特此公告。 证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-038 武汉科前生物股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 成员任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第 四届监事会任期三年，将由三名监事组成，其中两名非职工代表监事 将由股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工代表大会选举 产生。 公司于2024年6月21日召开职工代表大会，选举尹争艳女士（简 历见附件）担任公司第四届监事会职工代表监事，将与公司2024年第 二次临时股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第四届监事 会，任期三年，与第四届监事会任期一致。 武汉科前生物股份有限公司监事会 2024年6月25日 附件：第四届职工代表监事简历 尹争艳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，毕业 于华中农业大学预防兽医专业，硕士。2003年7月起历任公司技术服 务部技术员、质量管理部副经理、经理。现担任 ...

董事会换届相关 - 公司第三届董事会任期已届满[1] - 提名罗飞、王宏林、王晖为第四届董事会独立董事候选人[3] 候选人情况 - 三候选人未持股，无关联关系，符合任职资格[1] - 三候选人专业知识丰富，符合任职要求[2][3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月10日14点在湖北武汉召开[3] - 网络投票7月10日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 审议董事会、监事会换届选举等议案[5][6] 时间相关 - 议案6月25日披露，股权登记日7月3日[6][14] - 会议登记7月9日，会期半天[16][18] 投票规则 - 中小投资者对议案1、2、3单独计票[7] - 按议案组下候选人投票，以股数计票数[24]

独立董事任职要求 - 不存在影响独立性的关系[2] - 无不良记录[3] - 兼任境内上市公司数未超三家且连续任职未超六年[4] - 参加培训并取得相关证明材料[5] - 通过提名委员会资格审查且与提名人无利害关系[5] - 核实并确认符合上交所任职资格要求[5] 履职与离职规定 - 任职期间遵守法规、接受监管、确保履职和独立判断[5] - 不符合任职资格需辞去职务[5]

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人已经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所 认 可 的 相关 培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; 武汉科前生物股份有限公司 独立营享提名人声明与承诺 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 提名人武汉科前生物股份有限公司董事会,现提名罗飞为武 汉科前生物股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任武汉 科前生物股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与武汉科前生物股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监 ...

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-037 武汉科前生物股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 公司第四届监事会非职工代表监事采用累积投票制选举产生，上 述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司 2024 年第 二次临时股东大会审议通过之日起三年。 三、其他说明 上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、 规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司 章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督 管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认 定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，不属于失信被执行人。 此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的 职责，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格 及独立性的相关要求。 鉴于武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会 ...

武汉科前生物股份有限公司 独立萱事候选人声明与承诺 本人罗飞,已充分了解并同意由提名人武汉科前生物股份有 限公司董事会提名为武汉科前生物股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任武汉科前生物股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问 ...

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-035 武汉科前生物股份有限公司 持股 5%以上股东、监事减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东、监事持股的基本情况 截止本公告披露日，武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东、监事叶长发先生直接持有公司股份 27,506,141 股，占公司总股本 的 5.90%，股份来源为公司首次公开发行前取得的股份，该部分股份已于 2023 年 9 月 22 日解除限售并上市流通。 减持计划的主要内容 减持计划的告知函》，现将相关减持计划公告如下： | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 叶长发 | 5%以上第一大 | 27,506,141 | 5.90% IPO | 股 | 前取得：27,506,141 | | | 股东、董事、监 | | | | | | | ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于6月7日在湖北武汉召开[2] - 出席会议股东和代理人12人，表决权282,986,491，占比60.9381%[2] 股本情况 - 截至股权登记日公司总股本466,168,016股，回购专用账户1,784,466股无表决权[2] 议案表决 - 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》获通过，同意票数282,986,491，比例100%[5] - 5%以下股东同意票数763,935，比例100%[5]

股东大会安排 - 2024年第一次临时股东大会由董事会召集，6月7日14:00现场召开，9:15至15:00网络投票[4][7] - 5月21日发会议通知，5月24日发布会议材料，股权登记日为5月31日[5][6][8] 参会情况 - 12人出席，代表股份282,986,491股，占比60.9381%[8] 会议结果 - 采取现场与网络投票结合审议议案，未修改原议案和提新议案，结果合法通过[11] - 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》对中小投资者单独计票[11] - 律师认为召集、召开程序等合规，表决结果有效[12]