会议情况 - 2023年召开董事会11次、股东大会2次[5] - 2023年审计、薪酬与考核、战略委员会分别开会4次、3次、2次[6][7] 人员任职 - 独立董事自2022年6月任职至2025年6月[2] - 独立董事在多家公司和机构任职[2] 公司决策 - 2023年4月拟聘容诚为年度审计机构，聘期1年[16] - 2023年4月审议通过会计估计变更议案[18] 未来展望 - 2023年独立董事推动公司治理完善[19] - 2024年独立董事将深入了解公司履行职责[19]

事务所人员与业务数据 - 截至2023年末，容诚合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[2] - 2022年容诚收入266287.74万元，审计业务收入254019.07万元[2] - 2022年容诚证券期货业务收入135168.13万元[2] - 容诚承担366家上市公司2022年年报审计，收费42888.06万元[3][4] 公司审计费用 - 2023年公司审计费60万元，财务审计55万元，内控审计5万元[7] - 2024年公司将与容诚协商审计费用[7] 续聘事项 - 2024年4月12日公司董事会通过续聘容诚议案，9票同意[10] - 续聘需股东大会审议，通过后生效[11]

财务内控 - 公司需建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[6] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 数据记录 - 2013年12月有8130万元相关记录[10] 事务所信息 - 会计师事务所批准执业日期为2013年10月25日[11]

科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务审计和 内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的 规定，公司对容诚会计师事务所 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，容诚会计师事务所资质等方面合规有效，能够遵照独立、客 观、公正的职业准则履行职责，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 科威尔技术股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 （一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22 号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 （二）人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2024-014 科威尔技术股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.60 元（含税），不送红股， 不进行资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的科威尔技术股份有限公 司（以下简称"公司"）总股本为基数，具体日期将在权益实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分派比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 117,067,568.13 元，其中母公司报表中期末未分配利润为人民币 254,539,356.78 元。经董事会决 议，公司 2023 年年度拟以实施 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行3,117,077股A股，募资188,302,621.57元，净额183,425,263.07元[1] - 本次募集资金发行费用487.74万元（不含增值税）[6] 募投项目情况 - 小功率测试电源系列产品扩产项目投资15,733.32万元，拟用募资15,510.26万元[5] - 补充流动资金项目投资5,000.00万元，拟用募资3,320.00万元[5] 资金置换情况 - 2024年4月12日公司审议通过用募资置换已付发行费用自筹资金15.09万元（不含税）[8] - 监事会、会计师事务所、保荐机构均认可置换事项合规[10][11][13]

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2024-015 科威尔技术股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为提高工作效率，董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要， 在上述授权额度范围内行使决策权和签署相关法律文件，并具体实施相关事宜。 特此公告。 科威尔技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 1 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第二 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信 额度的议案》，具体情况如下： 随着公司业务规模的进一步扩大，为满足公司生产经营和业务发展的需要， 提高资金运营能力，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请综合授信额度不 超过人民币 40,000.00 万元，授信期限自本次董事会审议通过之日起至下一次召 开相应董事会审议通过新的授信额度之日止。在授信期限内，授信额度可循环使 用。授信业务种类包括但不限于流动资金贷 ...

薪酬方案 - 公司拟定2024年度董监高薪酬方案[2] - 独立董事津贴7万元/年（税前），按半年度发放[3] - 监事会成员按岗位领薪，无监事津贴[5] - 高级管理人员按岗位和考核制度领薪[6] 审议安排 - 4月12日薪酬与考核委员会审议薪酬方案[7] - 4月12日董事会审议高管和董事薪酬方案[8] - 4月12日监事会审议监事薪酬方案[8] 执行条件 - 高管薪酬方案经董事会审议通过后执行[9] - 董事及监事薪酬方案需经2023年年度股东大会审议通过后执行[9]

业绩总结 - 2023年度营业收入金额为52,895.06万元[10] - 2023年营业利润为126,211,832.38元，2022年为62,629,701.62元[28] - 2023年净利润为115,976,605.57元，2022年为60,845,630.01元[28] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为1.45元/股，2022年为0.78元/股[28] 财务数据 - 2023年流动资产合计147.19亿元，2022年为117.21亿元，同比增长25.58%[25] - 2023年流动负债合计40.00亿元，2022年为31.61亿元，同比增长26.53%[25] - 2023年非流动资产合计26.14亿元，2022年为18.77亿元，同比增长39.28%[25] - 2023年非流动负债合计2.27亿元，2022年为1.36亿元，同比增长66.70%[25] - 2023年负债合计42.27亿元，2022年为32.97亿元，同比增长28.22%[25] - 2023年所有者权益合计131.06亿元，2022年为103.01亿元，同比增长27.23%[25] - 2023年股本为8.37亿元，2022年为8.02亿元，同比增长4.35%[25] - 2023年资本公积为95.66亿元，2022年为76.54亿元，同比增长24.98%[25] - 2023年未分配利润为23.39亿元，2022年为15.88亿元，同比增长47.30%[25] - 2023年资产总计173.33亿元，2022年为135.98亿元，同比增长27.46%[25] 现金流量 - 2023年经营活动现金流入小计为562,129,303.04元，2022年为377,744,488.71元[30] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为85,379,151.58元，2022年为 - 9,633,020.17元[30] - 2023年投资活动现金流入小计为393,582,860.55元，2022年为780,581,666.79元[30] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 92,526,518.11元，2022年为156,301,789.86元[30] - 2023年筹资活动现金流入小计为224,812,809.83元，2022年为34,237,508.25元[30] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为157,880,930.94元，2022年为10,173,551.69元[30] - 2023年现金及现金等价物净增加额为150,766,115.00元，2022年为156,835,448.19元[30] 股本变动 - 2023年初股本为241,110元，年末为83,735,407元[31] - 2022年初股本为0元，年末为241,110元[32] - 2023年2月，25名激励对象可行权6.21万份股票期权，行权后增加股本62,100.00元[46] - 2023年11月，公司向社会公开发行3,117,077股，增加股本3,117,077.00元[46] - 2023年12月，57名激励对象可行权31.512万份股票期权，行权后增加股本315,120.00元[46] 其他财务数据 - 2023年综合收益总额为16,602,846.9元[31] - 2023年所有者投入和减少资本合计94,723,101.42元[31] - 2023年利润分配金额为29,712,187.7元[31] - 2023年资本公积本年增减变动金额为191,228,804.42元[42] - 2023年盈余公积本年增减变动金额为2,198,814.5元[42] - 2023年未分配利润本年增减变动金额为80,077,142.91元[42] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况、经营成果和现金流量[6] - 收入确认是关键审计事项，对收入确认执行多项审计程序，未发现异常[10][11][12] - 审计报告于2024年4月12日出具[23] 会计政策与估计 - 2023年4月14日公司审议通过固定资产折旧年限会计估计变更议案[187][188] - 公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益[154] - 借款费用资本化需同时满足资产支出已发生、借款费用已发生、购建或生产活动已开始[192][193]

利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，积极回报投资者，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《科威尔技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东意识，严格依照《公司法》《证券法》和 《公司章程》的规定，科学决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分 维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利 润分配事项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。公司应当通过多种渠道充分听取独立董事以及中小 ...