业绩说明会信息 - 2023年11月24日13:00 - 14:00举行2023年第三季度业绩说明会[2][5][6][7] - 2023年11月15日至11月23日16:00前可预征集提问[2][7] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][6] 人员及联系方式 - 参加人员包括董事长、总经理邵泽华先生等[7] - 联系人是李婷、黄霞[8] - 联系电话为028 - 84855708[8] - 邮箱为zhengquanbu@qinchuan - meters.com[2][7][8] 报告查看 - 公司已于2023年10月27日发布2023年第三季度报告[2] - 投资者可通过上证路演中心查看说明会情况及主要内容[8]

其他新策略 - 成都秦川物联网科技全资子公司眉山秦川变更经营范围[1] - 新增电子元器件与机电组件设备制造及销售业务[1][2] - 已完成工商变更登记并取得新《营业执照》[1] 时间信息 - 公告发布于2023年11月15日[3]

证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2023-043 成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及董事（除董事熊军外）保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 4 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 107,776,040 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 107,776,040 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 64.1524 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.1524 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长邵泽华先生主持，会议采用 ...

股东大会安排 - 2023年11月14日召开第三次临时股东大会，下午14:30现场会议由董事长主持[5][6] - 交易系统和互联网投票时间为2023年11月14日9:15 - 15:00[6] 出席情况 - 现场3人、网络1人出席，共4人代表107,776,040股，占比64.1524%[7][8] 议案表决 - 《关于调整第三届董事会独立董事津贴的议案》同意票占比100%[12] - 补选第三届董事会独立董事议案同意票107,776,040股，占比100%[13] 选举结果 - 廖伟智女士当选公司独立董事[14] 会议合规 - 本次股东大会召集、召开及表决程序合法有效[15][16]

证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2023-042 成都秦川物联网科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司董事会及董事（除董事熊军外）保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于成都秦川物联 网科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1008 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 42,000,000.00 股，发行价格为 11.33 元/股，本次发行募集资金总额为 475,860,000.00 元，扣除发行费用合计人民币 59,220,601.00 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 416,639,399.00 元。 2020 年 6 月 23 日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募 集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（川华信验（2020） 第 0046 号）。 2023 年 11 月 11 日 便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证 ...

成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于调整第三届董事会独立董事津贴的议案 7 | | | 议案二：关于补选第三届董事会独立董事的议案 8 | 证券代码：688528 证券简称：秦川物联 成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年十一月 1 2 成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《成都秦川物联网科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大 会议事规则》"）等有关规定，特制定成都秦川物联网 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入89,616,519.29元，同比减少9.79%；年初至报告期末营业收入222,732,986.04元，同比减少12.02%[6] - 2023年前三季度营业总收入222,732,986.04元，较2022年的253,149,847.92元下降12.01%[20] - 2023年前三季度营业收入222,619,838.96元，较2022年同期254,048,697.49元下降约12.37%[32] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -9,870,576.38元，同比减少418.76%；年初至报告期末为 -44,438,618.71元[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -10,846,786.55元，同比减少494.58%；年初至报告期末为 -40,938,581.77元[7] - 2023年前三季度净利润为-44,438,618.71元，较2022年的-3,060,715.26元亏损扩大[22] - 2023年前三季度营业利润为-43,367,826.07元，2022年同期为-8,293,405.11元[33] - 2023年前三季度净利润为-36,499,335.46元，2022年同期为-1,564,033.27元[33] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.05元/股，同比减少350.00%；年初至报告期末均为 -0.26元/股[7] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.26元/股，2022年为-0.02元/股[23] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.22元/股，2022年同期均为-0.01元/股[34] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -1.39%，较上年减少1.81个百分点；年初至报告期末为 -6.11%，较上年减少5.70个百分点[7] 研发投入变化 - 本报告期研发投入合计16,870,863.70元，同比增加32.49%；年初至报告期末为48,722,719.38元，同比增加37.07%[7] 资产变化 - 本报告期末总资产1,012,486,767.21元，较上年度末减少2.94%；归属于上市公司股东的所有者权益705,497,388.25元，较上年度末减少5.93%[7] - 2023年9月30日货币资金为163,913,520.25元，较2022年12月31日的268,161,786.78元减少[15] - 2023年9月30日应收账款为268,303,147.40元，较2022年12月31日的243,318,625.57元增加[15] - 2023年9月30日流动资产合计553,509,305.37元，较2022年12月31日的620,479,098.49元减少[16] - 2023年9月30日非流动资产合计458,977,461.84元，较2022年12月31日的422,660,424.41元增加[16] - 2023年9月30日资产总计1,012,486,767.21元，较2022年12月31日的1,043,139,522.90元减少[16] - 2023年9月30日货币资金1.33亿元，较2022年12月31日1.99亿元减少33.42%；应收账款2.68亿元，较2022年12月31日2.43亿元增加10.07%[28] - 2023年9月30日流动资产合计5.11亿元，较2022年12月31日5.49亿元减少6.90%；非流动资产合计5.03亿元，较2022年12月31日4.83亿元增加4.10%；资产总计10.14亿元，较2022年12月31日10.32亿元减少1.75%[29] - 2023年1 - 9月在建工程5771.26万元，较2022年12月31日3346.31万元增加72.47%；无形资产3077.31万元，较2022年12月31日2306.68万元增加33.41%[29] 负债变化 - 2023年9月30日短期借款为44,048,222.23元，较2022年12月31日的39,047,123.32元增加[16] - 2023年9月30日应付账款为123,963,488.66元，较2022年12月31日的138,114,771.02元减少[16] - 2023年第三季度流动负债合计270,778,163.07元，较上期的228,848,059.69元增长18.32%[17] - 2023年第三季度非流动负债合计36,211,215.89元，较上期的64,355,456.25元下降43.73%[17] - 2023年第三季度负债合计306,989,378.96元，较上期的293,203,515.94元增长4.70%[17] - 2023年9月30日流动负债合计2.65亿元，较2022年12月31日2.22亿元增加19.09%；非流动负债合计3291.87万元，较2022年12月31日5689.53万元减少42.14%；负债合计2.97亿元，较2022年12月31日2.79亿元增加6.61%[30] - 2023年9月30日长期借款1900万元，较2022年12月31日4840万元减少60.74%；预计负债594.31万元，2022年12月31日无此项[30] 所有者权益变化 - 2023年第三季度所有者权益合计705,497,388.25元，较上期的749,936,006.96元下降5.93%[18] - 2023年9月30日所有者权益合计7.16亿元，较2022年12月31日7.53亿元减少4.84%[31] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计976,210.17元；年初至报告期末为 -3,500,036.94元[9] - 增值税即征即退涉及金额6,077,117.61元，因在可预见的未来将持续实施被界定为经常性损益项目[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7,201[12] - 前10大股东中，邵泽华持股101,165,281股，持股比例60.22%[12] 业绩下滑原因 - 2023年初至报告期末，公司营业收入和净利润下滑，因市场竞争、费用增长和未决诉讼[14] 经营活动现金流量变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -20,974,684.50元，同比减少164.95%；年初至报告期末为 -74,195,879.86元[7] - 2023年前三季度经营活动销售商品、提供劳务收到的现金178,448,923.41元，较2022年的213,770,566.55元下降16.52%[24] - 2023年前三季度收到的税费返还6,108,891.11元，较2022年的6,921,119.82元下降11.73%[24] - 2023年第三季度经营活动现金流入小计1.97亿元，较去年同期2.31亿元减少14.83%；经营活动现金流出小计2.71亿元，较去年同期2.61亿元增加3.91%；经营活动产生的现金流量净额为-7419.59万元，较去年同期-2932.87万元亏损扩大153.01%[26] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-54,982,309.73元，2022年同期为-27,474,186.50元[34] 投资活动现金流量变化 - 2023年第三季度投资活动现金流入小计去年同期为2702.26万元；投资活动现金流出小计4444.10万元，较去年同期6454.21万元减少31.14%；投资活动产生的现金流量净额为-4444.10万元，较去年同期-3751.96万元亏损扩大18.45%[26] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-29,923,998.66元，2022年同期为-115,622,989.13元[35] 筹资活动现金流量变化 - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计6400万元，较去年同期9106.14万元减少29.72%；筹资活动现金流出小计4625.75万元，较去年同期4435.85万元增加4.28%；筹资活动产生的现金流量净额为1774.25万元，较去年同期4670.29万元减少62.01%[27] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为21,697,071.92元，2022年同期为48,680,234.80元[35] - 2023年取得借款收到的现金64,000,000.00元，2022年为91,000,000.00元[35] - 2023年偿还债务支付的现金39,400,000.00元，2022年为30,200,000.00元[35] 现金及现金等价物变化 - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-1.01亿元，较去年同期-2009.66万元亏损扩大402.07%；期末现金及现金等价物余额为1.51亿元，较去年同期2.26亿元减少33.49%[27] - 2023年末现金及现金等价物余额为119,379,271.14元，2022年末为151,536,026.99元[35] 营业成本变化 - 2023年前三季度营业总成本280,179,616.13元，较2022年的268,385,365.70元增长4.39%[20]

股东大会信息 - 2023年第三次临时股东大会11月14日14点30分在成都龙泉驿区公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2023年11月14日，各平台有不同投票时段[3] - 审议关于调整和补选第三届董事会独立董事的议案[5] 股票及登记信息 - A股股票代码688528，简称为秦川物联，股权登记日为2023年11月7日[10] - 会议登记时间为2023年11月13日，地点在成都龙泉驿区行政楼四楼[11] 联系方式 - 联系人为李婷、黄霞，电话和传真028 - 84855708，地址在成都龙泉驿区[14]

人事变动 - 公司独立董事熊军因个人原因辞职，辞职报告自补选完成后生效[1] - 董事会提名廖伟智女士补选独立董事[1] 任职信息 - 廖伟智1978年生，博士学历，曾为电子科大副教授[5] - 若当选，任期至第三届董事会届满，任相关委员会委员[1] - 截至公告日，廖伟智未持股，无关联关系[5]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[3] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[3] - 近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[4] - 近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 审查与承诺 - 通过第三届董事会提名委员会资格审查[5] - 核实并确认符合任职资格[5] - 承诺任职遵守要求，履职不受影响[5] - 承诺任职后不符资格将辞职[5]