7 lp 北京市嘉源律师事务所 关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 ESH 2 Un E S Fr A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:合肥江航飞机装备股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并承担相应法律责任。 关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2023)-04-708 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受合肥江航飞机装备股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2023-026 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议 案 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 552,747,498 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 552,747,498 ...

2023 年第一次临时股东大会会议资料 二零二三年九月 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688586 证券简称：江航装备 合肥江航飞机装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 合肥江航飞机装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在合肥江航飞机装备股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）本次股东大会期间依法行使权利，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定 本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当配 合公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 目录 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董 事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人 员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会 秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- ...

公司基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[12] - 公司中文简称为江航装备，股票代码为688586，在上海证券交易所科创板上市[15][18] - 公司法定代表人为宋祖铭，注册地址和办公地址均为安徽省合肥市包河工业区延安路35号[15] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn [17] - 公司聘请的境内会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市丰台区西四环中路78号首汇广场10号楼[19] - 中信证券持续督导期间为2023年，签字保荐代表人为张明慧、杨萌[20] - 中航证券持续督导期间为2020年7月31日至2023年12月31日，签字保荐代表人为孙捷、余见孝[20] 财务数据关键指标变化 - 2023年1 - 6月基本每股收益0.24元，较上年同期下降35.14%；稀释每股收益0.24元，较上年同期下降35.14%；扣非基本每股收益0.21元，较上年同期下降32.26%[22] - 2023年1 - 6月加权平均净资产收益率为5.59%，较上年同期减少1.35个百分点；扣非加权平均净资产收益率为4.98%，较上年同期减少0.98个百分点[22] - 2023年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为9.99%，较上年同期增加0.37个百分点[22] - 2023年1 - 6月营业收入634,141,585.52元，较上年同期增长8.16%[22] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润133,868,960.60元，较上年同期下降9.18%；扣非净利润119,086,488.84元，较上年同期下降5.94%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,420,630,412.04元，较上年度末增长2.53%；总资产3,513,744,156.05元，较上年度末下降2.45%[22] - 非流动资产处置损益为 - 299,942.75元[24] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为10,086,376.34元[24] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为4,505,513.86元[24] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回227,325.80元[24] - 2023年上半年，公司实现营业收入63414.16万元，同比增长8.16%；归母净利润13386.90万元，同比减少9.18%；扣非归母净利润11908.65万元，同比减少5.94%[65] - 报告期末，公司归母所有者权益242063.04万元，同比增长11.98%[65] - 2023年上半年公司实现营业收入634,141,585.52元，较2022年同期增长8.16%[72][76] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润133,869,000元，较2022年同期减少9.18%[72] - 交易性金融资产本期期末数为401,659,287.67元，占总资产11.43%，较上年期末增长297.08%[76] - 应收票据本期期末数为32,885,030.96元，占总资产0.94%，较上年期末减少72.42%[76] - 应收款项本期期末数为682,643,135.51元，占总资产19.43%，较上年期末增长89.49%[76] - 应收款项融资本期期末数为2,016,053.01元，占总资产0.06%，较上年期末减少78.94%[76] - 其他流动资产本期期末数为7,228.75元，较上年期末减少100.00%[77] - 使用权资产本期期末数为5,915,941.30元，占总资产0.17%，较上年期末增长446.40%[77] - 其他非流动资产本期期末数为40,012,195.57元，占总资产1.14%，较上年期末增长139.82%[77] - 应付职工薪酬本期期末数为34,523,519.61元，占总资产0.98%，较上年期末减少33.44%[77] - 截至报告期末，受限货币资金为20,941,470.80元，应收票据为3,425,000.00元，合计24,366,470.80元[78] - 交易性金融资产期初数为101,153,150.68元，本期计提减值506,136.99元，本期公允价值变动损益16,700,000.00元，本期出售/赎回金额13,700,000.00元，期末数为401,659,287.67元[80] - 应收款项融资期初数为9,571,583.47元，本期公允价值变动-7,555,530.46元，其他变动2,016,053.01元[80] - 以公允价值计量的金融资产合计期初数为110,724,734.15元，本期公允价值变动-7,049,393.47元，本期购买金额16,700,000.00元，本期出售/赎回金额13,700,000.00元，期末数为403,675,340.68元[80] - 合肥天鹅制冷科技有限公司注册资本22,000万元，公司持股比例100%，报告期内总资产36,657.65万元，净资产12,116.84万元，营业收入7,971.61万元，净利润-1,174.60万元[81] - 安徽江航爱唯科环境科技有限公司注册资本2,667万元，公司持股比例25%，报告期内总资产10,777.86万元，净资产6,143.98万元，营业收入5,868.71万元，净利润261.55万元[81] - 2023年上半年营业总收入为6.3414158552亿美元，2022年同期为5.8632312448亿美元，同比增长8.16%[198] - 2023年上半年营业总成本为4.9051427934亿美元，2022年同期为4.4383559403亿美元，同比增长10.52%[198] - 2023年上半年净利润为1.338689606亿美元，2022年同期为1.4739976484亿美元，同比下降9.18%[199] - 2023年上半年基本每股收益为0.24元/股，2022年同期为0.37元/股，同比下降35.14%[200] - 2023年上半年稀释每股收益为0.24元/股，2022年同期为0.37元/股，同比下降35.14%[200] - 2023年上半年负债合计为9.6856753041亿美元，2022年同期为10.9030641992亿美元，同比下降11.17%[196] - 2023年上半年所有者权益合计为23.7629261716亿美元，2022年同期为23.0446480324亿美元，同比增长3.12%[196] - 2023年上半年其他收益为1.018067868亿美元，2022年同期为2.225560241亿美元，同比下降54.26%[199] - 2023年上半年投资收益为464.543598万美元，2022年同期为544.171105万美元，同比下降14.63%[199] - 2023年上半年公允价值变动收益为50.613699万美元，2022年同期为127万美元，同比下降60.14%[199] - 2023年6月30日货币资金为957,113,777.72元，较2022年12月31日的1,053,129,289.04元有所减少[190] - 2023年6月30日交易性金融资产为401,659,287.67元，较2022年12月31日的101,153,150.68元大幅增加[190] - 2023年6月30日应收票据为32,885,030.96元，较2022年12月31日的119,234,111.97元减少[190] - 2023年6月30日应收账款为682,643,135.51元，较2022年12月31日的360,260,942.19元增加[190] - 2023年6月30日存货为633,166,428.68元，较2022年12月31日的699,900,567.66元减少[190] - 2023年6月30日其他流动资产为7,228.75元，较2022年12月31日的463,226,073.64元大幅减少[190] - 2023年6月30日流动资产合计为2,778,352,799.76元，较2022年12月31日的2,881,302,461.38元减少[190] - 2023年6月30日长期股权投资为15,727,174.09元，较2022年12月31日的15,081,114.98元增加[190] - 2023年6月30日公司资产总计35.14亿元，较2022年12月31日的36.02亿元下降2.45%[191][192] - 2023年6月30日公司负债合计10.93亿元，较2022年12月31日的12.41亿元下降12%[191][192] - 2023年6月30日公司所有者权益合计24.21亿元，较2022年12月31日的23.61亿元增长2.57%[192] - 2023年6月母公司流动资产合计25.63亿元，较2022年12月的26.26亿元下降2.4%[194] - 2023年6月母公司非流动资产合计7.82亿元，较2022年12月的7.68亿元增长1.77%[195] - 2023年6月母公司资产总计33.45亿元，较2022年12月的33.95亿元下降1.47%[195] - 2023年6月母公司流动负债合计7.48亿元，较2022年12月的8.1亿元下降7.65%[195] - 2023年6月交易性金融资产为4.02亿元，较2022年12月的1.01亿元增长297.08%[194] - 2023年6月应收账款为5.13亿元，较2022年12月的2.25亿元增长127.9%[194] - 2023年6月其他流动资产为3000.72万元，较2022年12月的4.93亿元下降93.91%[194] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年，公司航空产品实现营业收入48385.34万元，同比增长20.17%[65] - 制冷业务某军手术车项目预计在2025年前形成各50台套数的批量[66] 公司业务模式与市场地位 - 公司航空产品和军用特种制冷设备采用直销模式，民用特种制冷设备以直销为主，少量采用经销商模式[28] - 公司航空产品执行军方定价原则，民用航空产品及特种制冷设备采取协商议价方式定价[28] - 公司在航空制造业产业结构中处于第二层核心部件集成商位置[29] - 公司系航空工业集团机载系统板块下属企业，航空产业具有绝对市场领先地位[29] - 公司是国内唯一的航空氧气系统研发制造基地，形成系列产品系统配套，配装国内所有军机[58] - 公司是国内唯一的机载油箱惰性化防护系统专业化研发制造基地，也是国内最大的飞机副油箱及国内领先的特种制冷设备研发制造商[58] 行业发展趋势与产品要求 - 军用特种制冷产业朝着环境控制集成系统方向发展，集成化设计成趋势[31] - 军用特种制冷设备使用环境温度范围在 -45℃～60℃之间，需满足 GJB150 相关试验考核[31] 公司科研成果与技术实力 - 2023 年公司获批航空氧气安徽省重点实验室[32] - 截止报告期末，公司主编或参编已发布标准项目共 71 项，其中国家标准 21 项、国家军用标准 3 项、行业标准 47 项[32] - 截至 2023 年 6 月 30 日，公司拥有主要核心技术 23 项[32] - 氧气调节技术已达到国际领先，所有产品处于设计阶段，部分产品处于批生产阶段，对应产品有氧气调节器等，获国家科学技术进步奖特等奖等多项奖项[33] - 机载分子筛制氧技术达到国际先进，处于在研、批量阶段，对应产品为氧气浓缩器，获国家科学技术进步奖二等奖等多项奖项[33] - 机载分子筛制氧浓度调节技术达到国际领先，处于试样设计、设计定型（鉴定）阶段，对应产品为氧气浓缩器，获国防科学技术进步奖三等奖等[35] - 机载多床分子筛制氧控制技术达到国际先进，处于小批量生产阶段，对应产品为氧气浓缩器，获中国航空学会科学技术奖三等奖[35] - 机载氧气监控技术达到国际先进，处于批量生产阶段，对应产品为氧气浓缩器，获国家科学技术进步奖特等奖等多项奖项[35] - 航空供氧抗荷一体化技术达到国内领先，处于阶段鉴定、小批量生产阶段，对应产品为YTX - 1椅装式氧气抗荷调节子系统[35] - YTX - 2椅装式氧气

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2023-021 合肥江航飞机装备股份有限公司 1 本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投 资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安 全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，利用公司部分闲置募集资 金进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护 公司全体股东的利益。 投资种类：合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称公司）拟使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买投资安全性高、流动性好期限不超过 12 个月的产品，包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通 知存款等，不会影响募集资金投资计划正常进行。 投资金额：拟使用不超过人民币 5.6 亿元（含本数）的暂时闲置募集资 金进行现金管理。 已履行的审议程序：公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第二届董事会第七 次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"） ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2023-023 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于变更部分高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》《关 于聘任总法律顾问的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。 一、变更公司部分高级管理人员 因工作安排原因，王永骞先生辞去公司董事会秘书职务，仍继续担任公司党 委副书记、纪委书记、工会主席职务；刘义友先生辞去公司总法律顾问职务，仍 继续担任公司专务。 王永骞先生、刘义友先生分别在担任公司董事会秘书、公司总法律顾问期间 恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王永骞先生、刘义友先生在任期间所做的 贡献表示衷心感谢！ 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》 及其他相关规定，经董事会提名委 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2023-019 合肥江航飞机装备股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召开，本 次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式送达公司全体监事。 本次会议由监事会主席王伟先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加 表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，逐项表决，做出以下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司 2023 年半 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 章 程 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董 事 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | | 监事会 40 | | 第一节 | | 监 事 40 | | 第二节 | | 监事会 41 | | 第八章 | | 党委 43 | | 第九章 | | 企业民 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2023-022 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 以通讯方式召开第二届董事会第七次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的 表决结果审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》。具体内容如下： 一、修订原因 2023 年 4 月 14 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，以方案实施前的公司总股本 565,242,254 股为基数， 以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，合计转增 226,096,902 股。该权益分 派已于 2023 年 5 月 18 日实施完成，公司注册资本由 565,242,254 元变更为 791,339,156 元，公司股份总数由 565,242,254 股 ...

业绩说明会信息 - 2023年半年度业绩说明会于2023年09月06日09:00 - 10:00举行[2][4] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] - 参加人员有总经理等四人[4] 投资者参与方式 - 可在说明会期间登录上证路演中心参与[5] - 可于2023年08月30日至09月05日16:00前提问[2][5] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，有电话和邮箱[7] 会后查看 - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[7]