会计政策变更 - 公司自2024年度起按财政部规定变更会计政策[3][4][5] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2][5] - 变更对财务、经营和现金流无重大影响[2][5][9] - 不存在损害公司及股东利益情况[2][9] 相关规定 - 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》2024年1月1日施行[3] - 《企业会计准则解释第17号》2024年1月1日施行[4] - 《企业会计准则解释第18号》2024年12月6日印发施行[4] 公告日期 - 公告于2025年4月29日发布[10]

募集资金情况 - 2020年发行10500.00万股，发行价每股11.69元，募集资金总额122745.00万元，净额114173.28万元[1][2] - 截至2023年12月31日，累计投入78257.29万元，余额40551.51万元，差异31000.00万元为未到期现金管理本金[3] - 2024年直接投入募投项目7144.08万元，手续费支出0.76万元，利息及理财收入380.80万元[4][5] - 截至2024年12月31日，累计投入85401.36万元，余额33787.48万元，差异29000.00万元为未到期现金管理本金[6] - 2024年12月31日，中信银行和浦发银行募集资金专户存款余额合计47874784.18元[8] 资金管理与使用 - 公司制定《武汉科前生物股份有限公司募集资金管理办法》，严格按协议存放和使用资金[7] - 公司注销农行和招行两个募集资金专户，相关手续办理完毕[8][9] - 公司本年度不存在募集资金先期投入及置换情况[11] - 公司本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[12] - 公司使用不超3.6亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可滚动使用[14] - 截至2024年12月31日，公司闲置募集资金现金管理余额2.9亿元[14] - 公司本年度未使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款[15] - 公司本年度未使用超募资金用于在建及新项目[16] - 公司本年度无节余募集资金使用情况[17] - 2024年7月22日，公司同意用自有资金等支付募投项目资金并以募集资金等额置换[18] 项目调整与进展 - 2024年，公司终止“动物生物制品车间技改项目”，将2.871372亿元结余资金投于新项目[19] - “动物生物制品产业化建设项目”投资总额9.033839亿元，募集资金承诺投资无变化[20] - 动物生物制品产业化建设项目截至期末投入进度为101.25%，本年度实现效益30151.24万元[31] - 高级别动物疫苗产业化基地建设项目（一期）截至期末投入进度为5.24%[31] - 科研创新项目截至期末投入进度为86.85%[31] - 补充流动资金截至期末投入进度为100.36%[31] - 2023年8月同意使用不超40000万元闲置募集资金进行现金管理[32] - 2024年8月同意使用不超36000万元闲置募集资金进行现金管理[32] - 2024年度滚动使用闲置募集资金现金管理累计金额32300万元，已赎回34300万元，收益358.31万元，期末余额29000万元[32] - 2024年7月同意使用自有资金等支付募投项目资金并以募集资金等额置换[33] - 高级别动物疫苗产业化基地建设项目（一期）预计可使用状态日期为2028 - 10 - 01，投入募集资金总额28713.72万元[36] - 本年度该项目投入金额1503.23万元，实际累计投入金额1503.23万元，投资进度5.24%[36] - 公司原募投项目“动物生物制品车间技改项目”于2024年5月31日到期[36] - 2024年5月17日公司召开会议审议通过变更部分募集资金投资项目议案，同意终止原项目，将结余28713.72万元投资新项目[36] - 2024年6月7日公司召开股东大会审议通过变更部分募集资金投资项目议案[36] 审核意见 - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[25] - 会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告如实反映情况[26]

审计相关 - 2024年3月31日会议同意聘任华兴为2024年度审计机构[4] - 2025年2月18日会议审计委员会成员听取华兴2024年度审计安排[4] - 审计中、后审计委员会与华兴就审计问题沟通并提建议[5] 报告审议 - 2024年3月31日会议审议通过公司2023年年度报告等议案并同意提交董事会[4]

人员变动 - 独立董事王宏林自2019年5月1日任职，2025年4月30日届满六年[1] - 王宏林申请辞去相关职务，辞职后不再任职[2] - 王宏林未持有公司股份[2] 后续安排 - 王宏林辞任使独立董事比例不符规定，辞职在选出新人后生效[2] - 选出新人前王宏林履职，公司将尽快补选[3] 公告信息 - 公告日期为2025年4月29日[4]

董事会换届 - 2024年7月10日公司完成董事会换届，第四届审计委员会独董占比三分之二[1] 会议召开情况 - 2024年审计委员会共召开6次会议[2] - 2024年3 - 10月各次审计委会议审议通过相关议案[3] 审计意见 - 公司财务报告无欺诈、舞弊及重大错报[5] - 华兴会计师事务所报告真实准确完整[6]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，华兴有合伙人71名、注册会计师346名，签过证券服务业务审计报告的182人[4] - 2024年华兴收入总额37037.29万元，审计业务收入35599.98万元，证券业务收入19714.90万元[5] - 2024年华兴为91家上市公司提供年报审计服务，收费11906.08万元，同行业上市公司审计客户71家[5][6] - 截至2024年12月31日，华兴买了累计赔偿限额8000万元职业保险，近三年无执业民事诉讼[7] - 华兴近三年因执业受监督管理措施4次，13名从业人员受相关措施及惩戒[8] 审计费用与续聘 - 2024年度财务报告审计费用45万元，内控审计报告费用15万元，2025年度审计收费62万元[13][14] - 2025年4月25日审计委员会、董事会同意续聘，聘期1年并提交股东大会审议[15] - 2025年4月25日监事会同意续聘华兴为2025年度财务及内控审计机构[16]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见发布时间 - 专项意见于2025年4月25日发布[2]

业绩总结 - 2024年度营收94,192.39万元，净利润38,235.02万元[3] - 2024下半年营收54,141.34万元，净利润22,974.16万元[3] 研发成果 - 2024年研发费用8,612.14万元，获新兽药证书8项等[5] - 2024年新申请发明专利17件，获6件[6] 分红回购 - 2020 - 2023年累计现金分红51,162.01万元，比例28.05%[9] - 2024年拟每10股派现4.3元[10] - 2024年累计回购股份2,211,573股，金额3,476.03万元[10] - 2024年现金分红和回购合计23,424.44万元，占净利润61.26%[10] 公司治理 - 2024年召开股东大会3次，董事会14次，监事会10次[8] - 2024年披露定期报告4份、临时公告64份[11] 未来展望 - 2025年加强投资者沟通，优化管理机制和内容[12] - 2025年组织董监高参加专项培训，加强互动沟通[14] 策略举措 - 2024年推行正向精益经营管理战略降本增效[7] - 采用线上+线下结合方式与投资者沟通[12] - 支持董监高参加培训，与独立董事建立沟通体系[13][14]

关联交易审议 - 2025年4月25日董事会通过关联交易议案，非关联董事3票同意占100%[4] 交易金额情况 - 2025年拟与华中农大开展不超600万元关联交易[8] - 预计采购500万元占3.53%，提供劳务100万元占0.095%[8] - 年初累计已发生14.80万元，上年实际发生270.64万元[8]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年5月19日[4] - 网络投票起止时间为2025年5月19日[4][5] - 现场会议召开时间为2025年5月19日14点00分[4] - 股权登记日为2025年5月13日[15] - 会议登记时间为2025年5月18日（上午9:00 - 11:30；下午14:00 - 17:00）[17] - 股东大会会期半天[19] 其他信息 - 提交股东大会审议议案于2025年4月29日在指定媒体披露[8] - 对中小投资者单独计票的议案为6、7、9[9] - 涉及关联股东回避表决的议案为7、8[9] - 公告发布时间为2025年4月29日[20]