民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为浙江双 元科技股份有限公司（以下简称"双元科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市持续督导期间的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对双元科技首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行了核查，具体情 况如下： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 4 月 17 日签发的《关于同意浙江双元科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可[2023]803 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票 1,478.5700 万股，并于 2023 年 6 月 8 日在上海证券交易所科创板上市，发 行完成后公司总股本为 5,914.2700 万股，其中有限售条件流通股 4,570.3190 万 股，无限售条件流通股 1,343.9510 万股。具体详见公司 2023 年 6 月 2 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江双元科技股份有限公司首 次公开发行股票并在科创板上市发行结果 ...

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2023-023 浙江双元科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 869,546 股。 本次股票上市流通总数为 869,546 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 11 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 4 月 17 日签发的《关于同意浙江双元科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2023]803 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,478.5700 万股，并于 2023 年 6 月 8 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成 后公司总股本为 5,914.2700 万股，其中有限售条件流通股 4,570.3190 万股，无限 售条件流通股 ...

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号： 2023-020 浙江双元科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"双元科技"或"公司"）第一届董事会、 监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《浙江双元科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、监 事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 11 月 24 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提 名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名郑建 先生、胡美琴女士、郑琳女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名 郑梦樵先生、杨莹先 ...

委员会构成 - 委员由三名或以上董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 委员会职责 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[6] - 提案须提交董事会审议决定[7] 会议规则 - 不定期会议，主任委员会前三天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[11] - 可现场或通讯召开，投票表决[11] 任期与实施 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 工作细则自董事会决议通过之日起实施[14]

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号： 2023-021 浙江双元科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江双元科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司于 2023 年 11 月 24 日召开职工代表大会审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议 案》，同意选举曹佳娟女士（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事， 将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期 三年。 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关监事任 职的资格和条件的相关规定，并将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定行 使职权。 特此公告。 浙江双元科技股份有限公司监事会 2023 年 11 月 25 日 1 附件： 第二届监事会职工代表监事简历 曹佳娟女士，1989年 ...

浙江双元科技股份有限公司 章程 浙江双元科技股份有限公司 章程 2023 年 11 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章 | 监事会 | 27 | | 第一节 | 监事 | 27 | | 第二节 | 监事会 | 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 29 | | 第 ...

浙江双元科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人郑梦樵，已充分了解并同意由提名人浙江双元科技股份有限公司董事会 提名为浙江双元科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江双元科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见 ...

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2023-022 浙江双元科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 12 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市莫干山路 1418 号标准厂房 2 号楼（上城科技工业基地） 浙江双元科技股份有限公司三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 11 日 至 2023 年 12 月 11 日 股东大会召开日期：2023年12月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用 ...

浙江双元科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 浙江双元科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会（以下 简称"董事会"）决策功能，加强内部监督和风险控制，完善公司法人治理结构、规 范公司审计工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江双元科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司设立审计委员会 （以下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内部控制和内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 委员会对董事会负责，向董事会报告工作；委员会的提案提交董事会审议决定； 委员会应配合监事会的审计活动。 委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有 效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并 提供真实、准确、完整的财务报告。 公司须为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担委员会的工作联 络、会议组织、材料 ...

董事会会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，提前10日书面通知[6] - 董事会临时会议有八种提议情形，提议书面提交，董事长10日内发召开通知[8][9] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知，紧急情况可非书面通知[11] - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前3日发书面变更通知[13] 董事会会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行，董事原则上应亲自出席，可书面委托[15][16] - 以现场召开为原则，也可用视频、电话、传真等方式[19] 董事会会议表决 - 表决实行一人一票，意向分同意、反对和弃权[24] - 审议通过提案形成决议，须超全体董事人数半数的董事投赞成票，担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意[26] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人不得表决[27] 董事会其他规定 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，一个月内不应再审议相同提案[31] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，会议应暂缓表决[32] - 会议可全程录音，秘书或工作人员负责，秘书做好会议记录并保存档案超十年[33][34][40] - 董事应对决议承担责任，决议违法致公司损失，参与决议董事负赔偿责任[37] 董事会职责与设置 - 职责含召集股东大会、执行决议、决定经营计划等[4][5] - 下设董事会办公室，秘书兼任负责人，聘任证券事务代表[3] - 定期会议提案形成需征求意见，关联交易议案先由独立董事书面认可[7]