经核查，我们认为，公司 2023 半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市股票上市规则》等 相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司募集资金管理制度》等内部制 度的规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集 资金用途、违规存放与使用募集资金的情形，也不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形。公司所披露的募集资金存放和实际使用情况一致，切实 履行了信息披露义务。 二、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 经核查，我们认为，在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下 对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公 司现金资产收益。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审 议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》和《募集资金管理制度》 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2023-054 科威尔技术股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科威尔"，曾用名"合肥科威 尔电源系统股份有限公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十三次会 议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目进展、确保募集资 金安全以及公司日常经营业务正常开展的前提下，使用最高额度不超过人民币 45,000.00 万元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型理 财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证 等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为自董事会审议通过之 日起 12 个月内。 公司董事会授权管理层在上述额度及期限内行使现金管理的投资决策权、签 署相关文件等事宜，具体事项由财务部负责组织实施。 上述事项在 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2023-052 科威尔技术股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知 于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件方式送达公司全体监事，会议由监事会主席夏亚 平先生召集和主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （二）审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》 经审议，监事会认为，公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于科威尔技术股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为科 威尔技术股份有限公司（以下简称"科威尔"或"公司"）的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对科威尔使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 8 月 11 日出具的《关于同意合肥科威尔电源系统股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2020〕1748 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。 公司公开发行人民币普通股 2,000 万股，每股发行价格为人民币 37.94 元，募集 资 金 总 额 为 人 民 币 758,800,000.00 元 ， 扣 除 不 含 税 的 发 行 费 用 人 民 币 69,248 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2023- | 项目名称 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 68,955.19 | | 减：已累计投入募集资金金额 | 34,336.85 | | 其中：本期投入募投项目金额 | 7,924.41 | | 加：募集资金专用账户利息收入及理财产品收益扣除手续费净 | 3,644.77 | 1 | | 项目名称 | 金额 | | --- | --- | --- | | 额 | | | | 截至 | 2023 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 | 38,263.12 | | | 其中：募集资金专户存款余额 | 14,763.12 | | | 用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 | 23,500.00 | 053 科威尔技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2023-051 科威尔技术股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得 上海证券交易所审核通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日收到上 海证券交易所就公司以简易程序向特定对象发行股票事项申请的审核意见： 根据《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》，科威尔技术股份 有限公司以简易程序向特定对象发行股票符合发行条件、上市条件和信息披露要 求。 公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定。最终能否获得中国证 监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 科威尔技术股份有限公司董事会 2023 年 8 月 22 日 ...

科威尔技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 募集说明书 证券代码：688551 证券简称：科威尔 （申报稿） 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二三年八月 科威尔技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露 资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的 法律责任。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保 证，也不表明其对本公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性 判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本 公司自行负责；投资者自主判断本公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因本公司经营与收益变化或者股票价格变动引致的投 ...

安徽天禾律师事务所 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 关于科威尔技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之 法律意见书 | 一、本次发行的批准和授权 5 | | --- | | 二、发行人本次发行的主体资格 9 | | 三、本次发行的实质条件 10 | | 四、发行人的设立 15 | | 五、发行人的独立性 15 | | 六、发行人的控股股东及实际控制人 18 | | 七、发行人的股本及其演变 18 | | 八、发行人的业务 20 | | 九、关联交易及同业竞争 21 | | 十、发行人的主要财产 22 | | 十一、发行人的重大债权债务 23 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 23 | | 十三、发行人章程的制定与修改 24 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 24 | | 十五、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 24 | | 十六、发行人的税务 25 | | 十七、发行人的环境 ...

『sm|容诚 审计报告 科威尔技术股份有限公司 容诚审字[2023]230Z0784 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "近行查"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "我""" （6-1 – 1 6-1- 目 录 | 序号 | la 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 6 | | 3 | 合并利润表 | 7 | | 4 | 合并现金流量表 | 8 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 - 15 | | 10 | 财务报表附注 | 16 - 116 | 6-1-2 一、审计意见 我们审计了科威尔技术股份有限公司（以下简称"科威尔公司"）财务报表，包 括 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2023-050 科威尔技术股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得 上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理科威尔技术股份有限公 司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2023〕204 号）， 上交所依据相关规定对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相 关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依 法进行审核。 公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定。最 终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确 定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 科威尔技术股份有限公 ...