奥维转债发行 - 发行规模为114,000.00万元，发行数量为114万手（1,140万张）[7] - 存续期限为2023年8月10日至2029年8月9日[7] - 债券利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[8] - 转股期自2024年2月16日起至2029年8月9日止[15] - 初始转股价格为180.90元/股，前次转股价格调整为86.58元/股[16] - 公司主体信用等级和本次可转债信用等级均为AA -，评级展望稳定[17] 股本变动 - 2023年10月31日总股本由154,827,261股增加至155,045,493股[22] - 2024年1月总股本增至224,892,432股[27] - 2024年5月总股本因激励对象归属股份变动[30] - 2024年11月总股本变更为314,999,456股[33] - 2025年1月23日总股本变为315,086,974股[34] - 2025年1月20日决定回购注销34,563股，总股本将变为315,052,411股[36] 转股价格调整 - 2023年11月2日转股价格由180.90元/股调整为180.74元/股[23] - 2023年11月17日转股价格由180.74元/股调整为124.65元/股[25] - 2024年1月9日转股价格由124.65元/股调整为124.62元/股[27] - 2024年3月转股价格由124.62元/股调整为124.75元/股，3月18日停止转股，3月19日恢复转股[28] - 2024年5月20日转股价格由124.75元/股调整为87.56元/股[30] - 2024年10月15日转股价格由87.56元/股调整为86.70元/股[32] - 2024年11月25日转股价格由86.70元/股调整为86.60元/股[33] - 2025年2月12日转股价格由86.60元/股调整为86.58元/股[35] - 2025年回购注销股份后转股价格不作调整，仍为86.58元/股[39] 权益分派 - 2023年半年度拟向全体股东每10股转增4.5股，不现金分红、不送红股，权益分派股权登记日为2023年11月16日，除权除息日为2023年11月17日[24] - 2024年半年度拟以314,433,169股为基数，每10股派发现金红利8.60元，合计270,412,525.34元[31] 其他 - 奥维转债发行相关事宜经2022年12月14日第三届董事会第二十四次会议等审议通过，2023年7月10日获证监会同意注册批复[6] - 2024年1月以48.5543元/股向45名激励对象归属19,771股，以50.4577元/股向100名激励对象归属61,421股[27] - 2024年5月以50.4577元/股向789名激励对象归属502,906股[30] - 2024年11月以32.3963元/股向474名激励对象归属566,082股[33] - 2025年1月23日32.3963元/股向44人归属36,031股，33.7558元/股向98人归属84,962股[34] - 2025年1月20日决定回购注销34,563股限制性股票，回购价46.98元/股[36] - 31名激励对象个人绩效考核评价结果为“B”，个人层面解除限售比例为90%[36] - 公司对奥维转债转股价格调整符合约定，未影响日常经营及偿债能力[40]

关联交易金额 - 2025年向无锡华信采购原材料预计100万元，1 - 2月已发生12.66万元，上年发生117.82万元[5] - 上一年度与无锡松煜服务预计50万元，实际发生0元[7] - 上一年度向无锡唯因特租赁结算39.22万元，预计60万元[7] - 上一年度向无锡唯因特采购软件864.60万元，预计1680万元[7] 关联公司情况 - 无锡华信注册资本5668.224万元，林健持股38.31%[9] - 2023年末无锡华信总资产51937.78万元，净资产40176.66万元[9] - 2023年度无锡华信营收7640.83万元，净利润 - 39377.24万元[9] 会议决议 - 2025年3月24日审议通过2025年度日常关联交易总额议案[1] - 保荐机构对2025年度日常关联交易无异议[16]

担保情况 - 公司拟为子公司申请综合授信额度提供不超25.5亿元担保，额度可调剂[2] - 已为智能装备担保总额0.31亿元，余额0.29亿元；为松瓷机电担保总额5.88亿元，余额4.12亿元[4] - 智远装备等6家子公司尚未发生担保事项，担保余额共计2.9亿元[4] - 本次担保有反担保，部分少数股东为公司担保提供反担保，构成关联交易[5][7] - 拟为子公司综合授信业务提供不超24.5亿元担保，含松瓷机电不超10亿元[8] - 拟为控股子公司唯因特提供不超1亿元担保[9] - 向部分子公司提供的担保由其其他股东以股权比例提供质押反担保[10][11] - 本次担保及反担保因涉及公司董事等构成关联交易[12] - 截至公告披露日，公司累计对外担保总额为12.74亿元，全部为对子公司担保[98] - 累计担保额占上市公司最近一期经审计总资产及净资产的比例分别为8.16%、34.04%[98] 子公司财务数据 - 2024年9月30日松瓷机电资产总额254143.79万元，负债总额223921.99万元，净资产30221.79万元[17] - 2024年1 - 9月松瓷机电营业收入124855.49万元，净利润19815.91万元，扣非后净利润19497.04万元[17] - 2024年9月30日旭睿科技资产总额189255.55万元，负债总额201179.95万元，净资产 - 11924.41万元[24] - 2024年1 - 9月旭睿科技营业收入52347.40万元，净利润 - 6973.52万元，扣非后净利润 - 7024.05万元[24] - 2024年9月30日智能装备资产总额66681.36万元，负债总额77449.63万元，净资产 - 10768.28万元[30] - 2024年1 - 9月智能装备营业收入24296.08万元，净利润 - 781.09万元，扣非后净利润 - 928.89万元[30] - 2024年9月30日，科芯技术资产总额28140.12万元，负债总额33939.42万元，净资产 -5799.31万元；2024年1 - 9月营业收入1602.53万元，净利润 -2375.01万元[38] - 2024年9月30日，智远装备资产总额16256.16万元，负债总额15190.83万元，净资产1065.33万元；2024年1 - 9月营业收入323.58万元，净利润 -501.91万元[41] - 2024年9月30日，立朵科技资产总额4737.21万元，负债总额1344.41万元，净资产3392.79万元；2024年1 - 9月营业收入148.68万元，净利润 -800.16万元[48] - 供应链公司2024年9月30日资产总额6520.06万元，负债总额4172.34万元，净资产2347.72万元[56] - 供应链公司2024年1 - 9月营业收入18.86万元，净利润 - 420.25万元[56] - 供应链公司2024年9月30日资产总额160267.04万元，较2023年末增长3.90%；负债总额149004.42万元，较2023年末增长0.49%；净资产11262.62万元，较2023年末增长87.80%[58] - 供应链公司2024年1 - 9月营业收入93466.10万元，较2023年度增长37.03%；净利润5242.88万元，较2023年度增长67.76%[58][59] - 普乐新能源2024年9月30日资产总额37606.66万元，较2023年末增长9.67%；负债总额13167.73万元，较2023年末增长41.70%；净资产24438.93万元，较2023年末下降2.23%[64] - 普乐新能源2024年1 - 9月营业收入2824.22万元，较2023年度增长815.35%；净利润 - 356.40万元，亏损较2023年度收窄74.16%[64] - 捷芯科技2024年9月30日资产总额3105.91万元，较2023年末下降36.18%；负债总额38.47万元，较2023年末增长91.58%；净资产3067.44万元，较2023年末下降36.71%[70] - AUTOWELL日本2024年9月30日资产总额1446.24万元，负债1.60万元，净资产1444.64万元；1 - 9月净利润 - 22.57万元[76] - Autowell (新加坡)2024年9月30日资产总额1636.95万元，负债516.31万元，净资产1120.64万元；1 - 9月净利润 - 349.30万元[81] - 唯因特2024年10月31日资产总额3507.87万元，负债10647.23万元，净资产 - 7139.36万元；1 - 10月净利润 - 4380.30万元[92][93] 子公司股权结构 - 松瓷机电注册资本为2086.4918万元，上市公司持股比例为73.8375%[15][16] - 旭睿科技注册资本为3000万元，上市公司持股比例为72.00%[21] - 智能装备注册资本为3641.95万元，上市公司持股比例为82.3735%[27][28] - 科芯技术注册资本为3250.74万元，上市公司持股比例为73.5866%[32][33] - 智远装备注册资本为2000万元，上市公司持股比例为70.00%[39] - 立朵科技注册资本为2527.5388万元，上市公司持股比例为70.5506%[45][46] - 无锡普乐注册资本5000万元，上市公司直接持股61.00%，间接持股20.00%[52] - 普乐新能源注册资本15442.9516万元，上市公司持股100%[62] - 捷芯科技注册资本2500万元，上市公司持股69.00%[67][68] - AUTOWELL日本上市公司持有其100%股权[73][74] - Autowell (新加坡)上市公司持有其100%股权[79][80] - AUTOWELL（马来西亚）公司通过全资子公司Autowell (新加坡)间接持股85.00%，TT VISION HOLDINGS BERHAD持股15.00%[85][86] - 唯因特上市公司直接持股31.2681%，通过接受表决权委托合计控制62.5362%的股权表决权[90] 其他 - 2025年3月24日相关会议审议通过担保议案，尚需股东大会审议[13] - 三家被担保公司均不存在影响偿债能力的重大或有事项，且都不属于失信被执行人[35][43][50][36][44][51] - 公司为子公司申请综合授信提供担保，符合公司经营和战略[95] - 部分少数股东未同比例提供担保，因公司可防控风险[95] - 2025年3月24日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过为子公司申请授信提供担保额度议案[99] - 独立董事一致同意公司为子公司提供担保[99] - 关联董事刘世挺、葛志勇、李文回避表决[99] - 相关事项尚需提交股东大会审议[99]

关联交易预计 - 2025年度预计向无锡华信采购原材料100万元，已发生12.66万元，上年117.82万元[7] - 与无锡华信采购原材料预计410万元，上年117.82万元[9] - 与无锡松煜科技互相提供服务预计50万元[9] - 向无锡唯因特数据技术提供租赁等预计60万元，上年39.22万元[9] - 向无锡唯因特数据技术采购软件预计1680万元，上年864.60万元[9] 关联方情况 - 无锡华信注册资本5668.224万元，2024年末总资产24101.50万元，净资产12998.10万元[10] - 无锡华信2024年度营收7575.24万元，净利润1392.59万元[10] - 无锡华信主要股东林健持股38.31%[10] 交易说明 - 2025年3月24日审议通过2025年度日常性关联交易总额议案[3] - 关联交易以市场定价，不影响独立性和股东利益[2] - 关联交易占营收及成本比例小，不影响持续经营和独立性[15]

会议相关 - 2025年第二次独立董事专门会议3月24日通讯召开，3名独立董事全出席[1] 议案审议 - 预计2025年度日常性关联交易总额议案获同意提交董事会[1] - 公司为并表子公司综合授信担保事项获同意提交董事会[2] - 公司为无锡唯因特不超1亿综合授信担保事项获同意提交董事会[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月9日14点30分在无锡召开[3] - 网络投票4月9日进行，交易及互联网平台有不同时段[5] - 审议3项议案，含申请授信及担保额度[6] 股东相关 - 股权登记日为4月3日，在册A股股东有权出席[12] - 会议登记4月7日，地点在无锡公司董事会办公室[13] - 现场出席需4月7日16时前送达登记文件[15]

会议信息 - 公司第四届监事会第十二次会议于2025年3月24日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 议案审议 - 审议通过向商业银行申请综合授信额度议案[3] - 审议通过为子公司申请授信提供担保额度议案[5] - 审议通过拟向控股子公司提供13.30亿元借款额度议案，期限12个月[6]

担保事项 - 公司拟为子公司银行综合授信提供不超25.5亿元担保，为松瓷机电不超10亿、供应链公司不超6.5亿、旭睿科技不超6亿等[2][85] - 公司拟为控股子公司唯因特申请综合授信提供不超1亿元担保[3] - 2025年3月24日相关担保议案经会议审议通过，需提交股东大会审议[7][90][92] - 截至核查意见出具日，公司累计对外担保总额12.74亿元，占比总资产及净资产8.16%、34.04%[89] - 公司无逾期担保情况[89] 子公司业绩 - 松瓷机电2024年1 - 9月营收124,855.49万元、净利润19,815.91万元[11] - 旭睿科技2024年1 - 9月营收52,347.40万元、净利润 -6,973.52万元[16] - 智能装备2024年1 - 9月营收24,296.08万元、净利润 -781.09万元[22] - 科芯技术2024年1 - 9月营收1,602.53万元、净利润 -2,375.01万元[27] - 公司2024年1 - 9月营收323.58万元，较2023年度显著增加[33] - 立朵科技2024年1 - 9月营收148.68万元，较2023年度增长明显[37][40] - 无锡普乐2024年1 - 9月营收18.86万元、净利润 - 420.25万元[43][45] - 供应链公司2024年1 - 9月净利润5242.88万元，较2023年度增加[50] - 普乐新能源2024年1 - 9月营收2824.22万元，较2023年度大幅提高[55] - 捷芯科技2024年9月30日净利润 -1779.09万元[62] - AUTOWELL日本2024年9月30日净利润 -22.57万元[69] - Autowell（新加坡）2024年9月30日净利润 -349.30万元[72] - AUTOWELL（马来西亚）2024年9月30日净利润 -343.17万元[76] - 唯因特2024年10月31日净利润 -4380.30万元[81][82] 子公司资产 - 松瓷机电2024年9月30日资产总额254,143.79万元、净资产30,221.79万元[11] - 旭睿科技2024年9月30日资产总额189,255.55万元、净资产 -11,924.41万元[16] - 智能装备2024年9月30日资产总额66,681.36万元、净资产 -10,768.28万元[22] - 科芯技术2024年9月30日资产总额28,140.12万元、净资产 -5,799.31万元[27] - 公司2024年9月30日资产总额16256.16万元，较2023年大幅增长[33] - 供应链公司2024年9月30日资产总额160267.04万元，较2023年有所增长[49][50] - 普乐新能源2024年9月30日资产总额37606.66万元，较2023年上升[54][55] - 捷芯科技2024年9月30日资产总额3105.91万元、负债总额38.47万元[62] - AUTOWELL日本2024年9月30日资产总额1446.24万元、负债总额1.60万元[69] - Autowell（新加坡）2024年9月30日资产总额1636.95万元、负债总额516.31万元[72] - AUTOWELL（马来西亚）2024年9月30日资产总额1492.27万元、负债总额575.56万元[76] - 唯因特2024年10月31日资产总额3507.87万元、负债总额10647.23万元[81][82] 其他 - 公司为子公司提供全额担保，部分少数股东提供反担保，担保方式为连带责任保证[85] - 公司本次担保基于业务发展需要，符合公司实际经营和整体战略[86] - 被担保子公司资产信用状况良好，担保风险可控，符合公司和全体股东利益[86] - 公司能控制控股子公司重大事项决策及日常经营，部分少数股东未同比例提供担保[87] - 保荐机构对公司本次为子公司提供担保事项无异议[94]

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2025-025 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 截至本公告日公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司递交了本次回购注销相关申请，预计本次合计 34,563 股限制性 股票于 2025 年 3 月 20 日完成注销，注销完成后公司股份将由 315,086,974 股变更为 315,052,411 股。具体内容详见公司 2025 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥 特维科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销实施公告》（公告编号：2025-023）。 二、 转股价格的调整公式 关于回购股份注销完成暨不调整"奥维转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： ●调整前转股价格：86.58 元/股 ●调整后转股价格：86.58 元/股 ●因公司注销回购股份数量为34,563股，占公司总股本比例较小。 经计算， ...

文章核心观点 公司发布2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告及控股子公司高管增持公司股票增持结果公告，前者因部分激励对象离职或绩效不达标回购注销34,563股限制性股票，后者控股子公司高管按约定增持2,206,100股公司股票[2][10]。 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施情况 决策与信息披露 - 2025年1月20日公司召开会议审议通过相关议案，已履行通知债权人程序，截至2025年3月6日未收到债权人异议 [2] 回购注销情况 - 原因及依据：32名激励对象离职、31名绩效为"B"，按规定回购注销34,563股 [2][3] - 相关人员及数量：涉及63名激励对象，回购注销34,563股，完成后剩余1,011,468股 [3][4] - 股份注销安排：已开立回购专用账户，申请办理过户手续，预计2025年3月20日完成注销，后续办理工商变更登记 [5] 股份结构变动情况 - 回购注销完成后股本变动，以中国结算上海分公司出具的股本结构表为准 [6] 说明及承诺 - 决策程序、信息披露合规，不存在损害权益情形，保证信息真实准确完整，承担相关法律责任 [6] 法律意见书结论 - 回购注销相关事项已获必要授权和批准，符合相关规定 [7] 控股子公司高管增持公司股票增持结果 增持主体及约定 - 控股子公司无锡松瓷机电有限公司华焱、FERNANDO OSCAR LIU承诺用出售股份税后资金不低于70%增持公司股票，12个月内不出售 [10] 增持结果 - 截至2025年3月17日累计增持2,206,100股，占总股本0.7%，增持总金额9,560万元，已实施完毕，继续遵守限售承诺 [10][11] 其他说明 - 增持遵守相关规定，未导致公司股份分布不具备上市条件，未影响控股股东及实际控制人，不影响公司治理和持续经营 [12]