证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2023-034 上海和辉光电股份有限公司 关于董事及高级管理人员增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，公司部分 董事及高级管理人员拟自2023年10月30日（公司第三季度报告窗口期后的第一个 交易日）起6个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份， 合计增持金额不低于人民币500万元。 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致增持计划延 迟实施或无法完全实施的风险。增持计划实施过程中如出现上述风险情形，公司 将及时履行信息披露义务。 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司部分董事 及高级管理人员的通知，计划自 2023 年 10 月 30 日（公司第三季度报告窗口期 后的第一个交易日）起 6 个月内，在遵守《中华人民共和国证券法》以及中国证 券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定的前提下，通过上海证券交易所交 易系统 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2023-033 上海和辉光电股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司保荐机构 东方证券承销保荐有限公司(以下简称"东方投行")出具的《关于更换上海和辉 光电股份有限公司首次公开发行股票并上市持续督导保荐代表人的通知》。东方 投行作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，原指定保荐代表人 卞加振先生、李鹏先生具体负责公司持续督导期间保荐工作，法定持续督导的期 间至 2024 年 12 月 31 日止。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 现因卞加振先生工作变动，为保证持续督导保荐工作的有序进行，东方投行 指定朱佳磊先生(简历详见附件)接替卞加振先生担任公司持续督导期间的保荐 代表人，负责持续督导工作，履行持续督导职责。 2023 年 10 月 12 日 附件：朱佳磊先生简历 朱佳磊先生，现任东方投行投资银行部资深业务总监、保荐代表人、国际注 册会计师，硕士研究生。曾负责或参与昱能科技 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2023-032 上海和辉光电股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于股份减持，系通过大宗交易方式执行，不触及要约收 购。 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日收到 公司股东上海集成电路产业投资基金股份有限公司发来的《股东减持本公司股票 告知书》。现将其有关权益变动情况公告如下： | 信息披 | 名称 | 上海集成电路产业投资基金股份有限公司 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 露义务 人基本 | 住所 | 中国(上海)自由贸易试验区春晓路 | | | | | | 289 号 | 1201 | 室 A 单元 | | 信息 | 权益变动 时间 | 2023 年 日-2023 25 日 | ...

公司概况 - 公司主要专注于高解析度 AMOLED 半导体显示面板的研发、生产和销售[1] - 公司 AMOLED 半导体显示面板产品主要应用于智能手机、智能穿戴以及平板/笔记本电脑等消费类终端电子产品[1] - 公司也在积极研发生产适用于车载显示、机载显示、桌面显示、智能家居显示、工控显示、医疗显示等专业显示领域的 AMOLED 半导体显示面板产品[1] 客户情况 - 公司在智能手机领域积累了华为、传音控股、联想等品牌的主力机型客户[2] - 在智能穿戴领域,公司供货华为、步步高、小米、Keep 等品牌客户的主力机型,同时积极开拓海外市场[2] - 在平板/笔记本电脑领域,公司持续批量供应华为、联想多款高端旗舰平板产品,保持在该领域出货量国内第一的领先地位[2] - 在车载显示领域,公司已成功实现 12.8 和 15.1 英寸车规级 AMOLED 显示屏的研发和量产出货,供货上汽和吉利等品牌整车厂[2] 研发投入及技术优势 - 2023 年上半年,公司研发投入为 1.99 亿元,较上年同期增长 19.44%;研发投入占营业收入比例为 14.48%,较上年同期增加 5.19 个百分点[3] - 公司通过自主开发新的像素补偿电路以及搭配的自主 GEOA 电路,实现动态刷新功能,使产品画面更流畅[3][4] - 公司通过玻璃胶精进技术,在实现面板窄边框的同时,还使得产品拉拔力提升 10%[3] - 公司开发自主中大尺寸像素排列,使得产品像素开口率增加 2%,有效提升产品寿命和发光亮度[3][4] - 公司通过新型叠层 OLED 器件设计与开发,使得器件亮度、发光效率显著提高,产品功耗降低 30%,寿命延长 300%[4] - 公司推出了新一代 H3 高性能发光材料体系,满足国际客户一级功耗标准[4]

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2023-031 上海和辉光电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 8 月 29 日 （二）股东大会召开的地点：上海市金山工业区九工路 1333 号公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 30 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 10,370,449,998 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 10,370,449,998 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 74.8395 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权 ...

ZHONG LUN 】 中 倫 律 師 事 務 所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(上海)律师事务所 关于上海和辉光电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年八月 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 海口 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 阿拉木图 Beijing · Shanghai · Shenzhou · Shenzinou · Withan · Chengcho · Chongcho · Hangzhou · Nanjon · Haikou · Tokyo · Hong Kong · London · New York · Los Angeles · San Francisco. 上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二 邮编. 200120 10/11/16/17 岸 6/10/11/16/17F. Two IFC. 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China 电话/Tel ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2023-030 上海和辉光电股份有限公司 关于参加 2023 年半年度半导体行业专场集体业绩说 明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com） 投资者可于2023年9月1日（星期五）16:00前通过邮件、电话、传真等形 式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 12 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上海证券交易所主办的 2023 年半年度半导体行业专场集体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的方式 举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com）参与线上互动交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会 ...

上海和辉光电股份有限公司 上海和辉光电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688538 证券简称：和辉光电 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 8 月 上海和辉光电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 5 | 上海和辉光电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》以及《上海和辉光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《上海和辉光电股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会 议事规则 ...

财务业绩 - 2023年1-6月营业收入137,335.64万元，较上年同期减少23.38%[16] - 2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润为-129,605.68万元[16] - 2023年1-6月经营活动产生的现金流量净额为-27,014.62万元[16] - 2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产1,451,466.93万元，较上年度末减少8.16%[16] - 2023年6月30日总资产2,957,868.94万元，较上年度末减少4.26%[16] - 2023年1-6月基本每股收益为-0.09元/股[17] - 2023年1-6月加权平均净资产收益率为-8.55%，较上年同期减少5.79个百分点[17] - 2023年1-6月研发投入占营业收入的比例为14.48%，较上年同期增加5.19个百分点[17] - 报告期归属于上市公司股东的净利润为-129,605.68万元，较上年同期亏损增加82,216.26万元[18] - 报告期经营活动产生的现金流量净额为-27,014.62万元，较上年同期减少24,051.11万元[18] - 报告期基本每股收益、稀释每股收益均为-0.09元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.10元/股，均较上年同期减少0.06元/股[18] - 报告期加权平均净资产收益率为-8.55%，较上年同期减少5.79个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-8.92%，较上年同期减少5.54个百分点[18] - 报告期研发投入占营业收入的比例为14.48%，较上年同期增加5.19个百分点[18] - 2023年上半年公司出货量同比增长超30%，营业收入137,335.64万元，较上年同期下降23.38%，归属于上市公司股东的净利润为 - 129,605.68万元[43][49] - 营业收入为137,335.64万元，较上年同期减少23.38%；营业成本为200,125.77万元，较上年同期减少2.21%[53] - 财务费用为37,875.59万元，较上年同期增加295.92%，主要因部分在建工程转固、美联储加息及汇率波动[53][54] - 研发费用为10,161.27万元，较上年同期增加46.10%，系公司加大国际领先技术开发力度[54] - 2023年上半年营业收入为13.73亿元，2022年同期为17.93亿元，同比下降约23.49%[144] - 2023年上半年营业利润为-12.96亿元，2022年同期为-4.75亿元，亏损幅度扩大[145] - 2023年上半年净利润为-12.96亿元，2022年同期为-4.74亿元，亏损增加[145] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-2.70亿元，2022年同期为-0.30亿元，净流出增加[147] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为1.86亿元，2022年同期为-7.20亿元，由净流出转为净流入[147] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1.70亿元，2022年同期为-1.90亿元，由净流出转为净流入[148] - 2023年上半年基本每股收益为-0.09元/股，2022年同期为-0.03元/股，亏损增加[145] - 2023年上半年稀释每股收益为-0.09元/股，2022年同期为-0.03元/股，亏损增加[145] - 2023年上半年资本公积为58.52亿元，2022年同期为58.46亿元，略有增加[143] - 2023年上半年未分配利润为-50.79亿元，2022年同期为-37.83亿元，亏损增加[143] - 2023年期初实收资本（或股本）为13,889,633,185元，期末为13,889,633,185元[149][150] - 2023年期初资本公积为5,845,847,780.56元，本期增加5,673,633.36元，期末为5,851,521,413.92元[149][150] - 2023年期初未分配利润为 - 3,782,868,706.24元，本期减少1,296,056,759.77元，期末为 - 5,078,925,466.01元[149][150] - 2023年期初所有者权益合计为15,805,052,428.92元，本期减少1,290,383,126.41元，期末为14,514,669,302.51元[149][150] - 2022年半年度实收资本（或股本）期末余额为13,809,437,625元[151] - 2022年半年度资本公积期末余额为5,769,973,060.12元[151] - 2022年半年度未分配利润期末余额为 - 2,181,076,612.77元[151] - 2022年半年度所有者权益合计期末余额为17,398,334,072.35元[151] - 2023年本期实收资本（或股本）增加80,195,560元[152] - 2023年本期资本公积增加73,228,236.57元[152] - 截至2023年6月30日，公司注册资本为138.89633185亿元[154] - 公司自成立以来尚未实现盈利，截至2023年6月30日，累计未弥补亏损为50.789255亿元[156] - 2023年6月30日，公司货币资金余额为4.807691亿元，交易性金融资产余额为19.621471亿元[156] 产能与市场地位 - 第4.5代AMOLED生产线量产产能15K/月；第6代AMOLED生产线已量产产能22.5K/月，7.5K/月产能正在试生产；募投项目新增的15K/月生产线正在建设中[24] - 公司刚性AMOLED半导体显示面板量产产能位居国内首位、全球第二[24] - 今年上半年公司在平板/笔记本电脑领域的出货量排名全球第二，国内第一[24] - 上半年公司AMOLED半导体显示面板出货数量同比增长超过30%[25] - 公司第4.5代AMOLED生产线生产智能穿戴和智能手机类显示面板，第6代生产智能手机、平板/笔记本电脑和车载显示面板[41] - 募投项目新增15K/月生产线正在建设，量产后将增加产量[41] - 智能手机领域公司供货华为、传音控股、联想等品牌主力机型[42] - 平板/笔记本电脑领域公司保持国内出货量第一，供货华为、联想多款高端旗舰平板[42] 研发情况 - 公司拥有多项低温多晶硅AMOLED半导体显示面板设计与制造技术，均为自主研发，多数处于量产阶段[27][28] - 报告期内承担完成多个市级政府项目，12.8寸车载AMOLED显示屏入选《2022年度上海市创新产品推荐目录》[29] - 报告期新获授权发明专利43项、实用新型专利23项，截至2023年6月30日共获授权专利1157项，其中发明专利839项[29] - 本期新增专利申请48个，获得66个，累计申请2406个，获得1174个[30] - 本期费用化研发投入10161.27万元，上年同期6954.82万元，变化幅度46.10%[31] - 本期资本化研发投入9728.90万元，上年同期9698.31万元，变化幅度0.32%[31] - 本期研发投入合计19890.17万元，上年同期16653.13万元，变化幅度19.44%[31] - 本期研发投入总额占营业收入比例14.48%，上年同期9.29%，增加5.19个百分点[31] - 本期研发投入资本化比重48.91%，上年同期58.24%，减少9.33个百分点[31] - 在研项目预计总投资规模57000万元，本期投入15600.94万元，累计投入22485.01万元[34][35] - 公司研发人员数量为846人，占比23.55%，上年同期数量810人，占比20.03%[36] - 公司技术人员1272人，占员工总人数比例为35.41%，其中硕士及以上学历人员370人，占比29.09%，本科学历人员853人，占比67.06%[38] - 报告期内公司研发投入1.99亿元，占营业收入比例为14.48%[39] - 截至报告期末公司在多国和地区获授权专利1157项，其中发明专利839项[39] - 公司形成8大类AMOLED半导体显示面板核心设计技术，达到国际先进水平[39] - 公司自主开发6大类AMOLED半导体显示面板制造核心技术[40] - 玻璃胶精进技术使产品拉拔力提升10%，自主中大尺寸像素排列使产品像素开口率增加2%，新型叠层OLED器件使产品功耗降低30%、寿命延长300% [43][44] 业务拓展与战略方向 - 公司持续将中尺寸市场作为战略性发展方向，在平板/笔记本电脑、车载显示等领域取得进展[44] - 公司积极开拓智能家居、航空、教育等新应用领域，与海外客户合作定制开发航空用面板，为国内客户开发智能教育领域新产品[44] - 公司参与制定显示相关国际标准，申报两项上海市重点产品质量攻关课题[44] 降本增效与风险 - 公司采取降本增效措施，包括加大市场开拓、提升精益生产管理能力、控制生产成本等[43] - 公司面临尚未盈利、行业竞争、汇率波动等风险[49][50][51] 资产与负债变动 - 交易性金融资产期末余额为196,214.71万元，较上年期末减少35.06%，主要因购买的结构性存款减少[56][57] - 应收账款期末余额为21,808.08万元，较上年期末减少58.70%，主要因赊销销售收入减少[56][57] - 预付款项期末余额为4,845.33万元，较上年期末增加141.16%，因电费预付和银靶材预付增加[56][57] - 开发支出期末余额为12,341.74万元，较上年期末增加59.03%，因新产品开发和在研项目增加[56][57] - 短期借款期末余额为10,007.86万元，较上年期末新增，系报告期内新增短期借款[56][57] - 应付账款期末余额为79,807.39万元，较上年期末减少42.34%，因采购量减少[56][57] - 一年内到期的非流动负债期末余额为134,543.87万元，较上年期末增加93.88%，因一年内需归还的长期借款增加[57] - 以公允价值计量的结构性存款期初数为302,159.89万元，本期公允价值变动损益为 - 945.18万元，本期购买金额为510,000.00万元，本期出售/赎回金额为615,000.00万元，期末数为196,214.71万元[61] - 2023年6月30日，公司货币资金为480,769,145.51元，较2022年12月31日的400,930,840.28元有所增加[141] - 2023年6月30日，公司交易性金融资产为1,962,147,141.01元，较2022年12月31日的3,021,598,892.67元减少[141] - 2023年6月30日，公司应收账款为218,080,808.15元，较2022年12月31日的528,091,844.20元大幅减少[141] - 2023年6月30日，公司固定资产为17,646,502,207.29元，较2022年12月31日的18,236,035,820.61元有所减少[141] - 2023年6月30日，公司在建工程为6,697,702,682.87元，较2022年12月31日的5,919,930,235.64元增加[141] - 2023年6月30日，公司应付账款为798,073,905.76元，较2022年12月31日的1,384,159,254.75元减少[142] - 2023年6月30日，公司一年内到期的非流动负债为1,345,438,718.74元，较2022年12月31日的693,938,066.39元大幅增加[142] - 2023年6月30日，公司长期借款为12,274,296,399.99元，较2022年12月31日的12,384,189,600.00元略有减少[142] - 2023年6月30日，公司资产总计为29,578,689,410.48元，较2022年12月31日的30,893,232,346.13元减少[142] 公司治理与人事变动 - 2023年4月25日聘任张斌为公司副总经理，5月31日孙曦东不再担任公司董事，同日选举陈斐利为公司第二届董事会董事[65][66] 利润分配与回购 - 2023年公司不进行利润分配或资本公积金转增[67] - 2023年4月25日和5月31日相关会议审议通过回购注销部分限制性股票议案，6

上海和辉光申股份有限公司独立董事 公司 2023 年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《上海和辉光 电股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定,不存在违法、违规存放和使用 募集资金的情况， 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 公司 《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放和实际使用的情况。公司全体独立董事一致同意公 司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 (以下无正文) （本页无正文，为《上海和辉光电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二 次会议的相关事项的独立意见》之签署页) 本公司全体独立董事签名: 关于第二届董事会第二次会议的相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等有关 ...