证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2023-041 江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国金证券股 份有限公司（以下简称"国金证券"）出具的《关于变更江苏吉贝尔药业股份有 限公司首次公开发行股票并在科创板上市持续督导之保荐代表人的函》。公司保 荐代表人变更的具体情况如下： 本次变更后，公司持续督导保荐代表人为郭菲女士、郑宇先生。持续督导期 至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对朱国民先生、柳泰川先生在公司首次公开发行股票并在科创板 上市及持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会 2023 年 9 月 15 日 1 附件： 郭菲简历 郭菲女士：具有多年投资银行从业经历，先后参与了东华测试（300354）、 华懋科技（603306）、赛托生物（300583）、吉贝尔（688566）等IPO项目，常 ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2023-038 江苏吉贝尔药业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏吉贝尔药业股份有限公司监事会 2023 年 9 月 15 日 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决方式一致通过以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，公司监事 会选举王正先生为公司第四届监事会主席，任期与公司第四届监事会一致。 表决情况：3 票同意、0 票反对和 0 票弃权。 表决结果：通过。 特此公告。 经公司全体监事同意豁免会议通知时间要求，江苏吉贝尔药业股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 9 月 14 日在公司会议室召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，经全体监事共同推举，会议由王正先生主持，符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《 ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2023-039 江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委 员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召 开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、 副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于 聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总 监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议 案》；于同日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届 监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下： 一、选举公司第四届董事会董事长、副董事长 公司第四届董事会选举耿仲毅先生为公司第四届董事会董事长，选举俞新君 先生为公司第四届董事会副董事长，任期与公司第四届董事会一致。 二、选举公司第 ...

江苏吉贝尔药业股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《江苏吉贝尔药业股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等相关要求,作为江苏吉贝尔药业股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司第四届董事会第一次 会议相关事项进行了认真的了解和查验并发表如下独立意见; 我们认为:经审阅，公司财务总监候选人赵锁富先生具有担任公司财务 总监的资格条件,具备履行职责所必须的专业知识、职业素质与工作经验, 候选人的任职资格、提名、任免程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定,不存在损害投资者尤其是中小投资者利益的情形，同 意公司聘任赵锁富先生为公司财务总监。 四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见 我们认为:经审阅，公司董事会秘书候选人翟建中先生具有担任公司董 事会秘书的资格条件，具备履行职责所必须的专业知识、职业素质与工作经 验,候选人的任职资格、提名、任免程序符合相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，不存在损 ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2023-037 江苏吉贝尔药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省镇江市高新技术产业开发园区公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 137,966,044 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 137,966,044 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 72.9654 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 72.9654 | | （%） | ...

一、变更注册资本基本情况 2023 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个归属 期归属条件成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表明确同意的独立意 见，监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期激励对象归属 名单进行了核实并发表核查意见。公司 2021 年限制性股票激励计划第二个 归属期归属条件已经成就，本次可归属股票数量为 2,142,376 股。信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 8 月 30 日出具了《江苏吉贝尔药业 股 份 有 限 公 司 2023 年 8 月 29 日 验 资 报 告 》 （ 报 告 文 号 ： XYZH/2023SHAA2B0105），对公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属 期满足归属条件的激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至 2023 年 8 月 29 日止，公司已收到 72 名限制性股票授予对象缴纳的出资款合计人民币 24,294,543.84 元，其中新增股本人民币 2,142,376.00 元，余额合计人民币 22,152,16 ...

北京市金杜（南京）律师事务所 关于江苏吉贝尔药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：江苏吉贝尔药业股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称本所）接受江苏吉贝尔药业股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人 民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中华人民 共和国香港特别行政区、中华人民共和国澳门特别行政区和中华人民共和国台 湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章及规范性文件和现行有效的公司章 程有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 9 月 14 日召开的 2023 年第二次 临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1 1. 经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《江苏吉贝尔药业股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2023 年 ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2023-036 江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属 结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 1、2021 年 8 月 6 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《公 司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》《公司 2021 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜 的议案》等议案，公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了明确同意的独立 意见。 同日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《公司 2021 年限制 性股票激励计划（草案）及摘要》《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法》《关于核实<公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》， 公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 具 体 内 容 详 见 公 司 ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2023-035 江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期 即将届满。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律 法规、规范性文件及《江苏吉贝尔药业股份有限公司章程》等有关规定，公 司于 2023 年 9 月 6 日召开职工代表大会，选举陈进先生担任公司第四届监 事会职工代表监事，职工代表监事简历详见附件。 公司第四届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工 代表监事，将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第 四届监事会，任期三年，与第四届监事会任期一致，相关法律法规、规范性 文件有规定的，从其规定。 特此公告。 江苏吉贝尔药业股份有限公司监事会 2023 年 9 月 7 日 1 附件：职工代表监事简历 1、陈进 陈进先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级 工程师职称。曾任职于镇江 ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 江苏吉贝尔药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月 江苏吉贝尔药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 江苏吉贝尔药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 1 江苏吉贝尔药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 为了维护公司全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》以及《江苏吉贝尔药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，江苏吉贝尔药业股份有限公司 （以下简称"公司"）特制定本次股东大会会议须知： 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工 作； 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务 请出席大会的股东或其代理人及其他出席、列席人员准时到达会场签到确认参 会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的 股东和代理人人数及所持有的表决权数量； 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案； ...