格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688653 证券简称：康希通信 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年十一月 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会议程 3 | | 议案一 关于修订《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司章程》的议案 .. 5 | | 议案二 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案 6 | | 议案三 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案 7 | | 议案四 关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案 8 | 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 ...

证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2024-043 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/26 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 9 月 日~2025 9 | 10 | 年 | 月 | 9 日 | | 预计回购金额 | 万元 3,000 万元~6,000 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 26.9619 万股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0635% | | | | | | 累计已回购金额 | 350.00 万元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 元/ ...

业绩说明会信息 - 2024年11月11日10:00 - 11:30举行2024年第三季度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2] - 方式为上证路演中心视频录播和网络互动[2] 投资者参与 - 2024年11月4日至11月8日16:00前可提问[2] - 2024年11月11日可在线参与业绩说明会[5] 其他 - 已发布《2024年第三季度报告》[2] - 业绩说明会将与投资者交流经营成果及财务指标[3]

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"康希通信"） 董事会，现提名张其秀女士为康希通信第二届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已书面同意出任康希通信第二届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与康希通信之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四 ...

证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2024-038 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 关于修订《公司章程》及修改、制定 部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 及修改、制定部分内部管理制度的议案》，修订《公司章程》事宜尚需提交股东 大会审议，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订的相关情况： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等法律、法规、规范性文件的规 定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情 况，现拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 序 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第八条 董事长为公司的法定代表 ...

董事会提名 - 格兰康希通信提名李春强为第二届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格要求 - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 最近36个月内不得受证监会处罚或司法刑事处罚[3] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家等[4]

证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2024-036 做出的贡献表示衷心感谢！ 二、监事会换届选举情况 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第一届监事会第十一次会议，审议并通过了 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经 监事会提名，同意推选秦秋英女士、杨思思女士为第二届监事会非职工代表监事 候选人，监事候选人简历见附件。上述两名非职工代表监事候选人将与公司职工 代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届 监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，任期自公司 2024 年第二次临 时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。 三、其他说明 上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对 董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任 公司董事、监事的情形；上述董事、监事候选人不存在受到中国证券监督管理委 员会 以下简称"中国证监会"）及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的 情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查的情形，亦不是失信被执行人。此外，独立 ...

公司于 2024 年 10 月 28 日召开 2024 年第四次职工代表大会，会议经民主讨 论、表决，选举万文杰女士 简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。 本次选举产生的职工代表监事符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职 资格的要求。职工代表监事将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组 成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会一致。 特此公告。 格兰康希通信科技 上海）股份有限公司监事会 2024 年 10 月 30 日 证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2024-040 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 格兰康希通信科技（ 上海）股份有限公司（ 以下简称"公司"）第一届监事会 任期将于 2024 年 11 月 7 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及（《格兰康希通信科技（ 上 海）股份有限公司章程》 以下简称（《公司章程》）等有 ...

独立董事任职经验 - 候选人需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属无独立性[2] - 5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形之一的人员无独立性[2] 不良记录情形 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职限制 - 兼任境内上市公司数量不超三家[4] - 在康希通信连续任职不超六年[4] 资格审查情况 - 已通过第一届董事会提名委员会资格审查[4] - 已确认候选人任职资格符合要求[4]

独立董事任职资格 - 需有五年以上法律、经济等工作经验[1] - 持股1%以上等相关人员不具独立性[2] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在康希通信连续任职不超六年[4] 其他 - 任职不符资格将辞职[5] - 声明与承诺时间为2024年10月29日[6]