独立董事履职 - 2023 年独立董事秦舒参加董事会 8 次，均亲自出席且投赞成票[4] - 2023 年公司 3 次股东大会秦舒均亲自出席[4] - 秦舒出席战略、审计、提名委员会会议次数分别为 2 次、6 次、2 次[4] 董事会决策 - 2023 年 2 月 17 日审议通过参与设立投资基金暨关联交易议案[7] - 3 月 21 日审议通过控股子公司拟进行增资暨关联交易议案[7] - 审议通过 2022 年度和 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案[8] - 审议通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理议案[8] - 审议通过 2023 年度董事薪酬议案和高级管理人员薪酬议案[9] 财务相关 - 2022 年度业绩快报实际经营业绩与披露信息无重大差异[9] - 2022 年年度股东大会通过利润分配及资本公积转增股本预案[10] - 以 2022 年 12 月 31 日总股本 8960 万股为基数，每 10 股派发现金红利 5 元，共派 4480 万元[10] - 以资本公积金每 10 股转增 4.9 股，合计转增 4390.4 万股，转增后总股本增至 1.33504 亿股[10] 其他情况 - 报告期内公司未发生对外担保及资金占用[7] - 报告期内公司未发生并购重组[8] - 聘任容诚会计师事务所为审计机构，聘任程序合法有效[9] - 公司及股东所有承诺履行事项按约定有效履行[10] - 公司在科创板上市后能按规定进行信息披露[11] - 未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷[11]