证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2024-030 浙江双元科技股份有限公司 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》 公司董事会认为，经公司总经理提名，公司第二届董事会提名委员会审核 及审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任方东良先生为公司财务总监，任 期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》（公告编号：2024-031）。 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 5 月 31 日以现场结合通讯会议的方式召开。会 议通知于 2024 年 5 月 ...

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2024-031 浙江双元科技股份有限公司 关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、财务总监辞职情况 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财 务总监陈欣女士递交的书面辞职报告，陈欣女士因个人原因辞去公司财务总监职 务。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，陈欣女士的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。陈欣女士辞去财务总监后不再担任公司其他职务。 截至本公告披露日，陈欣女士未持有公司股份，陈欣女士的辞职不会对公司 的日常运营产生不利影响。陈欣女士在任职期间勤勉尽责，公司及董事会对陈欣 女士在担任财务总监期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 2024 年 6 月 1 日 2 附件：简历 方东良先生，1987 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科 学历，国际经济与贸易专业，中国注册会计师（非执业会员）、税务师。2011 年 7 月至 2014 年 1 月，就职于中汇会计师事务所（ ...

业绩总结 - 每股派发现金红利调整为1.5824元（含税）[2][4] - 拟派发现金红利93,407,388.00元（含税）[3] - 实际利润分配总额为93,407,021.21元（含税）[5] 数据相关 - 2024年3月31日公司总股本59,142,700股，回购专用账户股数24,100股[3] - 回购专用证券账户中股份数增至113,996股[4] - 实际参与分配股份数调整为59,028,704股[4]

业绩总结 - 2023年营业收入429,211,706.79元，较上年同期增长15.46%[20] - 2023年归属于上市公司股东的净利润133,460,572.01元，较上年同期增长38.33%[20] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润121,325,000.37元，较上年同期增长30.09%[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额101,149,786.75元，较上年同期上升16.35%[20] - 2023年归属于上市公司股东的净资产2,178,450,105.23元，较上年增长475.35%[20] - 2023年总资产2,775,941,756.82元，较上年增长215.91%[20] - 2023年基本每股收益2.58元，较上年同期增长18.35%[21] - 2023年稀释每股收益2.58元，较上年同期增长18.35%[21] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益2.34元，较上年同期增11.43%[21] - 2023年研发投入占营业收入的比例为7.43%，较上年增加0.55个百分点[21] - 2023年度公司研发投入为31899.66万元，较2022年度增长17.26%[32] 新产品和新技术研发 - 基于图像压缩技术的网络图像通讯系统研发预计总投资200万元，本期投入101.78万元，累计投入182.08万元，处于试产阶段[35] - AI缺陷分类技术在FPGA上实现的研发预计总投资200万元，本期投入113.85万元，累计投入225.09万元，处于研发阶段[35] - 基于平板机部件在线成像及缺陷检测的研发（X - ray相3D CT）预计总投资350万元，本期投入300.73万元，累计投入394.29万元，处于试产阶段[35] - 基于CMOS感 - 光学透镜 - 信息处理融合技术的高精度系列传感器开发预计总投资300万元，本期投入101.92万元，累计投入328.70万元，处于研发阶段[35] - 万兆网数据通讯的研发预计总投资200万元，本期投入80.40万元，累计投入194.89万元，处于试产阶段[35] - 新能源电池极片涂布干燥工艺过程优化控制系统研发投入300.00，后溶剂残留量检测和干燥闭环控制达国内领先水平[36] - 彩色智能相机研发投入220.00，试产阶段，行频达50KHz，达国内领先水平[36] - 微距高速智能相机开发投入150.00，试产阶段，检测距离15mm - 30mm，达国内领先水平[36] - 基于国产FPGA的标准化相机开发投入180.00，试产阶段，减少对进口芯片依赖，达国内领先水平[36] - 多线高速频闪智能相机开发投入120.00，试产阶段，实现8TAP双路行频频闪功能，达国内领先水平[36] - 锂电池极片新型面密度系统研究投入400.00，研发阶段，实现面密度实时全检，达国内领先水平[36] - 工业CT检测技术的研发投入300.00，研发阶段，获清晰截面图像，达国内领先水平[36] - 机器视觉AI平台的研发投入200.00，研发阶段，适用于多类型图像检测任务，达国内领先水平[36] 市场扩张 - 公司产品应用领域从造纸渗透至无纺布及卫材、薄膜等多个领域[26] - 公司能为比亚迪、仙鹤股份等客户提供一体化解决方案[27] - 公司与比亚迪、福斯特等新能源电池、薄膜等行业知名企业建立稳定合作关系[29] 其他 - 公司面临技术研发与创新风险，若无法加大投入、提供领先方案，将削弱技术竞争力和盈利[8] - 公司面临关键技术人才流失风险，若人员流失将影响项目进展和市场竞争力[9] - 保荐人完成对双元科技2023年度现场检查[15] - 本持续督导期间，公司未发生须保荐人公开发表声明的违法违规情况[3] - 保荐人核查双元科技内控制度，符合法规要求且有效执行[5] - 保荐人督促双元科技完善信息披露制度并严格执行，审阅相关文件[9] - 本持续督导期间，公司募集资金使用履行必要程序，进度与原计划基本一致，未发现违规使用情形[39] - 截至2023年12月31日，公司控股股东等持有的公司股份无质押、冻结及减持情况[40]

公司概况 - 公司是一家专注于自动化过程控制和机器视觉技术的高新技术企业 [3] - 公司致力于成为全国领先的生产过程质量检测及控制解决方案提供商 [3] - 公司在新能源电池、薄膜、无纺布卫材、造纸等多个下游行业形成一系列以质量控制为目标的系统解决方案 [3] 技术研发 - 公司已完成全自动晶圆 AOI 量检测系统和晶圆在线光谱量测系统的样机研发 [1] - 公司的晶圆 AOI 位错检测系统的测试样机已通过厂商验证并获得少量订单 [1] - 该设备基于明场反射原理,采用高倍率光学显微镜成像技术,实现SiC晶圆位错缺陷的高速、精准、非接触式的无损光学检测 [1] - 结合 AI 识别算法,可对晶圆中的 TSD、TED、BPD 瑕疵实现精准的识别和分类 [1] 经营情况 - 公司2023年产品毛利率维持在45%的较高水平 [4][5] - 2024年公司将加大研发力度,不断更新迭代产品性能,提升公司产品的竞争力 [5] - 公司将持续推行精益化管理,从采购、生产、销售、财务等多部门多维度开展降本增效 [5][6] 发展规划 - 持续加大研发投入,不断更新迭代产品性能,提升科技创新能力 [3] - 加大基于工业应用的 AI 软件研发力度,推出 AI 训练平台与 AI 智能相机,形成新的业务增长点 [3] - 向更多领域拓展,尤其加快集成电路、半导体量检测领域布局 [3] - 积累通用型核心部件,构建具有双元特色的智能检测核心部件供应平台 [3] - 不断拓宽市场渠道,加速推进海外市场布局 [3] - 提高精益化管理水平,持续实现降本增效 [3] - 优化人才结构、加强人才储备,助力公司可持续发展 [3]

公司概况 - 公司是浙江双元科技股份有限公司,证券代码为688623,证券简称为双元科技 [1] - 公司于2024年5月23日通过上海证券交易所上证路演中心参与公司2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会 [1] - 参与公司投资者关系活动的上市公司接待人员包括董事长兼总经理、董事会秘书、财务总监和独立董事 [1] 半导体检测领域进展 - 公司技术研发持续向半导体量检测领域拓展,已完成全自动晶圆AOI量检测系统和晶圆在线光谱量测系统的样机研发 [1] - 截至2024年4月30日,公司的晶圆AOI位错检测系统的测试样机已通过厂商验证并获得少量订单,该设备可实现SiC晶圆位错缺陷的高速、精准、非接触式的无损光学检测 [1] - 此次订单签订标志着公司正式迈入半导体量检测领域 [1] 公司发展战略 - 公司秉持工匠精神,持续以科技为引领,深耕自动化过程控制和机器视觉技术领域,致力于成为全国领先的生产过程质量检测及控制解决方案提供商 [3] - 公司将利用多年积累的传感器技术和数字图像处理技术,开发构建具有双元特色的智能检测核心部件供应平台 [3] - 公司在新能源电池、薄膜、无纺布卫材、造纸等多个下游行业形成一系列以质量控制为目标的系统解决方案,后续将基于两大技术平台做产品应用层面的迁移,向更多领域的生产过程质量检测和控制拓展 [3] 2024年发展规划 - 持续加大研发投入,不断更新迭代产品性能,提升科技创新能力 [3] - 加大基于工业应用的AI软件研发力度,推出AI训练平台与AI智能相机,形成新的业务增长点 [3] - 内生+外并相结合向更多领域拓展,尤其加快集成电路、半导体量检测领域布局 [3] - 积累通用型核心部件,构建具有双元特色的智能检测核心部件供应平台 [3] - 不断拓宽市场渠道,加速推进海外市场布局 [3] - 提高精益化管理水平,持续实现降本增效 [3] - 优化人才结构、加强人才储备,助力公司可持续发展 [3] 财务情况 - 2023年公司产品毛利率维持在45%的较高水平 [4][5] - 2024年公司会加大研发力度,不断更新迭代产品性能,提升公司产品的竞争力,同时持续推行精益化管理,从采购、生产、销售、财务等多部门多维度开展降本增效 [5][6]

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市莫干山路 1418 号标准厂房 2 号楼（上城科 技工业基地）浙江双元科技股份有限公司三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 41,042,979 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 41,042,979 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 69.3965 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.3965 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2024-027 浙江双元科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江双元科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 编号： TCYJS2024H0782 号 致：浙江双元科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江双元科技股份有限公司 （以下简称"双元科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公司 2023 年 年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委 员会关于《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法 有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据 的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2023 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本 法律意见书随双元科技本次股东大会其他信 ...

说明会信息 - 公司2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会于2024年05月23日13:00 - 14:00举行[3] - 说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心进行[5] 投资者参与 - 投资者可于2024年05月16日至05月22日16:00前提问[3] - 2024年05月23日13:00 - 14:00可登录上证路演中心参与[6] 其他信息 - 参加人员有董事长、总经理等[6] - 联系人包黎丹，电话0571 - 88854902，邮箱info_zjusy@163.com[7]

浙江双元科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 浙江双元科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 20 日 | 2023 年年度股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会议程 | 4 | | 议案一：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 | 6 | | 议案二：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 | 7 | | 附件 1：浙江双元科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 | 8 | | 议案三：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 | 12 | | 附件 2：浙江双元科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | 13 | | 议案四：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 | 16 | | 附件 3：浙江双元科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 | 17 | | 议案五：关于公司 年度利润分配方案的议案 2023 | 20 | | 议案六：关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案 | 21 | | 议案七：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 | 22 | ...