（以下统称 Skyworks）在美国加州中区联邦地区 ...

业绩说明会信息 - 2024年05月09日上午10:00 - 11:30举行2023年度业绩暨现金分红说明会[2][4] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 召开方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][3][4] 投资者提问 - 2024年04月29日至05月08日16:00前可登录上证路演中心网站或通过公司邮箱提问[2][5] 其他信息 - 参加人员包括董事长、总经理等，可能调整[4] - 联系人是公司证券部，有电话和邮箱[6] - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] - 2024年4月23日发布2023年年度报告[2]

营业收入及成本 - 2024年第一季度营业收入为82,267,476.97元，同比增长37.15%[4] - 2024年第一季度，公司的营业总收入为82,267,476.97元，较去年同期有所增长[13] - 2024年第一季度，公司的营业总成本为111,916,715.85元，较去年同期有所增加[14] 研发投入 - 研发投入达到25,130,365.57元，占营业收入的比例为30.55%，较上年同期增长9.63个百分点[4] - 2024年第一季度，公司的研发费用为25,130,365.57元，较去年同期大幅增长[14] 资产状况 - 总资产为1,645,952,835.69元，较上年末下降3.58%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,591,605,021.37元，较上年末下降1.44%[5] - 公司的资产总计为1,645,952,835.69元，较上期略有下降[12] - 公司的所有者权益合计为1,591,605,021.37元，较上期略有下降[13] 现金流量 - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-3.13亿人民币，较去年同期有所下降[17] - 2024年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-0.53亿人民币，较去年同期有所减少[18] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-0.83亿人民币，较去年同期有所增加[18] 其他 - 主要原因是Wi-Fi 6产品销量增长导致营业收入大幅增长，但毛利下降和研发费用增加导致净利润减少[7] - 2024年3月31日，格兰康希通信科技（上海）股份有限公司的货币资金为884,243,576.70元，较上期有所下降[10] - 2024年第一季度，公司的流动资产合计为1,478,622,113.50元，较去年同期有所减少[11] - 2024年第一季度，公司的固定资产为20,960,494.94元，较上期略有下降[11] - 2024年第一季度，公司的净利润为-24,069,746.72元，亏损较去年同期扩大[14] - 公司的负债合计为54,347,814.32元，较上期有所减少[13]

营业收入及成本 - 2024年第一季度营业收入为82,267,476.97元，同比增长37.15%[4] - 主要原因是Wi-Fi 6产品销量增长较大，导致营业收入增加；毛利下降和研发费用增加导致净利润减少[7] - 公司营业总收入为82,267,476.97元，较去年同期有所增长[14] - 公司营业总成本为111,916,715.85元，较去年同期有所增加[14] 资产状况 - 总资产为1,645,952,835.69元，较上年末下降3.58%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,591,605,021.37元，较上年末下降1.44%[5] - 公司流动资产合计为1,478,622,113.50元，较上期有所下降[11] - 公司非流动资产合计为167,330,722.19元，较上期有所增加[12] - 公司资产总计为1,645,952,835.69元，较上期略有下降[13] 费用及利润 - 研发投入达到25,130,365.57元，占营业收入的比例为30.55%，同比增加9.63个百分点[4] - 公司研发费用为25,130,365.57元，较去年同期大幅增长[14] - 公司财务费用为-2,267,512.13元，较去年同期有所下降[14] - 公司净利润为-24,069,746.72元，较去年同期亏损增加[14] 现金流量 - 2024年第一季度，公司经营活动现金流入小计为1.447亿人民币，较去年同期增长87.6%[17] - 2024年第一季度，公司经营活动现金流出小计为1.759亿人民币，较去年同期增长109.6%[17] - 2024年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-5303.64万人民币，较去年同期减少143.5%[18]

人员与保险 - 截止2023年12月31日，合伙人（股东）65人，注册会计师351人，签过证券审计报告超150人[2] - 购买职业保险累计赔偿限额2亿元[3] 法律诉讼 - 山东雅博科技案未实际担责，宁波圣莱达案赔偿已履行[5][6] - 上海富控互动等三案有原告起诉，1案一审驳回，2案未判决[7][8][9] 处罚情况 - 近三年事务所受行政处罚1次、行政监管措施4次[10] - 22名从业人员近三年受罚涉及22人次[10] 审计意见 - 认为公司财报按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[12]

公司概况 - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利[3] - 公司2023年度拟不进行利润分配，即不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[5] - 公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险[6] - 公司名称为格兰康希通信科技（上海）股份有限公司，简称康希通信[16] - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区祥科路111号3号楼714室[17] - 公司股票简称为康兴通信，股票代码为688653[18] 股东信息 - 海望投资、共进投资、航空产业基金、嘉兴景骋、上海襄禧、苏州勤合、天邑股份、青岛臻郝、中网投、中移基金是公司的股东[10] 产品信息 - 射频前端模组是指将多种射频前端芯片集成在一起形成的芯片模组[13] - 基带芯片负责无线信号的解调、解扰、解扩和解码工作[13] - 功率放大器的主要功能是将调制电路产生的射频信号功率放大[13] - 射频滤波器的主要功能是滤除特定频率以外的频率成分[13] - 低噪声放大器的主要功能是将天线接收到的微弱射频信号放大并减小噪声影响[13] - 射频开关的主要功能是通过控制逻辑连通不同信号路径的切换[13] - 双工器的主要功能是将发射和接收信号相隔离，保证正常工作[13] - Wi-Fi 6E是Wi-Fi 6的增强版本，支持6GHz频段提供更大带宽[13] - 5G NR是第五代移动电话移动通信标准[14] - 物联网具有自组织能力，物理的和虚拟的“物”与信息网络无缝整合[14] 财务信息 - 公司2023年度营业收入为414,960,534.13元，同比下降1.14%；归属于上市公司股东的净利润为9,921,406.66元，同比下降51.50%[19] - 公司研发投入占营业收入的比例为15.17%，较上年增加2.15个百分点[19] - 公司归属于上市公司股东的净资产为1,614,862,803.35元，较上年末增加60.57%；总资产为1,706,985,461.01元，较上年末增加52.82%[19] - 公司基本每股收益为0.0271元，同比下降52.20%；稀释每股收益为0.0271元，同比下降52.20%[19] - 公司扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0051元，同比下降81.79%；加权平均净资产收益率为0.94%，减少1.12个百分点[19] 技术信息 - 公司是一家专业的射频前端芯片设计企业，主要从事Wi-Fi射频前端芯片及模组的研发、设计及销售[34] - 公司产品广泛应用于家庭无线路由器、企业级无线路由器、智能家居、智能蓝牙音箱等领域[35] - 公司已成为国内领先的Wi-Fi FEM供应商，也是Wi-Fi FEM领域芯片国产化的重要参与者[36] - 公司产品具备高可靠性、高线性度、高功率、低噪声等特点[37] - 公司研发成功并量产支持Wi-Fi 6协议的集成Wi-Fi FEM产品，具备高集成度、高线性度、高功率、高效率等特点[38] - 公司推出支持Wi-Fi 6E协议的集成FEM产品，具备高集成度、高线性度、高功率、高效率等特点[39] - 公司于2022年底推出支持Wi-Fi 7协议的集成FEM产品，主要产品包括Wi-Fi FEM和IoT FEM，其中Wi-Fi FEM占主营业务收入的92.45%[40] 市场前景 - 全球射频前端市场规模将以年复合增长率5.8%的速度增长，从2022年的192亿美元提升至2028年的269亿美元[108] - 射频前端芯片市场构成中，PA模组占据45%份额，FEM模组占据16%，合计市场规模约143亿美元[108] - 预计2028年全球射频前端模组市场规模达180亿美元，占射频前端市场总规模的66.91%，PA模组为射频前端最大的细分市场[109] - 5G通信技术与Wi-Fi形成互补优势，5G主外网，Wi-Fi主内网，两者共同推动市场发展[112] - 物联网市场中常用的无线通信方式包括蓝牙和ZigBee，蓝牙传输距离为2-30米，频段为2.4GHz，ZigBee传输距离为50-300米，频段也为2.4GHz[112] - 物联网市场规模快速增长，全球IoT市场规模预计将突破一万亿美元，推动Wi-Fi、蓝牙和ZigBee等通信模式市场规模持续增长[112]

证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2024-006 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 关于 2024 年度日常性关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交公司股东大会审议：否 ●日常关联交易对公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是以正 常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害 公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 格兰康希通信科技（（上海）股份有限公司（（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第一届董事会独立董事专门会议第一次会议经全体独立董事同意， 审议通过了《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，并发表书面意见： 认为公司 2024 年度日常关联交易预计是公司日常经营所需，属于正常的商 业交易行为，不存在预计非必要关联交易的情况。上述日常关联交易计划的定价 依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损 ...