股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[4] 临时股东会触发情形 - 董事人数不足规定或章程所定人数2/3等情形需召开[11] 提议与请求召开流程 - 独立董事等提议或请求，董事会10日内反馈，同意5日内发通知[12][13] 临时提案相关 - 1%以上股份股东可在会前10日提提案，召集人2日内发补充通知[18] - 董事会按原则审核临时提案[21] 通知与登记 - 召集人提前20日（年度）或15日（临时）公告通知股东[23] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[25] 延期取消规定 - 发出通知后延期或取消，提前2个工作日公告并说明原因[26] 网络投票时间 - 开始不早于现场会前一日下午3：00，结束不早于现场会结束日下午3：00[29] 参会相关 - 授权委托书应载明相关内容[31] - 特定情况出席资格无效[32] 主持与法律意见 - 股东会由董事长主持，特殊情况按规定推举[36] - 召开股东会应聘请律师出具意见书并公告[36] 中小股东权益 - 中小股东可提建议或质询，公司人员应答复[39] 发言规则 - 口头发言人数一般10人，按登记时间优先[39] - 股东发言不超2次，第一次不超10分钟，第二次不超5分钟[40] 决议通过比例 - 关联交易决议经非关联股东表决权1/2以上通过，特别决议2/3以上[43] 中小投资者表决 - 审议重大事项对中小投资者表决单独计票并披露结果[44] 董事选举 - 选举董事可实行累积投票制[45] 会议记录与实施 - 会议记录保管不少于10年[52] - 派现等提案通过，公司2个月内实施[54] 决议撤销与规则修改 - 股东60日内可请求撤销违规决议[54] - 规则修改由股东会批准，董事会解释，审议通过生效[59][60][62]

| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | 股东会的召集 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 18 | | 第六节 | 股东会的召开 20 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第三节 | 独立董事 39 | | 第四节 | 董事会专门委员会 42 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | 财务会计制度 46 | | 第二节 | 内部审计 51 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 53 | | 第八章 | 通知与公告 54 | | 第一 ...

信息披露责任人 - 公司董事长是信息披露事务管理制度第一责任人[3] - 董事会秘书是具体执行人和指定联络人[3] - 董事会秘书为信息披露主要负责人，证券事务代表协助工作[62] 信息披露原则 - 公司应及时、公平披露对股票及衍生品种交易价格有较大影响的信息[6] - 公司和信息披露义务人应保证信息真实、准确、完整，不得有虚假记载等[3][4][5] 定期报告披露 - 公司应在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[21] - 公司应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露半年度报告[21] - 公司应在会计年度前3个月、9个月结束之日起1个月内披露季度报告[21] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[21] 报告审计要求 - 年度报告财务会计报告需经有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计[21][43] - 定期报告财务信息经审计委员会审核，全体成员过半数同意后提交董事会审议[27] - 公司拟实施送股或以资本公积转增股本，所依据半年度或季度报告财务会计报告需审计[28] - 仅实施现金分红，半年度或季度报告可免于审计[28] 业绩预告与更正 - 若公司预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形，应在会计年度结束之日起1个月内进行业绩预告[33] - 公司披露业绩预告后，预计本期业绩与业绩预告差异幅度达到20%以上或盈亏方向发生变化，应及时披露更正公告[36] - 定期报告披露前，公司发现业绩快报与定期报告财务数据和指标差异幅度达到10%以上，应及时披露更正公告[36] 特殊情况披露 - 公司预计不能在会计年度结束之日起2个月内披露年度报告，应在该会计年度结束之日起2个月内披露业绩快报[34] - 公司因相关情形股票被实施退市风险警示，应于会计年度结束之日起1个月内预告全年营业收入、净利润等数据[34] 重大事项披露 - 公司筹划重大事项应分阶段披露进展并提示风险[6] - 发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，公司应立即披露[38] - 公司筹划重大事项存在较大不确定性且内幕信息知情人承诺保密，可暂不披露，但最迟应在重大事项确定时披露[42] 股份变动披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况，公司应及时披露[40] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持股或控股权情况发生较大变化需告知董事会[64] 信息披露流程 - 公司对外发布信息需部门负责人核对，证券部草拟，董事会秘书审核，董事长签发[49] - 临时公告若涉及董事会等决议，由董事会办公室编制，董事会秘书审查，董事长签发[49] - 公司向证券监管部门报送报告由证券部或指定部门草拟，董事会秘书审核报送[51] 保密与处罚 - 信息披露义务人和相关工作人员负有保密义务[76] - 公司向有保密义务的机构或个人提供非公开重大信息前应签保密协议[76] - 违反制度擅自公开重大信息的人员将受处罚并追究法律责任[77] 制度相关 - 本制度由董事会负责解释和修订，自审议通过之日起生效[79]

信息披露责任人 - 公司董事长是信息披露事务管理制度第一责任人，董事会秘书是具体执行人和指定联络人[3] 信息披露原则 - 应及时、公平披露对股价有较大影响的信息[4][5] - 披露信息应真实、准确、完整，无虚假记载等[3][4][5] 重大事项披露 - 筹划重大事项应分阶段披露进展并提示风险[6] - 重大事项不确定性大，最迟应在形成最终决议等时披露[42] - 重大事项泄露等致股价波动，应披露现状等情况[42] 承诺披露 - 公司及其相关方作出公开承诺应及时披露并履行[7] 公告要求 - 公告文稿应重点突出、逻辑清晰、语言浅白易懂[7] 暂缓或豁免披露 - 敏感信息可暂缓或豁免披露，泄露应及时披露[8] - 暂缓披露期限一般不超两个月[13] 定期报告披露 - 应在规定时间内披露年报、半年报、季报[21] - 定期报告应记载公司基本情况等内容[22][24][26] - 定期报告财务信息需经审计委员会审核后提交董事会[27] - 年报财务会计报告须经有资格的会计师事务所审计[23][28][43] 业绩预告与快报 - 预计业绩出现特定情形应进行业绩预告[33] - 预计不能按时披露年报应披露业绩快报[34] - 业绩预告与实际差异大或盈亏方向变化应更正[36] - 业绩快报与定期报告差异大应更正[36] 其他事项披露 - 股东股份被质押等情况公司应披露[40] - 部分董事等无法履职或涉违法违规公司应披露[40] 信息披露流程 - 对外发布信息由证券部草拟等流程后披露[49] - 临时公告由董事会办公室编制等流程后披露[49] - 向证券监管部门报送报告由相关部门草拟等流程后报送[51] 信息报告机制 - 重大信息董事和高管应报告董事长并通知董事会秘书[52] - 未公开信息主管职能部门应通报董事会秘书等[53] - 收到监管部门文件董事会秘书应报告董事长[57] 宣传文件管理 - 对外宣传文件经审核后发布并备案[58] 责任要求 - 董事和高管应保证报告按时披露[61] - 相关人员应报送关联人名单及关系说明[67] - 董事和高管对信息披露真实性等负责[71] - 董事会成员对信息披露承担连带责任[72] - 高级管理人员应及时报告重大信息[74] 保密要求 - 信息披露义务人和工作人员负有保密义务[76] - 提供非公开重大信息前应签保密协议[76] - 不得刊登非公开重大信息[77] - 接受调研等不得提供未披露信息[77] - 对外宣传可能影响股价的应审核[77] 违规处罚 - 违反制度擅自公开重大信息责任人将受处罚[77]

公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，独立董事3名占比超三分之一[2] - 2024年召开9次董事会、3次股东大会[7] - 2024年独立董事参加各委员会会议及专门会议若干次[8] 合规情况 - 报告期内关联交易符合利益、定价公允[14][15] - 无担保及资金占用、无承诺变更豁免情况[16][17] - 募集资金专户存储专项使用[18] 人事提名 - 2024年12月提名第六届董事候选人[24] 财务相关 - 确认2024年度会计师事务所为中审众环[25] - 2024年度董事、高管薪酬方案合理[27]

董事会会议召开规定 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[6] - 七种情形下应召开临时会议[10] - 董事长应10日内召集主持会议[12] 会议通知与变更 - 定期和临时会议通知分别提前10日和5日发出[18] - 定期会议通知变更需提前3日书面通知[20] 会议出席与委托 - 需过半数董事出席方可举行会议[23] - 一名董事不得接受超两名董事委托[26] 会议方式与人员 - 以现场召开为原则，也可其他方式[26] - 董事会秘书应参加每次会议[27] 会议决议规则 - 提案决议需超全体董事半数赞成[31] - 担保决议需全体董事过半数且2/3以上出席董事同意[31] - 董事回避时无关联董事过半数通过[33] 其他规定 - 会议档案保存10年以上[36] - 提案未通过一个月内不再审议[37] - 部分情况会议应暂缓表决[38]

公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，独立董事3名占比超三分之一[2] - 2024年召开9次董事会、3次股东大会[6] - 2024年12月9日提名4名非独立董事、3名独立董事候选人[22] 合规运营 - 报告期内关联交易遵循平等自愿原则，定价公允合理[13] - 报告期内无担保及资金被占用、变更或豁免承诺情况[14][16] - 报告期内严格按规定存储和使用募集资金[17] 财务相关 - 2024年确认中审众环为会计师事务所[23] - 2024年通过董事会、高管薪酬议案及方案[24] - 2024年财务负责人未变动，无非准则变更原因的会计政策变更[20][21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务，提供建设性意见[26]

委员会构成 - 委员会成员由三名董事组成，两名独立董事，至少一名会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 任期与撤换 - 委员会任期与董事会一致，连选可连任[6] - 连续两次未出席且未提交报告，董事会撤换委员[6] 人数变动 - 人数低于规定三分之二，董事会尽快增补，未达前暂停职权[6] 会议安排 - 每会计年度每季度至少开一次会[12] - 定期会议提前5日通知，临时提前3日，紧急可豁免[12] 会议要求 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[19] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[22] 生效时间 - 实施细则自董事会决议通过之日起生效[24]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为-0.2871元，较2023年的-0.4038元改善28.9%，但仍低于2022年的0.1215元 [1] - 每股净资产为1.85元，较2023年的2.05元下降9.76%，连续两年下滑 [1] - 每股公积金为0.65元，较2023年的0.56元增长16.07%，高于2022年的0.59元 [1] - 每股未分配利润为0.16元，较2023年的0.45元大幅下降64.44%，显著低于2022年的0.88元 [1] - 营业收入为25.08亿元，较2023年的21.71亿元增长15.52%，但仍未恢复至2022年的24.03亿元水平 [1] - 净利润为-1.42亿元，较2023年的-1.99亿元减亏28.64%，但较2022年的盈利0.6亿元大幅恶化 [1] - 净资产收益率为-14.81%，较2023年的-17.50%改善15.37个百分点，但仍远低于2022年的4.69% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有19356.69万股，占流通股比38.73%，较上期减少1255.54万股 [1] - 詹启军、林榕、胡嘉惠分别持有6134.54万股、4112.73万股、2618.18万股，持股比例分别为12.27%、8.23%、5.24%，持股数量均未变化 [2] - 汇文添富(苏州)投资企业减持494.43万股至1606.52万股，持股比例降至3.21% [2] - 广东九联科技2023年员工持股计划减持348.5万股至349.5万股，持股比例降至0.7% [2] - 赖开愚、惠州市海纳百川科技为新进股东，分别持有404.55万股、278.85万股，持股比例分别为0.81%、0.56% [2] - 郑文涌、广东九联科技2022年员工持股计划退出前十大股东，原持股比例分别为1.14%、1.05% [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [2]

关联交易金额 - 2025年度预计与惠州亿纬锂能关联交易金额30000万元[5] - 2024年度向其关联采购预计15000万元，实际642.82万元[6] 惠州亿纬锂能财务数据 - 2024年末总资产10089062.41万元，净资产4099918.69万元[8] - 2024年度营收4861455.65万元，净利润422140.27万元[8] 其他要点 - 2025年4月23日董事会通过2025年度日常关联交易议案[3] - 本次关联交易需经2024年年度股东大会审议[2] - 董事长詹启军任其独立董事[8] - 前次交易执行好，本次风险低[9] - 独立董事认为交易符合需求，定价公允[16]