关联资金情况 - 2023年初其他关联资金往来余额7500000元[10] - 2023年度其他关联资金往来累计发生（不含息）1000000元[10] - 2023年度其他关联资金往来利息288831.51元[10] - 2023年末其他关联资金往来余额8500000元[10] 与无锡矽瑞往来情况 - 无锡矽瑞2023年初往来资金余额1000000元[10] - 无锡矽瑞2023年度往来累计发生（不含息）1000000元[10] - 无锡矽瑞2023年度往来资金利息61331.50元[10] - 无锡矽瑞2023年末往来资金余额2000000元[10] 审计情况 - 容诚会计师对力芯微2023年度财报出具无保留意见审计报告[3]

中国 北京 无锡力芯微电子股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0289 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 【RSM | 容 诚 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行整 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zac.mof.gov.cn）"进行查 。 内部控制审计报告 容诚审字[2024]518Z0289 号 无锡力芯微电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了无锡力芯微电子股份有限公司(以下简称"力芯微")2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是力芯 微董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 330000 ...

无锡力芯微电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事陶建中、眭鸿明、陈嘉琪的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事陶建中、眭鸿明、陈嘉琪及前述独立董事的直系亲属和主要社会 关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在《上市 公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间， 独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和 精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 无锡力芯微电子股份有限公司董事会 ...

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2024-011 无锡力芯微电子股份有限公司 关于公司开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过《关于公司开展 远期结售汇业务的议案》，同意公司（含及纳入合并报表范围内的子公司，下同） 办理远期结售汇业务。本项业务不构成关联交易，该议案尚需提交公司股东大会 审议。现将相关情况公告如下： 一、办理远期结售汇业务的目的 公司存在境外采购及境外销售，结算币种主要采用美元。为了降低汇率波动 对公司经营业绩的影响，有效规避外汇市场风险，公司与银行开展远期结售汇业 务。公司开展的远期结售汇业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避 和防范汇率风险的业务。 二、远期结售汇品种 公司开展的外汇远期结售汇业务，只限于公司生产经营所使用的结算货币。 三、业务期间和业务规模 经公司第六届董事会第二次会议审议通过，同意公 ...

独立董事履职 - 2023 年独立董事秦舒参加董事会 8 次，均亲自出席且投赞成票[4] - 2023 年公司 3 次股东大会秦舒均亲自出席[4] - 秦舒出席战略、审计、提名委员会会议次数分别为 2 次、6 次、2 次[4] 董事会决策 - 2023 年 2 月 17 日审议通过参与设立投资基金暨关联交易议案[7] - 3 月 21 日审议通过控股子公司拟进行增资暨关联交易议案[7] - 审议通过 2022 年度和 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案[8] - 审议通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理议案[8] - 审议通过 2023 年度董事薪酬议案和高级管理人员薪酬议案[9] 财务相关 - 2022 年度业绩快报实际经营业绩与披露信息无重大差异[9] - 2022 年年度股东大会通过利润分配及资本公积转增股本预案[10] - 以 2022 年 12 月 31 日总股本 8960 万股为基数，每 10 股派发现金红利 5 元，共派 4480 万元[10] - 以资本公积金每 10 股转增 4.9 股，合计转增 4390.4 万股，转增后总股本增至 1.33504 亿股[10] 其他情况 - 报告期内公司未发生对外担保及资金占用[7] - 报告期内公司未发生并购重组[8] - 聘任容诚会计师事务所为审计机构，聘任程序合法有效[9] - 公司及股东所有承诺履行事项按约定有效履行[10] - 公司在科创板上市后能按规定进行信息披露[11] - 未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷[11]

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2024-012 无锡力芯微电子股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理金额：单日最高余额不超过人民币 12 亿元（含本数），在上述 额度范围内，资金可以滚动使用； 现金管理产品类型：购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品； 现金管理期限：自公司股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东 大会召开之日止； 履行的审议程序： 2024 年 4 月 15 日公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次 会议分别审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 闲置自有资金进行现金管理。 一、拟使用自有资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 使用单日最高余额不超过 12 亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现 1 金管理，在授权额度内，公司可以滚动使用。 （四）投资品种 为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主 营业务正常开展，保证 ...

RSM 容诚 审计报告 无锡力芯微电子股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0288 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 审计报告 容诚审字[2024]518Z0288 号 无锡力芯微电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 c.mof.gov.cn) 进行直验 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 127 | 我们审计了无锡力芯微电子股份有限公司(以下简称力芯微)财务报表,包括 2023年12月 ...

审计委员会构成 - 第五届、第六届董事会审计委员会均由3位成员组成[2] 会议情况 - 报告期内审计委员会召开6次会议，审议10项议案[3] 会议决议 - 2023年2 - 12月多次会议通过财务报告、关联交易等议案[3][4] 审计评价 - 审计委员会认为容诚完成2023年度审计服务工作较好[5] - 审查2022年度及2023年各季度财务报告，认为符合要求[6]