股东大会信息 - 2024年5月17日14点30分在成都龙泉驿区公司会议室召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年5月17日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议7项议案，涵盖2023年年度报告、2024年度审计机构聘任等[5] 登记信息 - 股权登记日为2024年5月10日[10] - 登记时间为2024年5月16日（9:30 - 12:00、14:00 - 17:00），地点为公司证券事务部[13] 其他信息 - 对中小投资者单独计票议案为1 - 7[12] - 公司联系人李婷、黄霞，电话028 - 84855708[16] - 公告2024年4月26日发布[17] - 股东或代理人交通、食宿费自理[17]

成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《成都 秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《成都秦川物联网科技股份 有限公司董事会审计委员会工作制度》等的有关规定，成都秦川物联网科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。 现将董事会审计委员会 2023 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会及董事会专门委员会已于 2023 年 3 月 7 日换届完成，2023 年 3 月 7 日开 始由第三届董事会及董事会专门委员会开展工作，第三届董事会审计委员会成员由任世 驰先生（主任委员）、熊军先生（任期自 2023 年 3 月至 2023 年 11 月）、廖伟智女士（任 期自 2023 年 11 月至 2026 年 3 月）、张晶女士组成。任世驰先生、熊军先生（任期自 2023 年 3 月至 2023 年 11 月）、廖伟智女士（任期自 2023 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事任世驰、廖伟智独立性[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务，无利害关系[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月25日[2]

人员情况 - 截至2023年12月31日，四川华信有合伙人51人，注册会计师141人，签过证券服务业务审计报告的108人[1] 审计情况 - 2023年年度审计无不能解决的意见分歧[6] - 四川华信出具标准无保留意见审计报告[12] 赔偿与基金 - 截至2023年12月31日，四川华信累计责任赔偿限额8000万元，职业风险基金2558万元[11] 公司历史 - 四川华信1988年6月成立，2013年11月27日改制为特殊普通合伙企业[1] - 2020年11月在证监会备案系统首次进行证券服务业务备案登记[1] 服务人员 - 签字项目合伙人刘均自2016年起提供审计服务[2] - 签字注册会计师刘梅自2019年起提供审计服务[3]

证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2024-022 成都秦川物联网科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 在公司会议室召开第三届监事会第八次会议，会议通知已于 2024 年 4 月 22 日以 邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由 监事会主席王军主持。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关规定。 二、会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年年度报告的内容和格式 符 ...

业绩总结 - 2023年度归属于母公司股东的净利润为 - 59,237,463.23元[2] - 截止2023年12月31日，母公司累计未分配利润为67,833,083.47元[2] 利润分配 - 2023年度拟不进行利润分配等[2] - 预案需提交2023年年度股东大会审议[2] 资金用途 - 公司将累计未分配利润投入日常生产等发展[7]

关联交易 - 2024年预计向山东鑫能销售产品400万元，年初至披露日已发生188,010.63元[5] - 2023年预计销售600万元，实际2,309,453.10元，因市场不及预期[7] - 本次关联交易400万元，无需股东大会审议[3] 山东鑫能情况 - 注册资本1000万元，淄博能源集团控股60%，公司参股40%[8][9][10] - 2023年底总资产8,821,225.18元、净资产3,616,994.52元[9] - 2023年营收3,090,337.17元、净利润 - 1,308,271.45元[9] 决策情况 - 2024年相关会议同意预计2024年度日常关联交易议案[1][2] - 保荐机构对预计2024年度日常关联交易无异议[16]

会议召开情况 - 2023年公司召开9次董事会和5次股东大会，第三届召开8次董事会和4次股东大会[4] - 独立董事任期内应参加2次董事会和1次股东大会，均亲自出席[4][10] 独立董事履职 - 任期内未召开专门委员会和独立董事专门会议[6][7] - 与内审部、事务所沟通，考察公司运营，了解股东诉求[8][9][11] 公司治理 - 2023年管理层与董事会沟通良好，无重点关注事项[12][13]

业绩总结 - 公司2023年度计提信用减值损失9,107,678.76元[2] - 计提资产减值损失153,753.96元[2] - 本次计提减值准备合计9,261,432.72元，使2023年度合并利润总额减少同额[3][7]

成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《成都秦川 物联网科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，以促进 公司规范运作为宗旨，忠实、勤勉地履行了独立董事职责，维护了公司和全体股 东利益。现将 2023 年履职情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二） 个人工作履历、专业背景 任世驰，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，2018 年 9 月至 2019 年 8 月，任茂业商业股份有限公司独立董事；2018 年 6 月至 2021 年 3 月，任四川 华体照明科技股份有限公司独立董事；2019 年 9 月至 2022 年 9 月，任四川德恩 精工 ...