浙江海盐力源环保科股技份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2024-043 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次 会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知及相 关材料已于 2024 年 8 月 23 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席 危波先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》的编制和审议程序合法，符合 相关法律、法规和《公司章程》及监管机构的规定；公司《2024 年半年度报告》公允 地反 ...

证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2024-042 浙江海盐力源环保科股技份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六 次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知及 相关材料已于 2024 年 8 月 23 日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长沈 万中先生主持，本次会议应到董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第五次会议审议通过，并同意提交 董事会审议。 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 具体内容详 见公司 于 2 ...

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据相关 法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经 营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 审计部设负责人1名，由审计委员会任免。审计部根据实际需要配置专职人 员从事内部审计工作，审计人员应具有审计、会计、财务管理、经济、税收法规 等相关专业理论知识，同时还应熟悉相应的法律、法规及公司规章并有较丰富的 实际工作经验。 ...

证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2024-041 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 关于自愿披露签订日常经营重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 合同有效期限：指自合同生效起至双方各自完成合同规定的全部义务为 止 对公司业绩的影响：本次交易属于浙江海盐力源环保科技股份有限公司 （以下简称"公司"）日常经营活动相关合同，将进一步巩固公司在核电市场的 领先地位，有利于提升公司的持续盈利能力和核心竞争力，对公司业务发展及经 营业绩将产生积极的影响。本合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响，不 会因履行本合同而对上述合同对方形成依赖。 合同履行中的重大风险及重大不确定性： 1、若外部宏观环境及国家有关政策发生重大不利变化，或客户需求产生不 利变化，又或出现其他不可预见或不可抗力，可能影响合同的最终执行情况； 2、合同履行周期较长，可能存在原材料及人力成本上升等因素造成毛利率 下降的风险，短期内不会产生重大影响。 一、审议程序情况 公司于近日与中国核电工程有限公司（以 ...

证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2024-040 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 关于非独立董事辞任暨调整核心技术人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"力源科技"或"公司"） 于近日收到公司非独立董事曹洋先生的书面辞任报告，曹洋先生因公司工作地点 变更原因辞去第四届董事会非独立董事职务，辞任后仍在公司技术部任职。因曹 洋先生工作内容调整，经公司管理层研究决定，不再认定其为核心技术人员。 曹洋先生与公司签有员工保密限制协议、关于竞业禁止的承诺函，在公 司任职期间及担任核心技术人员期间参与研发的知识产权所有权均归属于公司， 不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形，曹洋先生的离职 不影响公司知识产权权属的完整性。 （二）参与研发及知识产权情况 截至本公告披露之日，曹洋先生在公司任职期间及担任核心技术人员期间 参与研发形成的知识产权均为职务成果，相关所有权均属于公司，不存在涉及 职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷的 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江海盐力源环保科技股份有限公司非独立董事辞任暨调 整核心技术人员的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江 海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"力源科技"或"公司"）首次公开 发行并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对力源科技非独立董事辞任暨调 整核心技术人员情况进行了核查，核查情况如下： 一、非独立董事辞任暨调整核心技术人员的具体情况 公司于近日收到公司非独立董事曹洋先生的书面辞任报告，曹洋先生因公司 工作地点变更原因辞去第四届董事会非独立董事职务。根据《公司法》《公司章 程》等有关规定，曹洋先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数， 不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利 影响，曹洋先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。 曹洋先生辞任董事后仍在公司技术部任职。因曹洋先生工作内容调整，经公 司管理层研究决定，不再认定其为核心技术人员。 （一）曹洋先 ...

证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2024-039 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 （一）诉讼当事人 原告：浙江海盐力源环保科技股份有限公司 统一社会信用代码：91330400715401924C 关于公司提起诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 涉案的金额：欠款人民币 39,880,985.30 元及以 39,880,985.30 元为基 数，自原告起诉之日起按同期全国银行间同业拆借中心受权公布贷款市场报价利 率（LPR）的标准向原告支付逾期付款利息直至付清全部欠款之日止。 是否会对上市公司损益产生负面影响：公司已根据企业会计准则对河北 丰越能源科技有限公司的应收账款计提了坏账准备。若部分或全部应收账款收 回，将对公司损益产生积极影响；若部分或全部应收账款未能收回，公司将根据 企业会计准则继续计提坏账准备，可能对公司损益产生不利影响。鉴于本次诉讼 案件尚未开庭审理，该诉讼事项对公司当期及期后利润的影响具有不确定性，最 终实际影响以法院判决为准，敬请投资者注意投资 ...

证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2024-038 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意 见》、《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，积极响应上海证券交 易所关于沪市公司积极开展提质增效重回报专项行动号召倡议，进一步提高公司 经营质量，增强投资者回报信心，提升投资者获得感，持续发展新质生产力，促 进企业高质量发展，浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 特制定2024年度"提质增效重回报"行动方案，具体措施如下： 一、聚焦经营主业，实现高质量发展 公司自成立以来一直专注于环保领域的先进制造，是一家基于技术创新提供 系统解决方案，以具有自主知识产权的专利技术和专有技术为支撑的高新技术企 业，主要从事环保水处理系统设备和氢燃料电池发动机系统的研发、设计和集成 业务。 公司是"国家专精特新'小巨人'企业"和"浙江省隐形冠军企业"，其 ...

证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2024-037 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票 回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟对 2022 年 限制性股票激励计划中，已离职的 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票 16,800 股进行回购注销；鉴于公司 2023 年业绩水平未达业绩考核目标，不 满足解除限售条件，公司拟对激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股 票合计 2,219,700 股进行回购注销。上述公司拟回购注销限制性股票合计为 2,236,500 股。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2,236,500 股 | 2,236,500 | 股 | | ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话: 021-20511000 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 致:浙江海盐力源环保科技股份有限公司 (2)力源科技提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的,并无隐 瞒、虚假和重大遗漏之处,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 为出具本法律意见书,本所特做如下声明: (1) 本法律意见书系依据本法律意见书出具之目以前已经发生或存在的事实, 根据现行可适用的中国法律、法规和规范性文件而出具。 (2)本所及本所律师对本法律意见书所涉及的有关事实的了解,最终依赖于力 源科技向本所及本所律师提供的文件、资料及所作陈述,且力源科技已向本所及本 1 上海市锦天 ...