会议信息 - 公司第三届监事会第六次会议于2024年10月24日现场召开[2] - 会议通知于2024年10月22日通过邮件送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，3票同意[4]

优利德科技（中国）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范和加强优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规 履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规 范性文件及《优利德科技（中国）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》及上海证券交易所等证券监管部门相关业务 规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应审慎判断存在《上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应披露 信息，并接受上交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和相关信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性，属于临时 性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披 露。 第五条 公司和相关信息披露义务人拟披 ...

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[3] - 舆情分重大和一般两类，含媒体负面报道等[4][5] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[6] 舆情处理流程 - 董办负责信息采集和决策实施[7] - 一般舆情报董秘，重大必要时报监管[10] - 一般灵活处置，重大开会决策[11] 其他规定 - 违反保密或编造虚假信息将追责[14]

募资情况 - 公司首次公开发行2750.00万股，募集资金总额5.25525亿元，净额4.768594656亿元[2] 项目资金调整 - 仪器仪表产业园建设项目（第一期）节余6336.74万元用于补充流动资金[4] - 全球营销服务网络升级建设项目结余6530万元用于高端测量仪器与热成像研发中心项目[5] - 高端仪器仪表研发中心项目节余1505.16万元用于高端测量仪器与热成像研发中心项目[6] - 高端测量仪器与热成像研发中心项目预计投资8034.58万元[11] 现金管理 - 公司计划用不超2500万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[9] - 现金管理产品为不超12个月保本理财产品或存款类产品[8] - 经董事会和监事会审议通过，符合规定，保荐机构无异议[19]

长城证券股份有限公司关于优利德科技（中国）股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保荐机构"）作为优利德 科技（中国）股份有限公司（以下简称"优利德"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对优利德使用部分闲置募集资金进行现金管理的 事项进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 12 月 29 日出具的《关于同意优利德科技（中国）股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2020]3663 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。 公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,750.00 万股，每股发行价格为人民 币：19.11 元，公司共募集资金总额为人民币 525,525,000.00 元，扣除总发行费 用人民币 48 ...

业绩总结 - 2024年半年度利润分配现金红利总额调整为33,165,179.10元（含税）[2] 数据变动 - 2024年9月20日回购注销42,612股限制性股票，股本减至111,281,997股[3][6] - 新增回购289,000股，回购专用账户股份总数达731,400股[6] - 调整后派现基数为110,550,597股，派现33,165,179.10元（含税）[7]

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-078 优利德科技(中国)股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当于每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 2024 年 9 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 179,100 股， 占公司总股本 111,281,997 股的比例为 0.1609%,回购成交的最高价为 27.80 元/ 股、最低价为 26.90 元/股，支付的资金总额约为人民币 4,898,723.40 元（不含 印花税、交易佣金等交易费用）。 截至 2024 年 9 月 30 日，公司已累计回购股份 731,400 股，占公司总股本 111,281,997 股的比例为 0.6572%，回购成交的最高价为 44.63 元/股、最低价为 26.90 元/股，支付的资金总额约为人民币 24,897,155.03 元（不含印花税、交易 佣金等交易费用）。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...

股票回购注销 - 公司决定回购注销第一类限制性股票4.2612万股[2] - 第一类限制性股票回购价格由16.29元/股调整为15.39元/股[4] - 首次授予的第一类限制性股票第二个解除限售期需回购注销3.816万股[6] - 1名激励对象因考核需回购注销0.4452万股[6] 股本变动 - 回购注销完成后，公司总股本将变为11,128.1997万股[11] - 有限售条件流通股变动后为127,200股[11] - 无限售条件流通股无变动[11] 时间安排 - 预计42,612股第一类限制性股票于2024年9月20日完成注销[10]

北京德恒律师事务所 关于 优利德科技（中国）股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格 及回购注销部分第一类限制性股票的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于优利德科技（中国）股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格 及回购注销部分第一类限制性股票的法律意见 北京德恒律师事务所 关于优利德科技（中国）股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格及 回购注销部分第一类限制性股票的 法律意见 德恒 29F20220004-0007 号 致：优利德科技（中国）股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受优利德科技（中国）股份有 限公司（以下简称"优利德"或"公司"）委托，担任公司 2022 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《股权激励管理办法》） ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-076 优利德科技(中国)股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 9 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖园区工业北一路 6 号优利德 科技（中国）股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 38 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 71,032,615 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 71,032,615 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 64.1249 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...