二、本次募集资金投资项目总体使用计划 本次发行股票募集资金总额为 19,816.17 万元，扣除发行费用后的募集资金 净额拟全部用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金 金额 1 高端制剂研发中心建设项目 24,166.19 19,816.17 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。在本次发行 江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 （二次修订稿） 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）根据《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定， 结合公司本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）方案及实 际情况，对公司本次募集资金投向是否属于科技创新领域进行了客观、审慎评估， 制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）》（以 下简称"本说明"），具体内容如下： （除另有说明外，本专项说明中简称和术语的涵义与《江苏吉贝尔药业股份 有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股 ...

江苏吉贝尔药业股份有限公司 以简易程序向特定对象发行人民币普通股 （A股）股票方案的 论证分析报告 （二次修订稿） 证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"吉贝尔"、"公司"或"本公司"） 是在上海证券交易所科创板上市的公司。为了满足业务发展的需要，进一步增强资本 实力及盈利能力，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司章程》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件 的规定，编制了以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《江苏吉贝尔药业股份有限公司以简 易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票预案（二次修订稿）》中相同的含 义） 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、医药行业市场前景广阔 随着全球经济发展、社会老龄化程度的加深，人们的保健意识逐渐提升，医疗保 健需求持续增长，医药市场保持增长态势。根据 IMSHealth（艾美仕市场研究公司） 数据显示，2021 年全球医药行业市场规模达 14,526 亿美元，根据弗若斯特沙利文分 析，预计到 2025 年， ...

江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期 回报及填补回报措施和相关主体承诺 （二次修订稿） 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）的要求， 公司就本次以简易程序向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真 分析，提出了具体的填补回报措施，公司控股股东与实际控制人以及公司董事、 高级管理人员对公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行做出了承诺， 具体如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设 为分析本次以简易程序向特定对象发行股票对公司每股收益的影响，结合公 司实际情况，作出如下假设： 1、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发 生重大变化； 6、2023 年 1-9 月，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 15,506.84 万元， 归属于上 ...

独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易 所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 本人刘同君,已充分了解并同意由提名人江苏吉贝尔药业股份有 限公司董事会提名为江苏吉贝尔药业股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任江苏吉贝尔药业股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定 ...

发行数量与金额调整 - 发行数量调整前11,204,881股，后7,446,889股，均不超总股本30%[2][4] - 认购金额调整前29,816.19万元，后19,816.17万元[7][10] 募集资金使用调整 - 调整前JJH201501项目拟用10,000.00万元，高端制剂项目19,816.19万元[8] - 调整后仅高端制剂项目使用，金额19,816.17万元[12] 获配情况调整 - 诺德基金获配股数调整前4,192,486股，后2,786,375股[3][5] - 魏巍获配股数调整前1,878,992股，后1,248,800股[3][5] 其他 - 《预案》修订更新发行相关情况[11] - 本次发行待上交所审核、证监会注册[13]

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日召 开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，于 2024 年 1 月 24 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关 于公司以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议， 审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议 案》等相关议案。 证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2024-012 《江苏吉贝尔药业股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股 （A 股）股票预案（二次修订稿）》（以下简称"《预案》"）及相关文件已在上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露，敬请广大投资者注意查阅。 《预案》及相关文件 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会，现提名刘同君为江 苏吉贝尔药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 , 并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任江苏吉贝尔药 业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏吉 贝尔药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规 ...

江苏吉贝尔药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况报告 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事 务所（（特殊普通合伙）（以下简称（"信永中和"）作为公司2023年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：信永中和会计师事务所（（特殊普通合伙）（以下简称（"信永中和"） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（（股东）245人，注册会计师1656人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。 2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业 务 ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2024-022 江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省镇江市高新技术产业开发园区公司会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 东大会召开当 ...

江苏吉贝尔药业股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第六次会议相关事项的 （以下无正文，下接签署页。） 1 ( 此页无正文，为《江苏吉贝尔药业股份有限公司独立董事关于第四届 董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签署页 ) 独立董事: 杨国祥 谢竹云 何 7月 独立意见 根据《江苏吉贝尔药业股份有限公司章程》等相关要求，作为江苏吉贝尔药 业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真负责、实事求 是的态度，对公司第四届董事会第六次会议相关事项进行了认真的了解和查验并 发表如下独立意见： 一、《公司 2023 年度利润分配预案》的独立意见 我们认为：公司本次利润分配预案符合公司经营发展实际及相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在侵害全体股东特别是中 小股东利益的情形，有利于公司实现持续稳定发展，同意《公司 2023 年度 利润分配预案》，并同意提交公司股东大会审议。 二、《关于提请股东大会授权董事会进行 2024 年度中期利润分配的议 案》的独立意见 我们认为：公司本次提请股东大会授权董事会进行 2024 年度中期利润 分配，积极响应了中国证监会、上海证券交易所关于健全上市公司常 ...