证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2023-043 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于以现金方式购买 ISDI 股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 1 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"康众医疗"或"公司"） 拟 使 用 自 有 运 营 资 金 1,200.00 万英镑 通 过 全资子公司 CARERAY IMAGINATION PTE. LTD.（以下简称"康众新加坡"）购买 ISDI LIMITED （以下简称"ISDI"或"标的公司"）30%股权（以下合称"本次交易"）。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 本次交易已经公司第二届董事会、监事会第十四次（临时）会议审议批准， 本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 相关风险提示：（1）本次交易尚需取得我国发改委、商务部等有关部门对外 投资备案或审批，能否完成备案或通过审批存在不确定性；（2 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高审计工作和财务信息 的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以 及《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第二章 会计师事务所执业要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的相关业务从业资质； （二）具有固定的工作场所，组织机构健全，内部管理和控制制度较为完 善并且执行有效； （三）具有良好的执业质量记录，按时保质完成审计工作任务，在审计工 作中没有出现重大审计质量问题和不良记录，具备承担相应审计风险的能力； （四）具有良好的职业记录和社会声誉，认真执行有关财务审计的法律、 法 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏康众数字医疗科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏康众数字医疗科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）和上海证券 交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2023-042 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区星湖街 218 号生物纳米园 B3 楼 5 层 501 室公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 33,335,055 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 33,335,055 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 37.8253 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划时间届满暨 减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2023-041 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，畅城有限公司即 Matrix Future Limited（以下简称"畅 城"）持有江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"康众医疗"或"公司"） 股份 8,239,476 股，占公司总股本的 9.35%。霍尔果斯君联承宇创业投资有限公 司（以下简称"君联承宇"）持有康众医疗股份 3,213,645 股，占公司总股本的 3.65%。 二者系一致行动人，并于 2023 年 4 月 17 日向公司发出《关于股份的减持计划告 知函》。 公司于 2023 年 4 月 18 日披露《康众医疗持股 5%以上股东减持股份计划公 告》（2023-007），畅城、君联承宇拟通过集中竞价及大宗交易方式合计减持不超 过 5,287,700 股（若计划减持期间公司 ...

股份减持 - 畅城及君联承宇联合减持股份累计达1%[3] - 本次权益变动合计减持933,157股，占总股本1.06%[5] - 畅城减持695,417股，比例0.79%；君联承宇减持237,740股，比例0.27%[6] 持股情况 - 变动前畅城持股8,862,893股占10.06%，君联承宇持股3,423,385股占3.88%[5] - 变动后合计持股11,353,121股，比例12.88%[5] 其他 - 本次减持为履行2023年4月计划，未实施完毕[8] - 减持不会导致公司实际控制人变化[5]

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688607 证券简称：康众医疗 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年十一月 1 / 9 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第二次临时股东大会议案 7 | | | 议案一：关于选举非独立董事的议案 8 | 2 / 9 3 / 9 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》以及《江苏康众数字医疗科技股份有限公司 章程》《江苏康众数字 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2023-039 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 28 日披露了《2023 年第三季度报告》。为加强与投资者的深入交流，使投资 者更加全面、深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司拟以 网络文字互动方式召开 2023 年第三季度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。 公司现就 2023 年第三季度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听 取投资者的意见和建议。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间及方式 本次说明会将于 2023 年 11 月 9 日（星期四）14:00-15:00 在上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）在线召开。 会议召开时间：2023年11月9日（星期四）14:00-15:00 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.ss ...

营业收入 - 本报告期营业收入70,466,638.51元，同比增长65.52%；年初至报告期末营业收入181,405,325.04元，同比增长26.62%[5] - 2023年前三季度营业总收入181,405,325.04元，较2022年前三季度的143,269,804.41元增长约26.61%[25] 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,408,843.35元；年初至报告期末为3,297,845.75元，较上年同期增加6,889,935.67元[5][11] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润1,000,637.03元；年初至报告期末为 - 6,369,408.34元[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,000,637.03元，较上年同期增加3,984,744.25元[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 6,369,408.34元，较上年同期增加6,091,445.66元[12] - 2023年第三季度营业利润为2414293.84元，上年同期亏损4458677.46元[26] - 2023年第三季度净利润为3391715.57元，上年同期亏损3597401.60元[26] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额10,667,195.08元[6] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额10,667,195.08元，较上年同期增加45,002,005.89元[12] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为10667195.08元，上年同期为-34334810.81元[29] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-59161322.73元，上年同期为-161602988.87元[30] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为2559316.56元，上年同期为-43046640.93元[30] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-50400475.90元，上年同期为-229448457.03元[30] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为163371865.08元，上年同期为173395683.98元[29] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为8244260.00元，上年同期为24823420.00元[30] 每股收益 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元；年初至报告期末均为0.04元[6] - 报告期内公司基本每股收益和稀释每股收益为0.05元/股，较上年同期增加0.06 [12] - 年初至报告期末公司基本每股收益和稀释每股收益为0.04元/股，较上年同期增加0.08 [12] - 2023年前三季度基本每股收益为0.04元/股，上年同期为-0.04元/股[27] - 2023年前三季度稀释每股收益为0.04元/股，上年同期为-0.04元/股[27] 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率0.52%，增加0.61个百分点；年初至报告期末为0.39%，增加0.80个百分点[6] 研发投入 - 本报告期研发投入11,516,536.33元，同比增长5.09%；年初至报告期末为34,762,082.95元，同比增长4.16%[6] - 本报告期研发投入占营业收入的比例16.34%，减少9.40个百分点；年初至报告期末为19.16%，减少4.13个百分点[6] - 2023年前三季度研发费用34,762,082.95元，较2022年前三季度的33,373,140.73元增长约4.16%[25] 资产与权益 - 本报告期末总资产931,431,601.12元，较上年度末增长3.18%；归属于上市公司股东的所有者权益847,899,499.93元，较上年度末增长0.44%[6] - 2023年9月30日资产总计931,431,601.12元，较2022年12月31日的902,683,287.61元增长约3.18%[19][20][22] - 2023年9月30日流动资产合计790,878,860.23元，较2022年12月31日的812,134,833.48元下降约2.62%[20] - 2023年9月30日非流动资产合计140,552,740.89元，较2022年12月31日的90,548,454.13元增长约55.22%[20] - 2023年9月30日流动负债合计76,545,602.41元，较2022年12月31日的51,413,780.00元增长约48.88%[21] - 2023年9月30日非流动负债合计6,938,431.46元，较2022年12月31日的7,112,673.43元下降约2.45%[21] - 2023年9月30日所有者权益合计847,947,567.25元，较2022年12月31日的844,156,834.18元增长约0.45%[22] - 2023年9月30日在建工程78,552,187.25元，较2022年12月31日的31,019,584.78元增长约153.23%[20] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计3,408,206.32元；年初至报告期末为9,667,254.09元[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为6,108 [14] - LIU JIANQIANG持股12,810,000股，持股比例14.54% [15] - 中新苏州工业园区创业投资有限公司持股8,965,203股，持股比例10.17% [15] - 畅城有限公司持股8,239,476股，持股比例9.35% [15] - 高鹏持股4,110,000股，持股比例4.66% [15] 营业成本 - 2023年前三季度营业总成本185,434,033.22元，较2022年前三季度的156,200,982.93元增长约18.72%[25]

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2023-037 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 13 日 14:00 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区星湖街 218 号生物纳米园 B3 楼 5 层 501 室公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 ...