公司独立董事在报告期内始终保持高度独立性，有关履职行为符合《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于 独立董事独立性的严格规定和相关要求，在内部控制、规范运作以及中小投 资者权益保护等方面有效地履行独立董事职责，为公司决策提供了公正、独 立的专业意见。 广州广钢气体能源股份有限公司 关于公司独立董事独立性自查情况的专项意见 广州广钢气体能源股份有限公司 一、关于公司独立董事独立性自查情况介绍 董事会 广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"广钢气体"或"公司"） 现有独立董事3人，分别为马晓茜、黄晓霞、陈耕云。根据《上市公司独立 董事管理办法》第六条有关规定，广钢气体独立董事对自身独立性情况进行 自查，并将自查情况提交董事会。根据提交的自查结果显示，公司独立董事 均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够 独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 2024年3月25日 二、董事会关于对独立董事独立性情况的评估意见 董事会已对独立董事马晓茜、黄晓霞、陈耕云的任职经 ...

内控情况 - 2023年12月31日公司不存在财报和非财报内控重大缺陷，内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均100%[10] - 重点关注高风险领域包括子公司管理、关联交易等[12] 缺陷标准 - 财报内控利润错报重大缺陷为≥利润总额10%等[15] - 非财报内控利润损失占利润总额重大缺陷标准为≥10%等[16] 未来展望 - 公司将继续评估和完善内控，加大宣传培训，推行精细化管控[21]

会议与履职 - 2023年公司召开1次股东大会，独董黄晓霞出席1次[4][5] - 2023年独董黄晓霞出席董事会8次，无委托与缺席[4] - 2023年独董黄晓霞出席审计委5次、薪酬与考核委2次[4] 公司运营 - 2023年预计日常关联交易必要且合规，未损害相关方利益[7][8] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[9] - 报告期内公司未发生需董事会决策的收购事项[10] 财务与人事 - 2023年公司财务报告等信息真实准确完整，内控评价反映实际[11] - 2023年聘请容诚会计师事务所担任审计机构合规[12] - 报告期内公司无财务负责人等多项人事变动[13][14][15] - 2023年董高薪酬制定合理，报告期内未变更相关计划[16]

审计委员会构成 - 公司第二届董事会审计委员会由三名成员组成，黄晓霞任主任委员[1] 2023年工作情况 - 2023年召开5次会议，审议通过多项议案[2][3] - 聘用容诚会计师事务所为审计机构，认为其胜任工作[4][5] - 审阅内部审计计划和报告并提指导意见[6] - 认为财务报告合规，无欺诈舞弊及重大错报[7] 2024年展望 - 2024年将继续发挥职能，维护公司和投资者权益[9]

海通证券股份有限公司关于 广州广钢气体能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广州广钢 气体能源股份有限公司（以下简称"广钢气体"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，对广钢气体 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州广钢气体能源股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1452 号），并经上海证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）32,984.9630 万股，每股发行价格 9.87 元，本次募集资金总额为人民币 3,255,615,848.10 元，扣除 ...

RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 广州广钢气体能源股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0350 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码: 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-8 | | 3 | 附表 1 募集资金使用情况对照表 | 9-11 | 容诚专字[2024]518Z0350 号 广州广钢气体能源股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称广钢气体公司） 董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供广钢气体公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为广钢气体公司年度报告必备的文件,随其他文件 一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理 ...

海通证券股份有限公司关于广州广钢气体能源股份有限公司关 于确认2023年度日常关联交易及预计 2024年度日常关联交易的 核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广州广钢 气体能源股份有限公司（以下简称"广钢气体"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 有关规定，对公司2023年度关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 注：上表中2024年预计发生的金额占同类业务比例计算公式的分母为 2023年同类业务金额。 1 关联 交易 类别 关联人 2024 年预 计发生的 金额（万 元） 占同类 业务比 例（%） 本年初至 2024 年 2 月 29 日与关联 人累计已发 生的交易金 额（万元） 2023 年实 际发生金 额（万元） 占同类 业务比 例（％） 本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因 采购 商品、 接受 劳务 情况 广州工业 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-025 广州广钢气体能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：广州市荔湾区白鹤洞街道芳村大道东 2 号岭南 V 谷-鹤翔小镇创 意园 B15 广州会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 至 2024 年 4 月 25 日 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

广州广钢气体能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"广钢气体"或"公司"） 的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》等有关法律法规规定，以及《公司 章程》要求，从公司整体利益出发，忠实独立地履行了职责，谨慎、勤勉地行使 了所赋予的权利，积极出席了公司 2023 年的相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司相关事项提出了中肯建议并独立地发表意见，切实维护了公司股东利 益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 马晓茜，男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1990 年 7 月至 1992 年 8 月，担任冶金部武汉钢铁设计研究院助理工程师；1992 年 9 月至 1995 年 6 月，攻读博士学位；1995 年 7 月至今，担任华南理工大学电 力学院教授等职务；2016 年 1 月至今，担任广州市能源学会理事长；2017 年 9 月至今,担任广东电力发展股份有限公司独立董事;2021 年 3 月至今,担任广州恒 运企业集团股份有限公司独立董 ...

业绩数据 - 2021 - 2023年综合能源消耗总量分别为91,018.42吨、90,210.58吨、101,176.43吨标准煤[119] - 2021 - 2023年柴油消耗总量分别为37,798.43升、39,707.72升、11,219.63升[119] - 2021 - 2023年甲醇消耗总量分别为6,744.21吨、5,763.55吨、5,410.27吨[119] - 2021 - 2023年由节能增效措施直接实现的全年节约电量分别为20,031,700.00千瓦时、10,941,701.89千瓦时、7,327,957.44千瓦时[122] - 2021 - 2023年市政水（自行支付）分别为933,217.06立方米、1,016,448.90立方米、1,108,036.20立方米[130] - 2021 - 2023年市政水（客户支付）分别为65,393.00立方米、80,501.00立方米、88,988.00立方米[130] - 报告期内公司开展采购帮扶累计投入约16.73万元[138] 用户数据 - 公司开展客户满意度问卷调查，收回221份有效问卷[158] 未来展望 - 公司规划利用广州广钢厂房屋顶和绿地约13,000㎡面积建设产能约1.7MWp分布式光伏[127] 新产品和新技术研发 - 2023年公司开发亚超临界二氧化碳输送技术，填补国内空白[18] - 公司自主研发的Super - N系列制氮装置，相较传统空分设备具备更低耗能、更高效率、更低成本特点[22] - 2023年9月子公司新途流体发布Handling Pilot新品[30] - 2023年12月公司HPCO2研发线完成调试[35] 市场扩张和并购 - 2023年公司加快战略布局电子特气市场，培育新业务增长极[18] 其他新策略 - 公司坚持“1 + 4 + N”科技创新平台建设，加大技术创新投入[18] - 公司秉持合规原则，建立完善管理与治理体系，重视内部控制与风险管理[19] - 公司坚持以人为本，通过“强军计划”打造人才梯队[20] - 公司出台《职业资格与职称激励规定》，奖励获特定职业资格或职称证书员工[96] - 公司资助员工参加化工类专业本科班，制定《广钢气体专业学历培训实施规定》[98] - 公司制定《供应商管理制度》规范供应商管理[162] - 公司将ESG理念纳入供应商管理，制定《供应商行为规范》[165] - 公司建立并完善质量管理体系，依据ISO 9001标准执行[146][147] - 公司制定《客户投诉管理规定》处理客户投诉[156] - 公司制定《客户满意度管理流程》规定调查事宜[157] - 公司制定相关采购与供应商管理制度，提高采购效率[161] 员工相关 - 截至报告期末，公司员工总数达906人，全年新入职员工185人[71] - 员工性别分布：男性774人（85%），女性132人（16%）[69] - 员工年龄分布：30岁以下615人（66.00%），30 - 50岁452人（49.89%）[70] - 员工区域分布：所在地广州员工524人（58%），广州以外382人（42%）[72] - 员工学历分布：博士1人（0.11%），硕士60人（6.62%），本科393人（43.38%），本科以下87人（8.00%）[74] - 员工离职率约为90人[75] - 报告期内公司员工培训总时长达40000小时，人均参与培训时长40小时[93] - 公司聘用残障人士1人，少数民族员工22人[78] 党建相关 - 2023年2月公司召开党员大会，选举产生第一届党委和纪律检查委员会委员[192] - 全年发展党员4名，转正2名，32名优秀职工递交入党申请书[193] - 2023全年召开党员大会59次，支委会53次，党课48次，主题党日活动53次[194] - 报告期内召开党总支会议5次、党委会28次，讨论事项195项，开展党委理论学习中心组学习9次[199] - 公司党委下设基层党支部11个，共有党员146名（截至报告期末）[197] 其他 - 2023年2月15日公司党总支升格为党委[28] - 2023年8月公司于上海证券交易所科创板挂牌上市[34] - 2023年广钢气体及相关场所均通过ISO45001职业健康安全管理体系认证[104] - 2023年度安全生产与职业健康目标：重大事故报告MIR=0、损失工时事故LTI(＞5days)=0、一/二级车辆事故TRI(L1&L2)=0、职业病事故=0均达成[106] - 截至报告期末，公司共有11处场所取得ISO14001认证[111] - 公司连续三年重大环境污染事故件数为0[113] - 赤峰广钢开展QC小组活动产能提高34.23%，纯氪和纯氙含量分别增加42.21%和72.22%[151] - 2023年6月公司与华南理工大学共建学生就业创业实践基地[182] - 公司主要加入中国工业气体工业协会等多个行业协会并担任相应职务[172] - 报告期内公司参与SEMICON China 2023等多种行业交流活动[173] - 公司与多家客户企业党组织签订红联共建协议[195]