独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 持有股份等情况影响独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责等无任职资格[4] - 兼任公司不超三家且连续任职不超六年[4][5] - 参加培训获相关证明材料[5] 其他规定 - 不符合任职资格需辞去职务[5]

会议情况 - 2023年董事会召开5次会议，独立董事王强全出席[3] - 2023年股东大会召开3次，王强全出席[3] - 2023年薪酬与考核委员会、提名委员会各开会1次、2次，王强出席[4] 合规事项 - 2023年关联交易合规，无损害公司及股东利益情形[6][7] - 2023年公司及相关方无变更或豁免承诺情况[7] 决策事项 - 2023年聘任立信会计师事务所为审计机构，程序合法[7] - 2023年终止2022年限制性股票激励计划，程序合规[9] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职维护权益[10]

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-026 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司 章程》的有关规定，公司于 2024 年 4 月 19 日召开职工代表大会审议通过《关 于选举第三届董事会职工代表董事的议案》，同意选举凌骏先生（简历详见附 件）为公司第三届董事会职工代表董事。 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告 2024 年 4 月 20 日 凌骏，男，1981 年出生，中国国籍，电机及电脑工程博士学历；历任 The MathWorks 公司应用支持工程师职位、The MathWorks 公司 SPC-HDL 软件工程 师职位；2015 年 6 月至今，先后任康众医疗系统应用技术部经理和实验室研发 总监，拟任康众医疗第三届职工代表董事。 公司第三届董事会由九名董事组成，其中五名第三届董事会非独立董事候 选人（不 ...

业绩总结 - 公司追溯调整2022年1月1日合并财务报表相关项目，递延所得税资产影响390,160.56元，负债367,725.37元，未分配利润22,435.19元[5] - 2023年合并报表租赁资产和负债产生递延所得税资产1,239,003.60元，负债1,167,514.32元[5] - 2022年合并报表租赁资产和负债产生递延所得税资产906,505.91元，负债888,763.09元[5] - 2023年母公司报表租赁资产和负债产生递延所得税资产298,059.63元，负债289,489.17元[5] - 2022年母公司报表租赁资产和负债产生递延所得税资产582,319.07元，负债578,978.33元[5] - 2023年合并报表租赁资产和负债产生所得税费用 - 65,349.74元，未分配利润81,476.70元[5] - 2022年合并报表租赁资产和负债产生所得税费用6,308.23元，未分配利润16,126.96元[5] - 2023年母公司报表租赁资产和负债产生所得税费用 - 5,229.72元，未分配利润8,570.46元[5] - 2022年母公司报表租赁资产和负债产生所得税费用 - 3,340.74元，未分配利润3,340.74元[5]

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、激励对象范围 本激励计划首次授予的激励对象不超过 17 人，占公司（含子公司）员工总 人数（截至 2023 年 12 月 31 日公司（含子公司）员工总人数为 252 人）的 6.75%， 包括公司董事、高级管理人员以及公司（含子公司）其他核心员工，不包括公司 独立董事和监事。预留授予的激励对象参照首次授予的激励对象的标准执行。 注：1、限制性股票授予前，激励对象因离职而不得获授限制性股票或自愿放弃获授限制性股票的，由公司 做出调整，将前述限制性股票直接调减或者分配至授予的其他激励对象或者调整至预留。 2、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异的，系四舍五入所致。 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 20 日 序 号 姓名 职务 国籍 获授数量 （万股） 占授予总 量的比例 占股本总 额的比例 1 张萍 董事、财务总监 中国 2.00 2.56% 0.02% 2 尹晟 董事会秘书 中国 7.00 8.97% 0.08% 3 Yichin Liu（刘逸秦） 销售骨干 美国 7.00 8.97% ...

公司治理 - 2023 年董事会召开 5 次会议，独立董事蒋新华全出席[3] - 2023 年召开 3 次股东大会，蒋新华全出席[3] 投资并购 - 2023 年战略会审议通过 1200 万英镑购 ISDI30%股权议案[5] 报告披露 - 2023 年按时披露多份报告[7] 人事财务 - 2023 年聘任立信为审计机构[8] - 终止 2022 年限制性股票激励计划[10] 未来展望 - 2024 年独立董事将促公司稳健经营[12]

公司代码：688607 公司简称：康众医疗 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏康众数字医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-022 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于公司开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19 日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，分别审议 通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，同意公司（包括直接或间接持 股的境内外全资、控股子公司，下同）自第二届董事会第十八次会议审议通过 之日起12个月内根据汇率市场运行情况开展外汇远期结售汇业务，远期结售汇 开展外币金额合计不超过等值3,000.00万美元，该额度在有效期内可以滚动使 用，现将相关情况公告如下： 一、开展远期结售汇业务概述 公司经营业务活动开展过程中存在境外销售和境外采购，结算币种主要采 用美元。当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影 响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持较为稳定的利润水平， 从而专注于生产经营，公司计划与银行开展远期结售汇业务 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公 司章程》和《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，江苏康众数字医疗科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会全体委员勤勉尽责、认真 审慎履行职责，现将董事会审计委员会2023年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事王美琪、独立董事蒋新华及董事高 鹏组成，并由具备财务管理与会计专业背景的独立董事王美琪担任主任委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023年度，董事会审计委员会共召开了3次会议，全体委员亲自出席了会议， 召开会议的情况具体如下： | 会议届次 | | 召开时间 | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 | 年 | 4 | 1.审议通过《关于公司＜2022 年年度报告＞及其摘要的 3.审议通过《关于公司＜2022 | | | | | | 议案》 | | | | ...

激励计划股票授予情况 - 授予限制性股票共计78.00万股，占公司股本总额的0.89%[6][26] - 首次授予75.00万股，占公司股本总额的0.85%，占授予总额的96.15%[6][26] - 预留授予3.00万股，占公司股本总额的0.03%，占授予总额的3.85%[6][26] 激励对象情况 - 首次授予激励对象不超过17人，占员工总人数（252人）的6.75%[7][22] 授予价格及相关比例 - 首次及预留授予的限制性股票授予价格为7.96元/股[7][36] - 授予价格占公告前1个交易日公司股票交易均价的68.68%，前20个交易日的58.23%，前60个交易日的57.51%，前120个交易日的50.00%[37] 激励计划有效期及授予时间 - 激励计划有效期最长不超过48个月[8][29] - 自股东大会审议通过60日内满足授予条件，公司向激励对象首次授予限制性股票[9][30][46] - 预留限制性股票在公司2024年第三季度报告披露之前授出[9][30][46] 归属期及比例 - 首次授予的限制性股票第一个归属期归属比例为50%，时间为首次授予之日起12 - 24个月[32] - 首次授予的限制性股票第二个归属期归属比例为50%，时间为首次授予之日起24 - 36个月[32] 考核目标及归属比例 - 第一个归属期考核目标A1为2024年营业收入不低于3.41亿元，A2为不低于3.27亿元，A3为不低于3.13亿元[40] - 第二个归属期考核目标A1为2024 - 2025年两年营业收入累计不低于7.66亿元，A2为不低于7.19亿元，A3为不低于6.74亿元[40] - 营业收入A≥A1时公司层面可归属比例为100%，A2≤A＜A1为90%，A3≤A＜A2为80%，A＜A3为0%[40] - 激励对象个人绩效考核结果分合格、不合格，合格可归属比例为100%，不合格为0%[41] 实施条件及审议要求 - 激励计划经董事会审议、监事会发表意见、股东大会审议通过后方可实施，召开股东大会前激励对象名单需公示不少于10日[43] - 股权激励计划需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[44] 公允价值计算参数 - 计算限制性股票公允价值时标的股价假设为11.63元/股[56] - 计算限制性股票公允价值时有效期为1年、2年[56] - 计算限制性股票公允价值时历史波动率为13.58%、14.32%[56] - 计算限制性股票公允价值时无风险利率为1.50%、2.10%[56] - 计算限制性股票公允价值时股息率为0.00%[56] 成本摊销情况 - 2024年5月预计首次授予限制性股票75.00万股，激励总成本292.49万元，2024年摊销126.75万元，2025年摊销134.40万元，2026年摊销31.33万元[57] 其他规定 - 公司董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[34] - 限制性股票授予需满足公司和激励对象未发生特定情形的条件[38] - 公司不为激励对象获取权益提供财务资助[58] - 公司出现特定情形激励计划终止实施[60] - 公司控制权变更、合并分立激励计划不变更[60] - 激励对象职务变更仍任职已获授限制性股票不做处理[61] - 激励对象离职已获授但未归属限制性股票作废失效[62] - 激励对象退休未损害公司利益已获授限制性股票不做处理[62] - 激励对象因执行职务丧失劳动能力离职已获授限制性股票不做处理[62] - 激励对象因工伤身故已获授限制性股票可由继承人继承[63] - 公司与激励对象争议纠纷协商60日未解决可诉讼[65]