证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2023-061 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事辞职的基本情况 特此公告。 浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 12 日 附件：蔡卓龙先生简历 浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收 到监事周浙川先生提交的书面辞职报告。周浙川先生因个人原因申请辞去公司第 四届监事会非职工代表监事职务，辞职后将继续担任公司其他职务。 根据《中华人民共和国公司法》《浙江海盐力源环保科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，周浙川先生的辞职将导致公司监事会 人数低于法定最低人数，在新任监事就职前，周浙川先生仍将按照相关法律、法 规及《公司章程》的规定履行监事职责。 截至本公告披露日，周浙川先生持有公司股份 199,500 股，持股比例为 0.13%。周浙川先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司股东、董监 ...

证券代码：688565 证券简称：688565 公告编号：2023-065 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 28 日 9 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路 585 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议 ...

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益， 切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《中华人民共和国公司法》 等国家法律、法规、规章和规范性文件以及《浙江海盐力源环保科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况， 特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事或监 事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事或监事总 人数相等的投票权，股东拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与应选董事 或监事总人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票 选举一位候选董事或监事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事或 监事，最后按得票的多少决定当选董事或监事。 第三条 本实施细则适用于公司控股股东持股比例达 30%以上时，股东大 会在选举或更换 2 名以上董事、监事的议案。在股东大会上拟选举两名或两名 以上的董事或监事时，董事会应在召开股东大会通知中， ...

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁 的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"力源科技"）于 2023年12月11日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，审议通 过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据 《浙江海盐力源环保科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划》及《上市公司 股权激励管理办法》等的相关规定，因公司原授予的激励对象吴钊已离职，不再符 合激励条件，同意按照回购价格（5.91元/股）对前述激励对象持有的已获授但尚 未解锁的58,800股限制性股票进行回购注销。现将相关事项公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2023-058 1、2021年12月27日，力源科技第三届董事会薪酬和考核委员会审议通过《关 于<浙江海盐力源环保科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划 ...

证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2023-056 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 12 月 7 日(星期四)下午 13:00-14:00 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/ ） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 30 日(星期四)至 12 月 6 日(星期三)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 psrzqb@psr.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江海盐力源环 ...

一、关于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立 意见 我们认为，公司本次使用额度不超过总金额人民币 7,000.00 万元（含本数） 的闲置募集资金暂时补充流动资金事项是在确保公司募集资金投资项目所需资 金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，减少财 务费用，降低运营成本，符合公司和全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营活动使用，不直接或 者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券 等的交易，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会变相改变募集资金 用途，不影响募集资金投资项目的正常开展。使用期限不超过 12 个月，自公司 董事会、监事会审议通过之日起计算。因此，独立董事一致同意该事项。 浙江海盐力源环保科技股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第七次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自 ...

中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为浙江海盐力源环保 科技股份有限公司（以下简称"力源科技"、"公司"）首次公开发行股票并 在上海证券交易所上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集 资金临时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 6 日出具的《关于同意浙江海 盐力源环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 1125号）同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票26,750,000 股，每股发行价格为人民币 9.39 元，募集资金总额为 251,182,500.00 元，扣除承 销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 52,777,265.99 元后， 本次募集资金净额为人民币 198,405,234.01 元。 ...

证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2023-055 浙江海盐力源环保科股技份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议于 2023 年 11 月 10 日以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料 已于 2023 年 11 月 7 日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席危波先 生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司本次拟使用额度不超过总金额人民币 7,000.00 万元（含本数的闲置募集资 金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投 资项目的正 ...

二、募集资金投资项目情况 证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2023-054 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 经浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 七次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，同意公司归还前次暂时用于补充 流动资金的募集资金后使用不超过 7,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时 补充公司流动资金，并仅用于公司与主营业务相关的生产经营使用。使用期限自 董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 6 日出具的《关于同意浙江海 盐力源环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 1125号）同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票26,750,000 股，每股发行价格为人民币 9.39 元，募集资金总额 ...

证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2023-053 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 14 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在确保不影 响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用额度不超过人民币 5,000.00 万元 （包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事审议通过 之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及 时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 15 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海盐力源环保科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-074）。 截至 2023 年 11 月 8 日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲 ...