上海和辉光电股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《上海和辉光电 股份有限公司章程》《上海和辉光电股份有限公司董事会专门委员会议事规则》 的有关规定，上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、充分发挥专业 作用，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由三名董事组成，为独立董事李柏龄先生、独 立董事董叶顺先生、董事陈斐利先生，其中具备专业会计资格的独立董事李柏龄 先生为审计委员会的召集人。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会认真履行各项职责，积极对相关议题发 表意见，全年共召开 3 次会议，审议通过了 9 项议案，具体如下： （一）审阅公司财务报告并发表意见 审计委员会对公司 2022 年度财务 ...

二、补选董事情况 证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-010 上海和辉光电股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事辞职情况说明 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司股东代表 董事沈国忠先生的书面辞职报告，沈国忠先生因工作调整变动原因辞去公司第二 届董事会董事职务。此次变动后，沈国忠先生不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范 性文件及《上海和辉光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，沈国忠先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞去董事职务不 会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦 不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。 截至本公告披露日，沈国忠先生未持有公司股份。 沈国忠先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和稳健 发展发挥了积极作用。公司及董事会对沈国忠先生在任职期间为公司发展 ...

上海和辉光电股份有限公司 章 程 2024 年 3 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 | 22 | | 第二节 | | 独立董事 | 26 | | 第三节 | | 董事会 | 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | | 监事会 | 39 | | 第一节 | | 监事 ...

AMOLED 产品价格和业绩展望 - 2023年初开始,消费电子市场需求疲软等不利因素持续存在,使AMOLED行业的显示面板产品销售价格明显下降,行业及公司业绩承压[1] - 2023年四季度以来,产品价格和公司业绩呈现企稳回升态势,预计公司2024年的订单量和产品价格较2023年均有所提升,进而实现业绩稳步增长[1] 公司应对措施 - 公司紧紧把握市场动态和客户需求的变化,继续加大市场开拓力度,不断丰富和优化产品结构,为不同应用领域、不同客户需求提供更先进、更丰富的产品[2] - 公司持续提升精益生产管理能力,不断改进生产工艺,提高公司产线的产能利用率以及产品良率,提高生产效率,不断优化提高产品品质,并加强成本控制[2][3] - 公司持续夯实主业,不断加大国际领先新技术、新产品开发力度,公司各项技术能力持续提升,新产品开案数量明显增加[3] AMOLED在IT领域的市场机遇 - 根据Omdia数据,2023年AMOLED在平板/笔记本电脑领域的渗透率不到2%,未来几年内AMOLED在平板/笔记本电脑领域的出货量将快速提升,渗透率也将随之一并快速增加,市场空间潜力巨大[4] - 公司重视中大尺寸领域的市场开拓,并将其作为公司战略性的发展方向,在平板/笔记本电脑领域,公司从2020年开始量产首款平板电脑类AMOLED半导体显示面板,从量产至今持续保持在该领域出货量全球第二、国内第一的领先地位[4] - 未来,公司将不断加大市场开拓力度,丰富和优化产品结构,继续深耕中大尺寸AMOLED领域,保持在该领域已建立的技术和市场优势,用高附加值的产品抢占成长空间巨大的蓝海市场[4]

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-002 上海和辉光电股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"及董事、高级管理 人员增持公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为践行以"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利 益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司控股股东、部分董事及 全部高级管理人员采取措施，切实"提质增效重回报"树立公司良好的市场形象： ①公司部分董事及全体高级管理人员拟自2023年10月30日起6个月内通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，合计增持金额不低于人民币 500万元，本次增持不设置增持股份价格区间；②公司控股股东承诺将其持有的 公司首次公开发行前股份8,057,201,900股（占公司当前总股本的58.15%）的锁 定期，自原限售期满之日起自愿延长12个月至2025年5月28日。 2023年10月30日至2024年1月30日，增持主体通过上海证券交易所系统以 集中竞价方式累计增持公司股份 ...

公司概况 - 公司专注于高解析度 AMOLED 半导体显示面板的研发、生产和销售 [1] - 在车载显示领域已成功实现 12.8 和 15.1 英寸车规级 AMOLED 显示屏的研发和量产出货，供货上汽和吉利等品牌整车厂 [1] - 公司不断深化与品牌车厂及系统集成供应商的战略合作，持续合作开发车载显示领域的 AMOLED 新产品 [1] AMOLED 产品价格趋势 - 2023 年初开始,消费电子市场需求疲软等不利因素持续存在,使 AMOLED 行业的显示面板产品销售价格明显下降 [2] - 2023 年四季度以来,经济呈现企稳回升态势,公司今年的订单情况和产品价格预计较去年均有所提升,进而实现业绩稳步增长 [2] 中大尺寸领域发展 - 公司重视中大尺寸领域的市场开拓,并将其作为公司战略性的发展方向 [3] - 公司在平板/笔记本电脑领域,2020 年开始量产首款平板电脑类 AMOLED 半导体显示面板,从量产至今持续保持在该领域出货量全球第二、国内第一的领先地位,持续批量供应华为、联想多款高端旗舰平板产品 [3] - 根据目前在研项目和在手订单情况,公司预计 2024 年在平板/笔记本电脑等中大尺寸领域的营业收入及占比将进一步提升 [3] 未来发展规划 - 公司坚持以刚性产品为主的差异化竞争战略,避开国内柔性 AMOLED 产品的激烈竞争 [4] - 公司抢抓中大尺寸 AMOLED 市场广阔的发展空间,并将其作为公司战略性的发展方向 [4] - 公司积极开发 AMOLED 前沿新技术和工艺流程,拓展中大尺寸 AMOLED 半导体显示面板领域,力争实现业绩稳步增长 [4]

公司业务概况 - 公司在智能手机、智能穿戴、平板/笔记本电脑、车载显示等领域积累了稳定的下游客户资源 [1][2][3] - 在智能手机领域,公司第6代AMOLED生产线产能位居全球第二,供货华为、传音控股等品牌主力机型 [2] - 在智能穿戴领域,利用第4.5代AMOLED生产线优势,推出多款大屏化、窄边框智能手表新产品,供货华为、步步高、小米、Keep等品牌客户 [2] - 在平板/笔记本电脑领域,公司从2020年开始量产首款AMOLED半导体显示面板,持续批量供应华为、联想等品牌高端旗舰产品 [3] - 在车载显示领域,公司开发进度较早,已成功实现12.8和15.1英寸车规级AMOLED显示屏的研发和量产出货,供货上汽和吉利等品牌整车厂 [3] 公司应对措施 - 在市场需求低迷情况下,公司积极调整销售策略,在保持主要应用领域稳定出货的同时,加大市场开拓力度,不断丰富和优化产品结构 [4] - 公司持续提升精益生产管理能力,改进生产工艺,提高产能利用率和产品良率,提高生产效率,加强成本控制 [4] 行业价格趋势 - 2023年初以来,AMOLED行业显示面板产品销售价格明显下降,受消费电子市场需求疲软等不利因素影响 [5] - 四季度以来,经济呈现企稳回升态势,公司明年的订单情况和产品价格预计较今年均有所提升 [6]

公司经营情况 - 公司自 2012 年成立以来一直处于亏损状态[1][2] - 亏损主要原因是 AMOLED 半导体显示面板行业技术和资本密集型特点,从项目建设到达成规划产能需要一定时间周期[1] - 截至 2022 年末,中国面板厂 AMOLED 业务均未能实现扣除非经常性损益后的净利润盈利[2] - 2023 年前三季度,公司在市场需求低迷的情况下,积极调整销售策略,采取多种措施降本增效,第三季度营业收入环比增长 23.70%[2] 公司发展战略 - 公司坚持以刚性产品为主的差异化竞争战略,抢抓中大尺寸 AMOLED 市场广阔的发展空间[3] - 在平板电脑、车载显示、桌面显示器等领域取得了丰硕成果,进入一线品牌厂商供应链[3][4] - 公司积极开发 AMOLED 前沿新技术和工艺流程,拓展中大尺寸 AMOLED 半导体显示面板领域,力争实现业绩稳步增长[4] 其他 - 公司暂时还没有生产终端产品的计划,目前集中精力做好自己的主业[6]

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于2023年11月20日（星期一）至11月24日（星期五）16:00前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@everdisplay.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2023-040 上海和辉光电股份有限公司 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 27 日（星期一）下 午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、说明会类型 本次 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2023-039 上海和辉光电股份有限公司 关于控股股东自愿延长限售股锁定期的公告 公司首次公开发行股票并上市时，联和投资承诺： 1、自发行人本次发行上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管 理其直接和间接在本次发行前已持有的发行人股份，也不得由发行人回购该部分 股份。发行人未盈利前，自上市之日起 3 个完整会计年度内，不转让本企业于发 行及上市前已持有的发行人股份，自发行人上市之日起第 4 个会计年度和第 5 个 会计年度内，每年减持本企业于本次发行上市前已持有的发行人股份不超过发行 人股份总数的 2%；发行人实现盈利后，本企业可以自当年年度报告披露后次日 与本次发行上市之日起 36 个月届满之日中较晚之日起减持股份。 2、发行人本次发行上市后，存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》 规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出 之日起至发行人股份终止上市前，本企业不减持发行人股份。 3、如相关法律、行政法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会以及上 海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期或股份减持另有规定或要求的 ...