股东分红规划 - 公司制订2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划[11] 利润分配条件 - 期末资产负债率高于70%等情形可不进行利润分配[3] - 现金分红需满足多个条件，部分条件下每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[3][4] 现金分红占比 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低达80%[5] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低达40%[5] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低达20%[5] 重大投资定义 - 未来12个月内拟对外投资等累计支出满足特定条件为重大投资[5] 审议规则 - 董事会审议利润分配方案需全体董事过半数且1/2以上独立董事同意[8] - 股东大会审议股票股利或公积金转增股本方案须经出席股东所持表决权2/3以上通过[8] 政策调整 - 调整利润分配政策不得违反相关规定，需考虑意见并经审议通过[8][9] - 调整利润分配政策和股东回报规划需履行决策程序[11] 红利处理 - 股东违规占用资金，公司应扣减其现金红利偿还[9] 信息披露 - 公司应在年报披露现金分红政策制定及执行情况[10] - 特定盈利情况需详细披露相关事项[10] 其他 - 规划由董事会解释，自股东大会通过之日实施[11] - 规划未尽事宜依相关法规和章程执行[11]

中信证券股份有限公司 关于浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2024 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江 海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"力源科技"或"公司"）首次公开 发行并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对力源科技 2024 年度募集资金的 存放和使用实际情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 6 日出具的《关于同意浙江海 盐力源环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]1125 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,675.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 9.39 元，募集资金总额人民币 251,182,500.00 ...

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2025-019 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体事宜公告如下： 一、计提资产减值准备情况的概述 | | 项目 | 本期金额 | | --- | --- | --- | | 资 产 减 值 损 失 | 存货跌价损失减值损失 | -666.70 | | （损失以"-"号 | 无形资产减值损失 | -451.91 | | 填列） | 合同资产及其他非流动资产减值损失 | 100.68 | | | 小计 | -1,017.93 | | 信 用 减 值 损 失 | 应收账款坏账损失 | 662.62 | | （损失以"-"号 | 其他应收款坏账损失 | -18.61 | | 填列 ...

审计委员会构成 - 截至报告期末，公司审计委员会由3名董事组成[1] 审计会议情况 - 2024年审计委员会共召开6次会议[2] - 各次会议审议多项报告及议案[2][3] 审计结论 - 公司各期财务会计报告符合《企业会计准则》要求[4] - 公司内部控制有效，不存在重大缺陷[8]

内部控制评价 - 评价基准日为2024年12月31日[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷影响额定量标准为>合并报表营收3%[13] - 非财务报告内控重大缺陷直接财产损失定量标准为>合并报表营收3%[14] 缺陷情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[15][16] 审计与评价 - 内控审计意见与财务报告内控有效性评价结论一致[6] - 非财务报告内控重大缺陷披露一致[6] 评价范围 - 主要单位有浙江海盐力源、唐山力泉环保[7] - 主要业务和事项涵盖公司治理等内容[8] 高风险领域 - 重点关注采购、销售业务等[9]

重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中兴华所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2025-012 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为 "中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所， 更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制转制， 转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北 京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。2024年度末合伙人数 量199人、注册会计师人数1,052人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数522人。2024年收入总额（未经审计）203,338.19万元，审计业务收入（未经审计） 152,989.4 ...

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计 师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。根 据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）2024年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司 认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履职能够保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务 所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制 转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册 地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。2024年 度末合伙人数量199人、注册会计师人数1,052人、签署过证券服务业务审 ...

会议信息 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月23日10点开始，地点为浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路585号会议室[8][12] - 网络投票起止时间为2025年5月23日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[12] - 会议投票方式为现场与网络投票结合，现场采用记名投票，表决票清点由两名股东代表、一名监事和一名律师组成[7][9][12] 报告与议案 - 《2024年年度报告》等报告于2025年4月23日经相关会议审议通过，4月25日在上海证券交易所网站披露[13] - 《2024年度董事会工作报告》总结2024年工作并规划2025年，《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》均已通过审议[15][17][19] 业绩数据 - 2024年实现营业收入37,378.62万元，同比增长46.58%；归属于上市公司股东的净利润253.89万元，同比上升102.89%[131] - 2024年经营活动产生的现金流量净额5,674.21万元，同比增长625.37%；年末资产总额91,066.76万元，较上年末下降9.10%[131] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为48,776.80万元，较上年末减少0.80%[131] - 2024年凝结水等三类设备分别实现收入20,257.42万元、12,343.70万元、3,509.56万元，占比分别为54.29%、33.08%、9.41%[131] 关联交易 - 2024年向关联方采购设备预计1000万元，实际发生993.71万元；接受关联方担保预计10000万元，实际发生2213.09万元[28] - 2025年预计向关联方采购设备2000万元，占同类业务比例30%；接受关联方担保预计15000万元，年初至披露日累计已发生5000万元，上年实际发生2213.09万元[31] 人员薪酬 - 2024年董事长沈万中薪酬72万元，董事赵东64.58万元，董事侯俊波93万元等[34] - 2025年公司独立董事津贴为12万元/人/年（税前），按月发放[39] - 2024年监事会主席危波薪酬24万元，监事蔡卓龙24.96万元，职工监事于佳俊13.2万元[42] 股本变动 - 2024年因激励对象离职和业绩未达标等原因多次回购注销限制性股票，股本从154,186,200股变更为预计的151,932,900股[75][76][125][126][127] 未来展望 - 2025年度公司营业总收入和归属于母公司扣除非经常损益的净利润力争同比增长[23] - 2025年公司将推动经营目标达成，加强技术人才引进培养，完善内控建设，更新管理体系提升运营效率[138] - 2025年董事会将提高合规运作水平，加强风险防范意识，做好信息披露，维护股东权益并加强投资者关系管理[139][140] 其他 - 公司拟继续聘任中兴华会计师事务所为2025年度审计机构[25] - 2024年度利润分配预案为不派发现金红利等[21] - 公司拟向合作银行申请不超过5亿元的综合授信额度，期限自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[50]

一、 召开会议的基本情况 证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2025-023 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 23 日 10 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路 585 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台 ...

证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2025-022 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三 次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料 已于 2025 年 4 月 13 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席危波先 生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序合法，符合相关 法律、法规和《公司章程》及监管机构的规定；公司 2024 年年度报告公允地反映了 公司 ...